中小投资者定义 - 指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[2] 股东会相关规定 - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票披露，含利润分配等15类[4][5] - 采取现场与网络投票结合，中小投资者任选其一，重复投票以首次有效为准[7] - 审议含单独计票事项时，单独登记现场中小投资者信息[7] - 表决前推举计票和监票人员，中小投资者出席时由代表等负责[7] - 宣布表决结果提示中小投资者投票情况[8] - 会议记录、决议说明有无重大事项及表决情况[8] - 通知载明单独计票事项、投票方式及网络流程[10] - 决议公告列明相关情况[11] 办法施行 - 自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责制定、解释和修订[14][15]

董事变动 - 公司将在2个交易日内披露董事辞任情况[4] - 应在董事提出辞任60日内完成补选[6] 人员管理 - 特定情形出现30日内解除董高职务[9] - 董高离职5个工作日内办妥移交手续[11] - 董高离职2个交易日内委托公司申报个人信息[12] 制度生效 - 制度自2025年11月11日董事会审议通过起实施[1][21]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人[2] 任职要求 - 近36个月受处罚或多次批评者不得担任[7] - 应具备专业知识，取得深交所认可证明[6] 职责与聘任 - 负责信息披露等多项职责[9] - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[13] 配套与处理 - 聘任时应同时聘任证券事务代表[14] - 特定情形1个月内解聘[16] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[19] 其他事项 - 聘任时签订保密协议[20] - 离任前接受审查并移交档案[21] - 细则由董事会负责解释[23]

公司历史 - 1990年3月10日公司首次向社会发行人民币普通股1375万股[1] - 1997年7月11日公司社会公众股1375万股在深交所上市[1] - 2019年11月26日公司实施重大资产重组，发行5768608403股股份购买资产并于12月20日上市[1] - 2024年12月6日公司更名为居然智家新零售集团股份有限公司[1] 股本结构 - 公司已发行股份数为622704.8814万股，均为普通股[2] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司合法权益受损提起诉讼[7] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[9] 临时股东会 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时2个月内开临时股东会[10] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内开临时股东会[10] 股东会相关规定 - 年度股东会应在召开20日前通知，临时股东会应在召开15日前通知[13] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过[16] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[16] 董事与董事会 - 董事会由12名董事组成，设独立董事4名，董事长1人[23] - 董事会将在2个交易日内披露董事辞任情况[22] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[23] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[29] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[30] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东大会审议[24] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[34] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[35] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[37] - 2025年11月12日居然智家新零售集团股份有限公司董事会有相关行动[43]

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-067 司股东会议事规则修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则 修订案》。） 特此公告 居然智家新零售集团股份有限公司董事会 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际，公司 拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会、监事，《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《居然智家新零售集团 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司 实际情况，公司拟对《居然智家新零售集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及附件《居然智家新零售集团股份有限公司股东大会议事规 则》、《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。《公司 章程》及附件中关 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-068 居然智家新零售集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）。 2、前任会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 3、改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于普华永道 中天已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性， 综合考虑公司业务发展情况，公司拟改聘立信为公司 2025 年度财务报表审计项 目和内部控制审计项目的审计机构，聘期一年。公司已就拟改聘会计师事务所的 事宜与普华永道中天、立信进行了事前沟通，普华永道中天、立信已明确知悉本 次改聘事项并确认无异议。 4、2024 年度会计师事务所为公司出具了保留意见审计报告、带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告。 5、审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟改聘会计师事务所事项确 认无异议。 6、本次改聘会 ...

（尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等规定,结合公司实际，拟对《居然智家新零售集团股份有限 公司股东会议事规则》进行修订。具体修改内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依 | 第一条 为规范居然智家新零售股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）行为，保证股 | | 法行使职权，根据《中华人民共和国公司 | 东会依法行使职权，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 市公司股东大会规则》和《公司章程》的 | 《上市公司股东会规则》和《公司章程》 | | 规定，制定本规则。 | | | | 的规定，制定本规则。 | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、 | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 | 召开等事项适用本规则。公司应 ...

一、担保情况概述 武汉中商集团有限公司（以下简称"中商集团"）为居然智家新零售集团股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司，武汉中商超市连锁有 限公司（以下简称"中商超市"）为中商集团全资子公司。前期因业务发展需要， 中商集团已向招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称"招商银行武汉分行"） 申请 18,000 万元授信（以下简称"本次授信"），授信期限 36 个月。近期，中商 超市拟以其持有的位于湖北省武汉市武昌区南湖街南湖中央花园购物中心A区1 层 1 号、2 层 1 号、3 层 1 号的房地产为本次授信提供抵押担保，并签订《最高 额抵押合同》。 本次抵押担保事项无需提交本公司董事会和股东大会审议。 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-070 居然智家新零售集团股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 8、截至 2024 年 12 月 31 日，中商集团的资产总额 585,924.20 万元，负债总 额 406,625.95 万元，银行贷款总额 42,000.00 ...

居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则 修订案 （尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 根据《中华人民共和国公司法》等规定,结合公司实际，拟对《居然智家新 零售集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体修改内容如下： 3、非实质性内容的修改，如"或"调整为"或者"、标点符号的删除、补充、 调整等。 居然智家新零售集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 12 日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十一条 涉及下列事项，独立董事应向 | | | 董事会发表独立意见： | | | （一）须经董事会或股东大会批准的重大 | | | 关联交易； | | | （二）提名、任免董事； | | | （三）聘任或解聘高级管理人员； | | | （四）公司董事、高级管理人员的薪酬； | | | （五）与公司的股东、实际控制人及其关 | | | 联企业对公司现有或新发生的总额高于 | | | 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 | | | 的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是 | | | 否采取有效措施回收欠款； | | | （六）公司重大资产重组； ...

股东大会时间 - 2025年11月28日14:00召开现场会议[1][2] - 2025年11月28日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月21日[4] 会议地点 - 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层会议室[7] 审议事项 - 修订《公司章程》及附件、改聘会计师事务所等议案[7] 议案表决 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权且逐项表决[8] 会议登记 - 2025年11月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00登记[9] - 登记地点为北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层[11] 网络投票 - 代码为“360785”，简称为“居然投票”[16] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[18] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[19]