证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-050 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王学峰参加 现场表决，监事王凤鸣、杜魏以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为公司董事会对 2023 年第三季度报告的编制和审核程 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证法律意见书 2023LZ 法律意见书 051 号 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 合肥 西安 甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层（730010） T:+ 86（0931）5172928 www.sgla.com 见证法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证法律意见书 2023LZ 法律意见书 051 号 致：兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会定于 2023 年 9 月 15 日召开，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派田哲元律师、孟婷玉律师（以下简称"本所律师"） 出席本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")及其他现行有效的法律、法规 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-048 兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、2023 年第二次临时股东大会召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00 开始 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 （4）股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （5）会议主持人：董事长姚革显先生 （6）本次会议的召集和召开程序 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-047 兰州庄园牧场股份有限公司 关于持股 5%以上股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到 公司持股 5%以上股东甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称"甘肃农垦资 产"）、兰州庄园投资有限公司（以下简称"庄园投资"）出具的《关于不减持 兰州庄园牧场股份有限公司股份的承诺函》，甘肃农垦资产、庄园投资基于对公 司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展以及维护公司和全体股东的权益，自愿承诺对其持有的公司股份自 2023 年 9 月 15 日起 6 个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份（包括承诺期间因派 送股票红利、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份）。具体情况如下： 一、承诺股东基本情况介绍 1、承诺股东基本情况 （1）甘肃省农垦资产经营有限公司 3、承诺股东最近十二个月累计减持情况 上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份。 二、本次自愿承诺 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行 动人免于以要约方式收购兰州庄园牧场股 份有限公司 之 2023年第二季度持续督导意见 二〇二三年九月 华龙证券股份有限公司 关于甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人免于以要 约方式收购兰州庄园牧场股份有限公司之 本次收购系因庄园牧场回购注销在香港联合交易所有限公司公开发行的 H 股 股票并退市及减少注册资本，导致收购人及一致行动人持有庄园牧场股权比例由收 购前的 29.61%被动增至 34.84%，触发要约收购，本次收购不涉及资产交付或过户 安排。 二、公司治理和规范运作情况 本持续督导期内，甘肃农垦集团及其一致行动人甘肃农垦资产经营有限公司和 兰州庄园投资有限公司按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易 所上市规则的要求规范运作，已建立良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。 经查阅公开资料及上市公司相关文件，截至本意见出具日，上市公司股东大会、董 事会、监事会独立运作，未发现甘肃农垦集团及其一致行动人、庄园牧场存在违反 公司治理和内控制度相关规定的情形。 三、收购人及一致行动人履行公开承诺的情况 （一）关于保持上市公司独立性的 ...

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")接到持股5%以上股东马红富 先生函告，获悉其所持有本公司的股份被质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | | 售数量 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | 马红富 | 32,197,400 | 16.47% | 15,000,000 | 32,197,40 ...

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2022 年期初占 | 2022 半年度占用累 | 2022 半年度占用 | 2022 半年度偿还 | 2022 半年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-038 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王学峰、杜 魏参加现场表决，监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为公司董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-037 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年8月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、 马红富、杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张玉宝、孙 健以通讯表决方式出席会议。 的《2023年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半 年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-043 兰州庄园牧场股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 一、经营范围变更情况 根据公司经营发展的实际需要，公司拟增加经营范围，具体如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售； | 乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售； | | 奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收 | 奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收 | | 购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、 | 购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、 | | 运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术 | 运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术 | | | 推广服务；道路普通货物运输。（依法须经批 | | 推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部 | | | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 门批准后方可开展经营活动） | 活动） | 变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 | | | | 第十二条 经依法登记,公司的经营范围:乳 | 第 ...