业绩总结 - 公司2023年计提信用减值和资产减值损失共9078244.85元[1][12] - 本次计提减少公司2023年度利润总额9078244.85元[12] 减值详情 - 信用减值损失含应收票据坏账1831308.31元等[2] - 资产减值损失含合同资产减值 - 867258.27元等[2] 减值处理原则 - 以预期信用损失为基础对特定项目处理并确认损失准备[3] - 按不同信用风险情况计量损失准备[4][5][6] - 比较金融工具违约风险评估信用风险是否显著增加[8] 其他处理规则 - 每个资产负债表日重新计量预期信用损失[10] - 存货可变现净值按估计售价减相关成本等确定[10] - 资产负债表日存货成本高则计提跌价准备[11]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更后按《准则解释第16号》要求执行，未变更部分按原规定[4] 数据影响 - 2023年12月31日合并资产负债表中，递延所得税资产影响108,396.84元[6] - 2023年12月31日合并资产负债表中，递延所得税负债影响103,662.52元[6] - 2023年12月31日合并资产负债表中，未分配利润影响4,734.32元[6] - 2023年度合并利润表中，所得税费用影响1,418.73元[6] 决策情况 - 变更经董事会、监事会审议通过，审计委员会同意，无需股东大会审议[7] - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规，不损害公司和中小股东利益[8][9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股26.42元，募集资金总额5.284亿元，净额4.8172757547亿元[1] - 2023年度募集资金总额为48172.76万元[37] - 2023年以募集资金直接投入募投项目111.21万元，累计投入613.27万元[4] - 2023年度投入募集资金总额为2167.21万元[37] - 截至2023年12月31日，投入募集资金总额1.556927亿元，账户余额3.546707亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额3.5467071276亿元[12] 资金使用与收益 - 2023年现金管理支出1.8亿元，收入3.5亿元[4] - 2023年永久性补充流动资金2056万元[4] - 2023年募集资金利息收入净额275.94万元，理财产品收益738.84万元[4] - 2023年使用部分闲置募集资金进行现金管理，实际使用金额合计35000万元，收益738.84万元[25][26] 项目进度与延期 - “江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”和“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”达到预定可使用状态的日期由2023年11月30日延长至2024年11月30日[17] - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目截至期末投资进度为2.03%[37] 超募资金使用 - 公司超募资金为14542.24万元[38] - 2020 - 2023年多次使用部分超募资金永久性补充流动资金，2023年含利息累计使用14956万元[38][39] 其他情况 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金，置换资金为467.02万元[21] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情形[29] - 截至2023年12月31日，公司无募集资金投资项目已对外转让或置换的情形[30] - 公司募集资金投资项目实施地点变更情况不适用[39] - 公司募集资金投资项目实施方式调整情况不适用[39] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用[40]

募集资金情况 - 2020年10月27日公司公开发行2000.00万股，发行价26.42元/股，募集资金52,840.00万元，净额48,172.76万元[1] - 截至2022年12月31日，公司投入募集资金总额13,402.06万元，账户余额19,619.61万元[2] - 截至2023年12月31日，公司投入募集资金总额15,569.27万元，账户余额35,467.07万元[5] - 2023年公司项目投入111.21万元，永久性补充流动资金2,056.00万元，现金管理支出18,000.00万元，收入35,000.00万元[3][4][5] - 2023年公司募集资金利息收入净额275.94万元，理财产品收益738.84万元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目613.27万元，其中直接投入497.64万元，置换自筹资金投入115.63万元[4] 项目进展 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心和运维中心项目预定可使用时间由2023年11月30日延至2024年11月30日[13] - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目承诺投资27,345.72万元，本年度投入110.84万元，累计投入556.33万元，投资进度2.03%[26] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目承诺投资6,284.80万元，本年度投入0.37万元，累计投入56.94万元，投资进度0.91%[26] 资金使用与收益 - 2020 - 2023年分别使用超募资金4300万元、4300万元、4300万元、2048.78万元永久性补充流动资金，累计14,956.00万元[19][20] - 2023年财通证券等多款收益凭证实际使用及收益情况[18] - 公司收益凭证合计金额35,000.00万元，收益738.84万元[19] 其他情况 - 2023年12月15日公司变更部分募集资金专项账户为中国光大银行南昌顺外路支行[8] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目等情况[21][22] - 2023年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况[23]

募集资金情况 - 2020年10月27日公开发行2000.00万股普通股，发行价每股26.42元，募集资金52840.00万元，净额48172.76万元[12] - 截至2022年12月31日，投入募集资金总额13402.06万元，账户余额19619.61万元[15] - 截至2023年12月31日，投入募集资金总额15669.27万元，账户余额35467.07万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金总额1.817276亿元，本年度投入2167.21万元，累计投入1.556927亿元[46] 项目投资情况 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目总投资27345.72万元，累计投入556.33万元[19] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目总投资6284.80万元，累计投入56.94万元[19] - 江西高新轨道测控基地智能制造中心研发中心项目承诺投资2.734572亿元，期末投资进度2.03%[46] - 江西高新轨道测控基地运维中心项目承诺投资6284.80万元，期末投资进度0.91%[46] - 补充流动资金承诺投资4542.2万元，累计投入4956万元[46] 资金使用与收益情况 - 2023年度项目投入111.21万元，永久性补充流动资金2056.00万元，现金管理支出18000.00万元，收入35000.00万元[17] - 2023年度募集资金利息收入净额275.94万元，理财产品收益738.84万元[17] - 2023年使用部分闲置募集资金现金管理，累计3.5亿元，收益738.84万元[37][38] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制295期、296期收益凭证产品各使用3000万元，收益均为66.04万元[37] 账户与时间变更情况 - 2021年12月和2023年12月两次变更部分募集资金专项账户[21] - 2022年将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”预定可使用时间延至2023年11月30日[27] - 2023年将相关项目预定可使用日期延至2024年11月30日[29] - 2024年1月2日中信银行南昌洪城支行账户销户，1月4日招商银行南昌云锦支行账户销户，2023年12月29日中国工商银行南昌南京东路支行账户销户[24] 超募资金使用情况 - 2020 - 2023年分别使用超募资金4300万元、4300万元、4300万元、2048.78万元永久性补充流动资金，累计1.4956亿元[38][39][48]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] 独立董事任期与履职 - 连续任职时间不得超过六年[13] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[13] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[13][14] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[28] 独立董事职权行使 - 对特定借款等资金往来发表独立意见[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[15] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会[15][17] 审计委员会相关 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 每季度至少召开一次会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 其他规定 - 发表独立意见应明确清晰并含特定内容[18] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[19] - 工作记录等资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 半数以上可提议召开临时会议[25] - 专门会议须半数以上出席方可举行[27] - 专门会议记录等资料至少保存十年[27] - 董事会专门委员会开会应提前提供资料[32] - 两名及以上认为材料有问题可提议延期[32] - 制度释义依《公司章程》[34] - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》[34] - 与相关规定不一致按规定执行[34] - 经股东大会审议通过后生效[34] - 由董事会负责解释[34]

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规文件的要求，对公司募集资 金投资项目延期的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394 号）同意注册，公司于 2020 年 10 月 27 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 26.42 元。截至 2020 年 11 月 2 日，公司共募集资金 52,840.00 万元，扣除 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-044 本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、王志勇 调整后的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、陈勇 特此公告。 江西日月明测控科技股份有限公司 江西日月明测控科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委 员进行调整，公司董事、副总经理王志勇先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务 ...

人员变动 - 朱耀华因个人原因辞去非职工代表监事职务，持有20,000股占总股本0.03%[2][3] - 监事会提名杜娇娜为非职工代表监事候选人，未持股[3][7] 会议决策 - 2023年11月23日召开第三届监事会第十一次会议，通过补选议案[3]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-041 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 通知已于2023年11月16日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年11月23日 15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事 长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、黎国清以通 讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独 ...