募集资金情况 - 2020年10月27日公司公开发行2000.00万股，发行价26.42元/股，募集资金52,840.00万元，净额48,172.76万元[1] - 截至2022年12月31日，公司投入募集资金总额13,402.06万元，账户余额19,619.61万元[2] - 截至2023年12月31日，公司投入募集资金总额15,569.27万元，账户余额35,467.07万元[5] - 2023年公司项目投入111.21万元，永久性补充流动资金2,056.00万元，现金管理支出18,000.00万元，收入35,000.00万元[3][4][5] - 2023年公司募集资金利息收入净额275.94万元，理财产品收益738.84万元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目613.27万元，其中直接投入497.64万元，置换自筹资金投入115.63万元[4] 项目进展 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心和运维中心项目预定可使用时间由2023年11月30日延至2024年11月30日[13] - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目承诺投资27,345.72万元，本年度投入110.84万元，累计投入556.33万元，投资进度2.03%[26] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目承诺投资6,284.80万元，本年度投入0.37万元，累计投入56.94万元，投资进度0.91%[26] 资金使用与收益 - 2020 - 2023年分别使用超募资金4300万元、4300万元、4300万元、2048.78万元永久性补充流动资金，累计14,956.00万元[19][20] - 2023年财通证券等多款收益凭证实际使用及收益情况[18] - 公司收益凭证合计金额35,000.00万元，收益738.84万元[19] 其他情况 - 2023年12月15日公司变更部分募集资金专项账户为中国光大银行南昌顺外路支行[8] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目等情况[21][22] - 2023年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况[23]

募集资金情况 - 2020年10月27日公开发行2000.00万股普通股，发行价每股26.42元，募集资金52840.00万元，净额48172.76万元[12] - 截至2022年12月31日，投入募集资金总额13402.06万元，账户余额19619.61万元[15] - 截至2023年12月31日，投入募集资金总额15669.27万元，账户余额35467.07万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金总额1.817276亿元，本年度投入2167.21万元，累计投入1.556927亿元[46] 项目投资情况 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目总投资27345.72万元，累计投入556.33万元[19] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目总投资6284.80万元，累计投入56.94万元[19] - 江西高新轨道测控基地智能制造中心研发中心项目承诺投资2.734572亿元，期末投资进度2.03%[46] - 江西高新轨道测控基地运维中心项目承诺投资6284.80万元，期末投资进度0.91%[46] - 补充流动资金承诺投资4542.2万元，累计投入4956万元[46] 资金使用与收益情况 - 2023年度项目投入111.21万元，永久性补充流动资金2056.00万元，现金管理支出18000.00万元，收入35000.00万元[17] - 2023年度募集资金利息收入净额275.94万元，理财产品收益738.84万元[17] - 2023年使用部分闲置募集资金现金管理，累计3.5亿元，收益738.84万元[37][38] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制295期、296期收益凭证产品各使用3000万元，收益均为66.04万元[37] 账户与时间变更情况 - 2021年12月和2023年12月两次变更部分募集资金专项账户[21] - 2022年将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”预定可使用时间延至2023年11月30日[27] - 2023年将相关项目预定可使用日期延至2024年11月30日[29] - 2024年1月2日中信银行南昌洪城支行账户销户，1月4日招商银行南昌云锦支行账户销户，2023年12月29日中国工商银行南昌南京东路支行账户销户[24] 超募资金使用情况 - 2020 - 2023年分别使用超募资金4300万元、4300万元、4300万元、2048.78万元永久性补充流动资金，累计1.4956亿元[38][39][48]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] 独立董事任期与履职 - 连续任职时间不得超过六年[13] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[13] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[13][14] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[28] 独立董事职权行使 - 对特定借款等资金往来发表独立意见[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[15] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会[15][17] 审计委员会相关 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 每季度至少召开一次会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 其他规定 - 发表独立意见应明确清晰并含特定内容[18] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[19] - 工作记录等资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 半数以上可提议召开临时会议[25] - 专门会议须半数以上出席方可举行[27] - 专门会议记录等资料至少保存十年[27] - 董事会专门委员会开会应提前提供资料[32] - 两名及以上认为材料有问题可提议延期[32] - 制度释义依《公司章程》[34] - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》[34] - 与相关规定不一致按规定执行[34] - 经股东大会审议通过后生效[34] - 由董事会负责解释[34]

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规文件的要求，对公司募集资 金投资项目延期的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394 号）同意注册，公司于 2020 年 10 月 27 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 26.42 元。截至 2020 年 11 月 2 日，公司共募集资金 52,840.00 万元，扣除 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-044 本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、王志勇 调整后的审计委员会成员：朱星文（主任委员）、万晓民、陈勇 特此公告。 江西日月明测控科技股份有限公司 江西日月明测控科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委 员进行调整，公司董事、副总经理王志勇先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务 ...

人员变动 - 朱耀华因个人原因辞去非职工代表监事职务，持有20,000股占总股本0.03%[2][3] - 监事会提名杜娇娜为非职工代表监事候选人，未持股[3][7] 会议决策 - 2023年11月23日召开第三届监事会第十一次会议，通过补选议案[3]

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民 币 26.42 元，募集资金总额为 528,400,000.00 元，扣除发行费用 46,672,424.53 元，募集资金净额为人民币 481,727,575.47 元。2020 年 11 月 3 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验， 并出具了致同验字（2020）第 110ZC00411 号《验资报告》。 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法 规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。 根据上述制度规定，公司对募集资金进行专户 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-041 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 通知已于2023年11月16日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年11月23日 15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事 长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、黎国清以通 讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会议事规则 （二零二三年十一月） 第 1 页 共 12 页 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的职权 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会，对董事会负责。 （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一） 拟订公司的重大收购 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《公司章程》 等有关规定，作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董 事会第十二次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的独立意见 经审核，我们认为：本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资 金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，不涉及项目的 实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号— ...