审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过审计委员会审议，需提交2024年度股东会审议[10][12] 审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[4] - 2024年度经审计收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[4] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[8] 审计机构处罚情况 - 近三年公证天业受行政处罚2次，监管措施等多次[9] - 20名从业人员近三年受监管措施等多次，15名受行政处罚各1次[9]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-015 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日组织召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。现将相关事项说明如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关 ...

会议情况 - 2024年董事会召开三次会议，分别为第六届十次、十一次、十二次会议[8] - 2024年战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开2、4、1、2次会议[11][12] - 2024年召开1次独立董事专门会议[12] - 2024年召集两次股东大会，分别为2023年度及2024年第一次临时[9] 业务成果 - 智能控制系统中标首都保供大唐国际10台机组[3] - 产品应用到大唐郓城项目[3] - 连续中标浙能集团6台百万机组[3] 未来展望 - 2024年董事会完善合规管理体系等工作[16] - 2025年董事会贯彻战略，力争以更好业绩回报股东[17]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 评价范围 - 主要单位含母公司及十家子孙公司[5] - 主要业务有自动化、信息化软件等及生物质发电供热[5] 高风险领域及制度 - 高风险领域包括销售与收款、采购与付款等[5] - 销售与收款按相关制度与流程执行[5] - 采购与付款制定控制流程及供应商管控制度[6] - 生产与质量制订制度并纳入部门考核目标[7] - 会计系统按准则制订规定会计事务[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[10] - 非财务报告内控缺陷定量按财产损失和处罚衡量[13] - 非财务报告内控缺陷定性按业务流程影响和可能性判定[13]

南京科远智慧科技集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董 | 是 | | | 事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专 | 是 | | | 职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10） ...

募集资金情况 - 2016年3月22日公司完成非公开发行，募集资金总额9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[1] - 2024年度公司募集资金使用总额为0元，累计已使用9.1439296986亿元[3] - 截止2024年12月31日，未使用募集资金余额1.6152183348亿元[3] - 首次公开发行募集资金结余金额转入4454.802431万元[5] - 募集资金利息收入为1.1674873114亿元[5] - 置换预先投入募集资金项目1101.796077万元[5] - 募集资金项目使用募集资金9.0337500909亿元[5] - 定期存款等现金管理金额为1.55亿元，专户实际余额652.183348万元[5] - 公司拟用不超4亿自有和不超1亿闲置募集资金投资理财产品[10] 账户冻结情况 - 截至2024年12月31日，中机清能0.79元、灵璧公司0元募集资金账户因合同纠纷被冻结[11] - 2021年11月子公司29500万元定期存款被质押，涉募集资金12500万元[13][18] - 截止2024年12月31日，12500万元定期存款账户因质押冻结，3000万元正常，中机清能0.79元因诉中财产保全冻结[24] 项目变更情况 - 2018年终止“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”，变更资金用于沛县示范项目[15] - 2020年变更“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”等资金用于宿松示范项目等[15] - 募集资金累计变更用途总额78067.66万元，比例85.36%[23] 项目投资与收益情况 - 基于云端虚拟工厂项目承诺投资25963.51万元，调整后10460.73万元，进度100%[23] - 基于工业互联网项目承诺投资31681.02万元，调整后7810.20万元，进度100%[23] - 基于智能技术项目承诺投资35969.75万元，调整后2575.81万元，进度100%[23] - 沛县示范项目调整后投资39723.12万元，投入34175.55万元，进度86.03%，收益 -25788.98万元[23] - 宿松示范项目调整后投资7525.16万元，投入7600.72万元，进度101%，收益 -4681.61万元[23] - 灵璧示范项目调整后投资35274.18万元，投入28816.29万元，进度81.69%，收益 -33030.08万元[23] - 沛县示范项目本年度效益 -121.99万元[25] - 宿松示范项目本年度效益 -236.61万元[27] - 灵璧示范项目本年度效益 -443.88万元[27] 项目决策情况 - 2021年起沛县、灵璧生物质项目因燃料问题亏损[16][17] - 2022年沛县、灵璧生物质项目暂停运行，终止相关示范项目[17] - 2024年12月法院判决浦发银行支付存款本金及逾期利息，双方上诉[19][20] - 2024年度公司除质押事件外，募集资金存放与使用无违规[20] - 公司决定终止沛县和灵璧示范项目[25][27]

报告与会议安排 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告[1] - 2025年5月12日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会在价值在线网站网络互动[1] - 投资者可登录网站参与互动交流[1] 提问相关 - 提前征集业绩说明会问题[2] - 会前及会中均可提问[2] - 公司将在允许范围内答疑[2]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年12月6日起施行，采用追溯调整法[5] - 对本报告期财务报表无重大影响[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[6]

募资情况 - 2010年3月19日公开发行1700万股，每股39元，募资6.63亿元，净额6.3092681544亿元[1] - 2016年非公开发行3599.1649万股，每股26.01元，募资9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2] 资金投资 - 拟用不超13亿元自有资金、1亿元闲置募集资金投资现金管理产品[4] 决策授权 - 董事会授予董事长任期内决策权，期限自股东大会决议通过起一年[4] 审议流程 - 2025年4月23日现金管理事项经董事会和监事会审议通过[8] - 需提交股东大会审议通过方可实施[8] 监督披露 - 审计部每季度末检查投资项目并报告[6] - 将在定期报告披露现金管理投资及损益情况[6]

人员变动 - 赵文庆因个人原因辞去财务负责人职务，仍任副总裁及董秘[2] - 截至公告日，赵文庆持股37,968股[2] - 公司聘任汪怡璐为财务负责人，任期至第六届董事会届满[2] 新财务负责人信息 - 汪怡璐1994年出生，有美国金融学硕士学位[3] - 历任财务主管、审计部经理，现任财务总监助理[3] - 未持股，与董事刘铭皓为夫妻关系[3]