本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-059 上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于审议<鸣志电器 2023 年第三季度报告>的议案》 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 经审核，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规 范运作，公司 2023 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果；公司 2023 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；公司监事对上述报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-063 上海鸣志电器股份有限公司 关于修订<董事会专门委员会议事规则>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事 规则>的议案》。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《董事会专门委员会议事规则》 中部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 原《董事会专门委员会议事规则》条款 | 修订后《董事会专门委员会议事规则》条款 | | --- | --- | | 一、审计委员会议事规则 | | | 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工 | 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工 | | 作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 | 作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 | ...

本次增加实施主体、实施地点及募集资金专户的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）名称：无刷电机新增产能项目。 公司本次增加全资子公司鸣志电器（常州）有限公司（以下简称"鸣志常州"） 为募投项目"无刷电机新增产能项目"的实施主体，增加鸣志常州的住所及常 州市运控电子有限公司高精密电机研发生产基地为募投项目"无刷电机新增产 能项目"的实施地点。 本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户（以下简 称"本次部分募投项目变更"）不构成关联交易。 本次部分募投项目变更已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会 第十四次会议审议通过，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建 设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-056 上海鸣志电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公 ...

第四届监事会第十四次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-057 上海鸣志电器股份有限公司 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司监事会 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 13 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 8 日以 电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 2023 年 10 月 14 日 监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体、实施地点及 募集资金专户是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下 进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生 重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，有助 于 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-053 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日（星 期 二 ） 上 午 10:00 ~ 11:00 ，通过 上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/）召开了公司 2023 年半年度网上业绩说明会，现 将本次业绩说明会的召开情况公告如下： 一、 业绩说明会的召开情况 公司于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召 开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告》。 2023 年 9 月 5 日上午 10:00 ~ 11:00，公司董事长兼总裁常建鸣先生、董事 兼财务总监程建国先生、独立董事鲁晓冬女士、董事 ...

上海鸣志电器股份有限公司控股股东 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 贵公司《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》已收悉。经认真自查核 实,现就有关情况回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,截至本回函出具之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项;也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本公司未在本次股票交 易异常波动期间买卖贵公司股票。 特此回复。 (以下无正文) 上海鸣志电器股份有限公司实际控制人 《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 上海鸣志电器股份有限公司: 费公司《关于公司股票交易异常波动情况的训证函》已收悉。经认真核实, 现就相关事宜回复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截至本回函出具之日,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大交易类事项:也不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产直组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本人未在 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-052 上海鸣志电器股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 29 日、 8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，公司、公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司 的应披露而未披露的重大 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，现将上海鸣志电器股份有限公司（以下简称 "公司"）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放和实际使用具体情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可［2017］471 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金 总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次 ...

经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2023 年半年度报告>及 其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容从各个方面 真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限 公司 2023 年半年度报告》、《上海鸣志电器股份有限公司 2023 年半年度报告摘 要》。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-049 上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 电子邮件方式向全体监事发出， ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-048 表决结果：通过。 二、 审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放和实际使用情况专项报告>的议案》 公司独立董事对本议案发表独立意见，认为：公司 2023 年上半年的募集资 金存放与使用情况符合法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放与使用募集资金的情 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2023 年 08 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于审议< ...