业绩总结 - 本年度计提应收款项坏账准备472.68万元[3] - 计提存货跌价准备3093.96万元，减少利润总额3566.64万元[3] - 转销存货跌价准备7056.99万元，增加利润总额7056.99万元[3] - 报废固定资产确认营业外支出801.60万元[3] - 2023年相关资产处理合计增加利润总额2688.75万元[6] 决策审批 - 董事会审计委员会审议通过《关于2023年度计提减值准备及核销资产的议案》[8] - 监事会同意本次资产减值准备及核销部分资产事项[10]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入393.8亿元[15] - 2023年公司钢产量达875.87万吨[15] - 劳动效率提升8%，产线效率提升19%[43][44] - “810”快赢项目投产后实现经济效益1.03亿元，年化直接经济效益近2亿元，间接效益5415万元[44] - 年自发电量增加3.7亿kWh，吨钢能源成本降低331元[48] - 全年水运量331万吨，物流成本降低近8000万元[50] - 总资产周转率达到行业84分位，两金周转效率对比年初提升20.6%，综合融资成本下降0.34个百分点[54] - 2023年公司研发投入13.58亿元[104] - 2021 - 2023年客户满意度分别为93.5%、93.5%、94.61%，投诉解决率均为100%[143] - 2023年公司环保费用投入6.9096亿元[150] - 2023年二氧化硫排放量2082.48吨，较目标减少327.52吨；氮氧化物排放量4056.15吨，较目标减少143.85吨；化学需氧量排放量268.62吨，较目标减少11.38吨[153] - 2023年公司计划节水量87.6万吨，实际154.2万吨，较上年增加76%[179] - 2023年耗水强度23.25吨/万元收入，循环用水量1426060304吨[183] - 2023年公司二氧化硫、氮氧化物排放量和大气降尘量较2022年分别下降9.79%、11.61%和7.20%[189] - 2023年公司吨钢工业废水排放量1.14m³/t，同比下降4.2%[191] - 2023年公司收集处置社会固危废6.35万吨[194] - 2023年公司固废综合利用率达99.9%以上[194] - 2023年公司固废返生产利用率达26.61%[194] 荣誉与排名 - 2023年公司位列《财富》中国上市公司500强第325位[15] - 2023年公司入选广东企业500强第81位[15] - 2023年公司入选广东制造业企业100强第34位[15] - 2023年公司荣获“全国冶金绿化先进单位”称号[12] - 2023年公司荣获广东省五星级用户满意企业[141] - 2023年11月公司入选第二批“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育企业[187] 战略与工程 - 公司以“98135”三年战略发展目标为引领[11][13][16][19] - 公司体系化推进“567”系统工程[19] - 公司以“两于一入”为目标，以“三治四化”为抓手推进超低排改造工程[12] 新技术与研发 - 2023年公司申请发明专利349件，年度专利授权数166件[114] - 自动无人值守磨削智能磨床投入运行，作业效率提升25%，年经济效益达30万元以上[126][127] - 2023年4月钢材衔接准时化系统上线，实现“铁－钢－材”全流程准时化生产智能管控[122] - 2023年6月“AI识别+自研算法”技术应用于线材机器人智能挂牌系统，为国内行业首创[124] - 2023年8月首台、国内第二台自动无人值守磨削智能磨床投入运行[126] - 11月28日公司废钢智能判级系统正式上线[128] ESG相关 - 2023年ESG报告实质性议题调查问卷回收有效问卷259份[33] - 公司连续3年发布社会责任/ESG报告[38] - 2023年公司建立规范的ESG议题识别和评估流程，构建实质性议题矩阵[31] - 公司将ESG管理融入企业经营战略，健全ESG管理体系[26] 其他 - 截至2023年底公司有7名董事，其中独立董事3名，占比超1/3 [81] - 2023年公司共披露公告125个，约93万字，数量超60%同行业A股上市公司[82] - 12月26日公司生产经营智慧支持系统正式上线[89] - 公司基本形成合规管理体系，保障生产经营合法合规[91] - 公司搭建完善内部审计体系，强化审计监督[92] - 公司建立信息安全相关办法，参与实战演习提升应急响应能力[93] - 员工公开招聘比例达100%，员工年度评价基本称职及以下人员占比≥5%，直管干部年度绩效评价基本称职及以下占比≥10%[97] - 2023年公司3项优秀课题成果获2项示范级、1项专业级荣誉[135] - 2023年公司5项产品获冶金产品实物质量品牌培育金杯优质产品认定[136] - 2023年公司完成12项节能减碳技术应用，预计节能量3.6万吨标煤，减碳量达9.36万吨[162] - 2023年底公司环保培训36842人次[169] - 2023年全年返生产利用63890.317吨[173] - 2023年公司光伏总体装机容量约70MWp，一期年发电量2217万kWh，年减碳量2.1万吨，二期约45MWp已施工；厂内试用9台氢能重卡及3台氢能轻卡，未来推广120辆氢能重卡[178] - 截至2023年底公司绿化覆盖率达43.14%[200]

人员与业务数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] 审计相关决策 - 2023年10月27日公司决定续聘中审众环为2023年度审计服务机构[2] - 续聘议案于2023年11月21日经股东大会审议通过[2] 审计沟通会议 - 2023年11月21日召开2023年年报审计第1次沟通会[5] - 2024年2月2日召开2023年年报审计第2次沟通会[5] 审计报告审议 - 2024年4月26日审计委员会审议通过公司2023年度相关报告并同意提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环2023年年审表现良好，按时完成工作[5]

会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年独立董事参加3次审计委员会会议[3] 议案审议 - 2023年4月20日审计委员会审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[6] - 2023年8月22日审计委员会审议通过《2023年半年度财务会计报表》[6] - 2023年10月27日审计委员会审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[6] - 2023年10月27日独立董事临时会审议通过续聘2023年会计师事务所议案[7] - 2023年12月13日独立董事临时会审议通过2024年度日常关联交易计划议案[8] - 2023年4月27日、5月18日审议通过与宝武集团签《金融服务协议》暨关联交易议案[12] - 2023年12月13日、12月29日审议通过2024年度日常关联交易计划议案[12] 人员聘任 - 2023年10月27日聘任朱兴安为公司副总裁[14] 其他决议 - 2023年7月26日审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书等[15] - 2023年6月28日审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 机构续聘 - 2023年10月27日、11月21日审议通过续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[14]

公司治理 - 2023年董事会召开10次会议[1] - 2023年9月聘任李怀东为总法律顾问，10月聘任朱兴安为副总裁[8][9] 财务数据 - 每10股派0.3元现金，分红7271.5万元[7] - 向16家金融机构申请授信273亿人民币及0.95亿美元[7] - 报告期领酬董监高15人，报酬总额759.9万元[7] 股东情况 - 报告期末总股本2423845590股，股东总户数85876户[7] - 前10名非控股股东合计持股1.3115亿股，占比5.41%[7] 人员规模 - 报告期末在职员工5262人，含生产等多岗位人员[9] 其他事项 - 累计和当期对外担保金额为0[11] - 2023年11月拟转让35000Nm³ /h制氧机资产[6]

会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开3次董事会审计委员会会议[4][5] 议案审议 - 2023年4月20日审计委员会会议审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[5] - 2023年8月22日审计委员会会议审议通过《2023年半年度财务会计报表》[5] - 2023年10月27日审计委员会会议审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[5] - 2023年10月27日独立董事临时专门会议审议通过《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》等议案[5] - 2023年12月13日独立董事临时专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》[6] - 2023年分别于4月27日、5月18日审议通过与宝武相关关联交易[9] - 2023年8月22日第九届董事会第二次会议审议通过在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务相关议案[11] - 2023年10月27日第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过调整2023年度日常关联交易计划等议案[11][13][15] - 2023年12月13日、12月29日分别召开会议审议通过2024年度日常关联交易计划议案[11] - 2023年10月27日、11月21日分别召开会议审议通过拟续聘2023年度会计师事务所议案，聘期一年[13] - 2023年10月27日召开会议审议通过聘任公司副总裁议案，聘任朱兴安为副总裁[13] - 2023年7月26日召开会议审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书、岗位聘任协议议案[13] - 2023年6月28日召开会议审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权议案[15] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》[11]

广东中南钢铁股份有限公司 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-56 关于被广东省工业和信息化厅认定为先进制造 业企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日被 广东省工业和信息化厅认定为先进制造业企业，根据财政部、税 务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增值税 加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）， 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业 按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。 上述事项将对公司 2023 年度损益产生积极影响，加计抵减 金额取决于未来期间应纳增值税情况，具体的会计处理及其对公 司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-55 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 2 页 《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 广东中南钢铁股份有限公司董事会 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-54 广东中南钢铁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）为 理顺制氧业务，盘活制氧资产，推进制氧业务专业化整合，有效 降低气体价格，公司拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产。 （二）本次公开挂牌事项已经公司第九届董事会 2023 年第 六次临时会议审议通过，无需提交股东大会批准。 （三）本次公开挂牌事项无需取得政府有关部门批准，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式，挂牌底价以经备案的评 估结果为依据确定，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开 挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。 三、交易标的基本情况 本次处置的 35000Nm³ /h 制氧机资产系公司投资建设，并 于 2022 年 4 月完工投产，制氧机资产原值 2.51 亿元，截至 2023 第 1 页 共 4 页 关于拟公开挂牌转让35000Nm³/h制 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于拟公开挂牌转让 35000Nm³/h 制 氧机资产的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机 资产的议案》发表以下意见： 经核查，我们认为：公司本次资产转让有利于盘活制氧资产、 降低生产成本，符合公司及股东利益。本次资产转让聘请了具备 执行证券、期货相关业务资格的评估公司进行了资产评估，并以 资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次资产处置事项的审议、表决 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定。 因此，我们一致同意《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》。 第 1 页 共 2 页 此页无正文，为独立董事关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产 ...