证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-036 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通 知于 2023 年 10 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表 决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》及其摘要 《2023 年第三季度报告》《2023 年第三季度报告披露提示性公告》具体内容 详见中国证监会选定信息披露网站。 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 10 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均 符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-035 湖南尔康制药股份有限公司 二、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事会同意对第五 届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理孙庆荣先生不再担任审计 委员会委员职务，董事会选举董事长帅放文先生为审计委员会委员，与谭雪先 ...

新产品和新技术研发 - 公司氨茶碱注射液20ml:0.5g、10ml:0.25g规格通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 市场扩张和并购 - 已通过一致性评价的氨茶碱注射液品规中，20ml:0.5g规格为独家规格[2] - 氨茶碱注射液通过评价利于提升产品市场竞争力，对后续市场拓展和销售有积极影响[3] 未来展望 - 受行业政策等因素影响，产品未来销售及对经营业绩的影响存在不确定性[3]

合规情况 - 2023年上半年无控股股东及关联方违规占用资金情况[2] - 2023年上半年担保均为给子公司担保且程序合规[2] 业务情况 - 开展商品期货套期保值业务可规避价格波动风险[3] - 该业务审批及内控程序合规[3] - 独立董事同意开展商品期货套期保值业务[3]

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-033 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2023 年半年度计提和转回减值损失 以及核销资产的公告 根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司截至2023年半年度的财务 状况、资产价值和经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类 资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对 截至2023年6月30日合并报表范围内有关资产计提和转回相应减值损失。 二、本次计提和转回减值损失以及核销资产的范围和金额 2023年1-6月公司计提减值损失282.46万元、转回减值损失1,297.79万元， 核销/转销资产5,427.28万元，汇率变动的影响20.55万元，期末资产减值准备余 额10,286.36万元。具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 计提 | 转回 | 核销/转销 | 汇率变动 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 的影响 | | | 信用减值 | 应收账款坏 账准备 | 5,791. ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-032 湖南尔康制药股份有限公司 公司于2023年8月25日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：湖南尔康制药股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）拟 利用商品期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动风险，降 低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性。 2、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系 的期货品种。 3、交易金额：2023年度开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度 不超2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），上述额度在2023年度可 循环使用。 4、审议程序：本次商品期货套期保值业务已经公司第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第四次会议审议通过。根据相关法律法规，本次开展商品 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-028 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见中国证监会选定信 息披露网站。 监事会意见：公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用商品期货套 期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动给公司经营带来的不利影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相 关文件的规定，同意公司开展商品期货套期保值业务的事项。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的 监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 《2023 年半年度报告》及其摘要、《2023 年半年度报告披露提示性公告》 ...

往来资金 - 2023年期初往来资金余额215,749.79万元[5] - 2023年1 - 6月往来累计发生80,177.32万元[5] - 2023年1 - 6月往来利息892.83万元[5] - 2023年1 - 6月偿还累计68,322.51万元[5] - 2023年6月末往来资金余额228,497.43万元[5] 应收账款 - 浏阳津兰药业2023年期初应收账款余额289.74万元[3] - 浏阳津兰药业1 - 6月应收账款累计发生301.74万元[3] - 浏阳津兰药业1 - 6月应收账款偿还203.48万元[3] - 浏阳津兰药业6月末应收账款余额388.00万元[3] - 湖南湘易康制药1 - 6月应收账款累计发生4,179.39万元[4] 其他应收款 - 湖南尔康（香港）2023年期初其他应收款余额137,322.23万元[4] - 湖南尔康（香港）1 - 6月其他应收款累计发生5,852.67万元[4] - 湖南尔康（香港）1 - 6月其他应收款偿还2.86万元[4] - 湖南尔康（香港）6月末其他应收款余额143,172.04万元[4] - 湖南素尔康生物2023年期初其他应收款余额6,824.83万元[5] - 湖南素尔康生物1 - 6月其他应收款累计发生20,992.87万元[5] - 湖南素尔康生物1 - 6月其他应收款偿还27,217.70万元[5] - 湖南素尔康生物6月末其他应收款余额724.32万元[5] - 湖南尔康商贸1 - 6月其他应收款累计发生24,293.01万元[5] - 湖南尔康商贸1 - 6月其他应收款偿还4,888.28万元[5] - 湖南尔康商贸6月末其他应收款余额19,665.55万元[5]

开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 湖南尔康制药股份有限公司 为充分利用商品期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波 动风险，降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健 性，公司计划开展商品期货套期保值业务。 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直 接关系的期货品种。 2、额度及期限 公司预计2023年度商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过 2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），上述额度在2023年度可循环 使用。 3、资金来源 一、开展商品期货套期保值业务的目的 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 4、审批程序 本次公司开展商品期货套期保值业务事项经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事发表明确同意的独立意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。 5、授权情况 董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文 件。 三、必要性和可行性分析 公司主营业务中包括大宗商品，公司计划利用商品期货进行套期保值业务， 借助期货市场的 ...

商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或 者标准化期权合约。 第三条 本制度同时适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下统称"子 公司"）开展的套期保值业务。子公司套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司套期保值业务行为除应遵守国家相关法律、法规、规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 湖南尔康制药股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交易所有关期货套期保 值交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包 ...