会议通知与召集 - 召开需提前三日通知并提供资料，紧急情况不受限[7] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[10] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行，非独立董事无表决权[11] - 表决一人一票，事项需全体过半数同意通过[9] 会议意见与决议 - 应对议案发表明确意见，反对或弃权需说明理由[11] - 决议经签字生效，不得擅自修改[11] 会议记录与档案 - 需制作会议记录并签字确认[18] - 会议档案保存期限为10年[11] 其他事项 - 公司提供便利、支持并承担费用[12] - 出席者对所议事项有保密义务[21]

股东大会参与情况 - 出席股东及代表5名，代表股份122,782,714股，占比52.2500%[2] - 现场投票股东4人，代表股份122,574,368股，占比52.1614%[2] - 网络投票股东1人，代表股份208,346股，占比0.0887%[2] - 中小投资者1人，代表股份208,346股，占比0.0887%[3] 议案表决情况 - 《科远智慧2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数122,782,714股，占比100.00%[4][5][6][7][9][11] - 《科远智慧未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》等议案中小投资者同意208,346股，占比100.00%[13][14] - 制订《科远智慧独立董事工作制度》议案同意股数122,574,368股，占比99.83%；中小投资者反对208,346股，占比100.00%[15] 其他信息 - 独立董事2023年度述职报告于2024年4月26日登于巨潮资讯网[16] - 律师认为2023年度股东大会合法有效[17] - 公告发布于2024年5月17日[19]

业绩相关 - 截止2022年12月31日，“收取的定期存款利息之外暂收款”余额4067.18万元[1] 诉讼进展 - 2022年1月子公司起诉，7月被驳回[8] - 2023年9月6日南通中院涉刑一审宣判，责任人未涉及公司[8] - 2023年9月20日南通中院终审指令崇川区法院审理[9] - 2023年11月5日浦发银行提管辖权异议，开庭延期[9] - 2024年4月17日崇川区法院开庭审理，未判决[11][12] 其他事项 - 公司2.95亿元定期存款被质押，已起诉[2] - 控股股东承诺弥补定期存款被质押全额损失[2][13] - 公司设专项监管账户存入4067.18万元及利息，存续期6年[5] - 律师认为收款约4000万元与自查无重大差异[3][4]

案件进展 - 2022年1月起诉浦发银行南通分行获受理[2] - 2022年7月一审裁定驳回起诉[2] - 2023年9月终审裁定指令审理[3] - 2024年4月17日开庭审理未判决[5][6] 其他情况 - 截至公告日无其他重大诉讼仲裁[7] - 案件对利润影响不确定将披露进展[8]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2023-035 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于设立专项监管账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自2021年11月份以来，受南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称"智慧能源投资公 司"）与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称"浦发银行南通分 行"）民事储蓄合同纠纷一案影响，公司2021年年度审计报告、2022年年度审计 报告均被审计机构出具保留意见，一度对公司资本市场形象造成一定负面影响。 在此期间，公安机关对公司展开调查，公司予以高度配合，最终结论为公司并非 浦发银行所涉刑事案件的当事人。与此同时，鉴于浦发银行所涉刑事案件的最新 进展情况，出于进一步规范公司内控管理的目的，需要作出相应的财务规范应对 措施，公司计划就相关额外现金款项，设立独立于企业日常资金运转的专项监管 账户。 一、额外现金款项的审计情况 1、2021年年度报告审计情况 2023年9月20日，经南通市中级人民法院审查，终审裁定撤销南通 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2023-036 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 1 日下午以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议经审议，一致形成如下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧关于设立专项 监管账户的议案》 自2021年11月份以来，受公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司 （以下简称"智慧能源投资公司"）与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 （以下简称"浦发银行南通分行"）民事储蓄合同纠纷一案影响，公司2021年年 度、2022年年度审计报告均被审计机构出具保留意见，一度对公司资本市场形象 造成一定负面影响。在此期间，公安机关对公司展开调查，公司予以高度配合， 最终结论为公司并非浦发银行所涉刑事案件的当事人。与此同时，鉴于浦发银行 ...

案件进展 - 2022 年 1 月起诉浦发银行南通分行获受理[1] - 2022 年 7 月一审被驳回[1] - 2023 年 9 月终审裁定指令重审[2] - 原 11 月 29 日开庭延期，时间待定[2] 其他情况 - 截至公告日无其他重大诉讼仲裁[4] - 案件利润影响不确定，将披露进展[5]

诉讼进展 - 2022年1月起诉浦发银行南通分行获受理[2] - 2022年7月起诉被驳回，后上诉获受理[2] - 2023年9月终审裁定指令审理，再次起诉获立案[2][3] - 2023年11月29日第一次开庭[3] 其他情况 - 截至公告日无其他重大诉讼仲裁事项[6] - 案件对利润影响不确定[7]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2023-029 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2023年半 年度报告》全文及摘要； 《科远智慧 2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2023 年 8 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于 《证券时报》。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 公司根 ...

（一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016 年3月3日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421号"文《关于核准南京科远 智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 39,580,000股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为35,991,649股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.01元，2016年3月22日本公司完成了 本次的非公开发行，募集资金总额为人民币936,142,790.49元，于2016年3月22日收到广 发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款936,142,790.49元扣除承销保荐费用人民币 20,722,855.81元后的金额合计人民币915,419,934.68元，已分别存入本公司开设的以下 账户内：中国工商银行南京江宁经济开发区支行（账号4301021129100319 ...