永臻科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,069,943 股。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-040 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《永 臻股份首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网 下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首 次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限 售期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限 售期为6个月，限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告 披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在 未履行相关承诺而影响 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-039 永臻科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：23725.6326 万人民币 成立日期：2016 年 08 月 03 日 住所：常州市金坛区月湖北路 99 号 经营范围：新型铝镁合金材料的研发、制造、销售；太阳能发电系统集成的 研发、制造、销售；光伏组件及铝边框技术咨询服务；太阳能电池、太阳能组件 （背板、银浆、支架、玻璃）、铝材、机械设备、模具、铝制品、铝锭、耐火材 料、钢材、矿产品、硅材料的研发、加工、生产、销售；化工产品（不含危险化 学品）、金属边角料的销售；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范 围）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-038 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永 臻芜湖"）、YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD. （以下 简称"永臻越南"）。 本次担保在公司 2024 年第一次临时股东会授权额度范围之内。 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、永臻芜湖 为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻芜湖向中国银行股 份有限公司芜湖分行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 40,000 万元 的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为 该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。 2、永臻越南 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-037 永臻科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,600,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3521 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHO 邮编:310008 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 永臻股份 2024 年第三次临时股东会法律意见书 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东会,审查了公司提供的本次 股东会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程 及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述 ...

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理[4] - 印章含公章、法人章等多种类型[6] 刻制与启用 - 董事会、监事会印章由董事会办公室刻制，其他由综合资源平台统一刻制[7] - 新印章启用前需登记并发布启用通知[9] 使用与保管 - 按“审用分离、分散保管”原则保管，专人负责[11] - 用印有时限要求，不得跨年用印[15] - 外出用印需审批并有人陪同[16] 停用与追责 - 机构变更等情况应停止使用并按流程作废[9] - 未执行保管原则等情形追究有关人员责任[19]

人事变动 - 佟晓丹辞任董事会秘书，继续担任董事、财务总监[2] - 聘任毕丽娜为董事会秘书，邵惠为证券事务代表[2] 人员信息 - 毕丽娜、邵惠履历及任职资格情况[8][9][3][4] - 二人未直接持股，与大股东无关联[4][8][9] 会议与公告 - 2024年10月30日召开第二届董事会第二次会议[2] - 公告于2024年10月31日发布[6]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为2,201,250,808.35元，同比增长57.27%[2] - 年初至报告期末营业收入为5,734,511,212.84元，同比增长47.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入为57.35亿元，同比增长47.1%[16] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,829,254.44元，同比下降97.78%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为178,411,655.89元，同比下降29.35%[2] - 2024年前三季度净利润为1.78亿元，同比增长10.2%[18] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,242,259.92元，同比下降123.27%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,350,815.20元，同比下降46.84%[2] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0093元，同比下降98.01%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.9024元，同比下降36.41%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.9024元/股，同比减少36.5%[20] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.9024元/股，同比减少36.5%[20] 资产 - 2024年第三季度末总资产为10,628,303,613.68元，同比增长66.03%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,660,913,297.43元，同比增长66.92%[3] - 2024年第三季度，公司货币资金为808,198,548.54元，相比2023年12月31日的494,876,259.84元有所增加[12] - 应收票据从2023年12月31日的701,235,881.97元增加到2024年9月30日的1,617,211,479.86元[13] - 应收账款从2023年12月31日的1,295,670,802.70元增加到2024年9月30日的2,247,858,225.31元[13] - 预付款项从2023年12月31日的31,170,340.83元增加到2024年9月30日的241,895,814.68元[13] - 存货从2023年12月31日的502,882,361.93元增加到2024年9月30日的1,581,022,427.32元[13] - 流动资产合计从2023年12月31日的3,314,062,144.54元增加到2024年9月30日的6,898,429,159.89元[13] - 固定资产从2023年12月31日的1,470,893,308.86元增加到2024年9月30日的1,499,162,638.69元[13] - 在建工程从2023年12月31日的1,186,166,836.33元增加到2024年9月30日的1,736,831,972.78元[13] - 非流动资产合计从2023年12月31日的3,087,349,036.97元增加到2024年9月30日的3,729,874,453.79元[13] - 资产总计从2023年12月31日的6,401,411,181.51元增加到2024年9月30日的10,628,303,613.68元[13] - 所有者权益合计为36.61亿元，同比增长66.9%[15] - 资本公积为26.41亿元，同比增长89.3%[15] - 未分配利润为7.85亿元，同比增长29.4%[15] 负债 - 流动负债合计为66.81亿元，同比增长111.6%[14] - 非流动负债合计为2.86亿元，同比下降72.8%[14] - 负债合计为69.67亿元，同比增长65.6%[14] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为56.69亿元，同比增长57.6%[16] 研发费用 - 研发费用为72.88万元，同比增长75.7%[18] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.49亿元，同比增长17.3%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-33.78亿元，较去年同期减少27.76亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.58亿元，较去年同期减少3.68亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为41.77亿元，较去年同期增加24.21亿元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2914.30万元，较去年同期减少269.84万元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为5315.49万元，同比增长424.9%[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.62亿元，同比增长48.9%[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为7298.37万元，同比减少42.4%[21]

ESG制度建设 - 制定ESG管理制度，适用于内部机构及子公司[2][3] - 建立ESG管理体系，明确董事会和委员会职责[9] ESG战略融入 - 将ESG理念融入发展战略，追求综合效益最大化[5] - 履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] 各利益相关方责任 - 完善治理结构，公平对待股东[13][14] - 保护职工合法权益，促进劳资和谐[16] - 对供应商等诚实守信，提高产品服务水平[17] 环保与社区责任 - 遵守环保法规，处理污染并披露[19] - 考虑社区利益，参加公益活动[21] ESG报告要求 - 按制度履行职责，自愿披露ESG报告[23] - 报告编制发布遵守规定，经董事会审议[23][24] - 报告期为每年1月1日至12月31日，4个月内完成披露[24] 沟通与机制 - 建立与利益相关方沟通参与机制，传播ESG信息[24] - 加强与上级等沟通，参与活动增加影响力[24] 制度其他说明 - 制度与法规冲突按规定执行[26] - 董事会负责解释修订，审议通过实施[26]