2024年审计委员会变动 - 6月21日董事长兼总经理林佳继不再担任审计委员会委员，改由庞爱锁担任[1][2] 2024年审计委员会工作 - 召开5次会议，议案全部审议通过[3] - 同意聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 审阅内审总结及计划，未发现重大问题[6] - 认为财务报告真实准确完整，无内控重大缺陷[6] - 审议多份关联交易等议案[4][7] 未来展望 - 2025年将继续履职，完善内控体系[9]

业绩相关 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年健全、修订和完善内控体系强化管理[15] - 2025年加强内控执行情况监督检查[15] - 2025年以内控审计为基础开展内审提升内控水平[15] 其他信息 - 调整财务和非财务内控缺陷评价标准[11] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[14] - 董事长为林佳继（已获董事会授权）[16]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对拉普拉斯公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年初非经营性资金占用（现控股股东等）余额4433万元[13] 资金往来 - 2024年初上市公司与子公司及附属企业往来资金余额11484.16万元[17] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）29071.74万元[17] - 2024年度往来资金利息147.11万元[17] - 2024年度偿还累计发生金额15257.20万元[17] - 2024年末往来资金余额25445.81万元[17]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 2023年年度股东大会等审议通过聘请容诚，聘期一年[3] - 2024年6月21日审计委员会同意聘请容诚[6] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报告等进行审计并出具报告[5] - 容诚对公司2024年度募集资金等情况核查并出具报告[5] 审计工作沟通 - 审计计划阶段审计委员会与容诚沟通[6] - 审计完成阶段审计委员会听取容诚汇报[7] 报告审议 - 2025年4月15日审计委员会审议通过多项2024年度报告议案[7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚年报审计表现良好[8]

会议信息 - 2025年4月30日15:00 - 16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 会议地点为上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）[2][5] - 会议方式为网络文字互动[2][5] 报告披露 - 2025年4月17日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] - 2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》[3] 参会与提问 - 投资者可于2025年4月29日18:00前通过公司邮箱（ir@laplace - tech.com）会前提问[2][5] - 参会人员包括董事长、总经理林佳继等，特殊情况可能调整[5] - 投资者可于2025年4月30日15:00 - 16:00登录路演中心参与交流[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0766 - 89899959，邮箱ir@laplace - tech.com[6] - 说明会后可通过路演中心查看会议情况及内容[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4,053.2619万股，募集资金总额71,256.34万元，净额62,500.84万元[1] - 2024年度使用募集资金7,794.29万元，累计使用7,794.29万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额55,386.40万元，专户余额4,386.40万元[2] - 公司首次公开发行无超募资金[13][14] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[26] 资金使用与管理 - 2024年11月同意用8,981.09万元募集资金置换预先投入自筹资金[7] - 2024年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金[8] - 2024年11月同意用不超54,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年对闲置募集资金现金管理，累计投入51,000万元[11][12] - 2024年度未使用节余募集资金[15] 募投项目情况 - 2024年11月调整募投项目拟投入金额，原计划180,000.00万元调为62,500.84万元[16][17] - 光伏高端装备研发生产总部基地项目调整后投资45,000.00万元，本年度投入7,713.29万元，累计投入进度17.14%[26] - 半导体及光伏高端设备研发制造基地项目未投入资金[26] - 补充流动资金项目调整后投资17,500.84万元，本年度投入81.00万元，累计投入进度0.46%[26] - 截至2024年12月31日，已使用承兑汇票支付募投项目资金但未置换金额6,782.53万元，2025年1月完成置换[18] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况[19] - 2024年度，公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[20] - 容诚会计师事务所认为专项报告公允反映实际情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值损失共计31335.37万元[2] - 2024年度计提减值将减少公司合并报表税前利润总额31335.37万元[5] 减值明细 - 2024年度公司计提信用减值损失11837.11万元[2][3] - 2024年度公司计提资产减值损失19498.27万元[2] - 2024年度存货跌价准备计提金额13685.74万元[4] - 2024年度合同资产减值准备计提金额5812.53万元[4]

拉普拉斯2024年度减值损失公告 - 公司2024年度计提信用及资产减值损失总额达3.13亿元，其中信用减值损失1.18亿元，资产减值损失1.95亿元 [1] - 减值准备计提基于谨慎性原则，旨在客观公允反映公司财务状况和经营成果 [1]

会议召开情况 - 第一届监事会第十四次会议于2025年4月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于2025年3月28日送达全体监事 [2] - 会议由监事会主席曾钧主持，应出席监事3名，实际出席3名（含1名通讯表决），黄欣琪女士以通讯方式参会 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定 [2] 会议审议情况 - 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，监事会认为变更符合监管要求且未损害股东利益 [3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4,053.2619万股，募集资金总额71,256.34万元，扣除发行费用后净额为62,500.84万元 [7] - 募集资金已全部存入专户，并与保荐机构、银行签订三方监管协议 [7] 募投项目变更详情 - 原实施地点为深圳市坪山区25,422.97平方米的G14311-8036宗地，建设内容包括光伏装备厂房及配套设施 [8] - 新增15,199.93平方米的G14311-8045宗地（自有资金购置），拟与原地块合宗以优化布局 [9] - 变更后实施地点为合宗地块，建设内容及募集资金用途不变，资金使用范围将通过分合同明确区分 [9] 变更影响与审议程序 - 变更基于经营需要，不影响项目实施内容或募集资金用途，符合长期发展规划 [10] - 董事会及监事会已审议通过，无需提交股东大会 [11][12] - 保荐机构认为变更履行了必要程序，符合监管要求且未损害股东利益 [12]

业绩总结 - 公司首次公开发行4053.2619万股，募资总额71256.34万元，净额62500.84万元[1] 募投项目 - 光伏高端装备项目总投资77043.86万元，拟投募资45000.00万元[5] - 半导体及光伏高端设备项目总投资79786.17万元，拟投募资0元[5] - 补充流动资金项目总投资60000.00万元，拟投募资17500.84万元[5] 项目地点变更 - 原计划实施地点为25422.97平方米的G14311 - 8036宗地[6] - 2023年12月竞得15199.93平方米的G14311 - 8045宗地[6] - 拟将实施地点变更为两宗地合宗后的地点[7] 决策情况 - 2025年4月2日董事会和监事会审议通过变更议案[10] - 监事会同意变更实施地点[11] - 保荐机构对变更事项无异议[14]