润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2 日 1 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案…………………7 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………………….. 10 | 2 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及 《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行 ...

目 录 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2 日 1 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 年第三次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案…………………7 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………………….. 10 | 2 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及 《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行 ...

关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 26日召开第 一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募 集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》同意公 司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 金额合计为 1,175.62 万元，本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账后六个 月内进行置换的规定。现将具体情况公告如下： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-009 润本生物技术股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金 实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 1 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划如下： 单位 ...

润本生物技术股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为润本生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十九次 会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 张富明 郑怡玲 日期：2023 年 10 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《润本生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定要求，作为润本生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立董事，基 于独立 判断的立场，经对提交公司第一届董事会第十九次会议审议议案和相关资料 进 行审核后，就以下事项发表独立意见： 一、关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的议案 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集 资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募 集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益 的情况，议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于2023 年 10 月26 日在公司会议室以现场方式、通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长赵贵钦先生主持，公司监事及 高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的议案》 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-010 润本生物技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《润 本生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对， ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-011 润本生物技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议于2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023 年 10 月 23 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张帆女士主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的议案》 经监事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金金额合计为1,175.62万元。公司本次募集资金置 换的时间距募集资金到账时间未超过 ...

rsM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 润本生物技术股份有限公司 容诚专字[2023]510Z0164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | 关于润本生物技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]510Z0164 号 润本生物技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的润本生物技术股份有限公司(以下简称"润本股份")管 理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润本股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为润本股份用募集资金置换预 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项进行了核查，具体 情况如下： 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号），公司于 2023 年 9 月 27 日首次公开发行人民币普通股（A 股）60,690,00 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号： 2023-013 润本生物技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、 包等。 二、2023 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第三季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 | 年三季度 平 均售价 | 2023 | 年三季度平 均售价 | 同比变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | | 5.12 | | 5.36 | 4.75% | | 婴童护理产品系列 | | 7.61 | | 7. ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023- 005 润本生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物技 术股份有限公司会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市 ...