股份解除质押 - 西湖电子集团本次解除质押股份4500万股[1] - 占其持股比例31.39%[1] - 占公司总股本比例2.43%[1] 持股情况 - 西湖电子集团持股1.433355亿股，比例7.74%[3] 累计质押情况 - 截至公告披露日，累计质押0股，占比均为0%[3]

担保审批规则 - 公司对外担保需出席董事会全体董事2/3以上同意，且不少于董事会全体董事1/2[2] - 提交股东大会审议的对外担保，需出席股东大会的股东所持表决权半数以上表决通过；特定对外担保需2/3以上表决通过[3] - 为关联人提供担保，由出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[3] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[3] - 连续十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审批[3] 担保申请与管理 - 被担保人应至少提前15日向财务部门提交担保申请，提交股东大会审议的至少提前30日提交[5] - 财务部门按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司总裁和董事会秘书[8] 展期担保规定 - 被担保债务到期展期并需公司继续担保，视为新的对外担保，需按规定程序审核批准[9]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[10] - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，需重新论证可行性[10] - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[12] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款累计不超总额30%[13] 协议与账户管理 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] - 募集资金存放于经董事会批准的专项账户[5] 信息披露与公告 - 董事会会议后2个交易日内公告闲置募集资金投资产品内容[11] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，2个交易日内公告[12] - 变更募集资金用途经审议通过，2个交易日内披露[16] - 改变募投项目实施地点经董事会审议，2个交易日内公告[17] 项目进展核查 - 每半年全面核查募投项目进展[9] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并披露[24] 内部审计与监督 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[19] - 审计委员会认为有问题，董事会2个交易日内向交易所报告并公告[20] 报告与鉴证 - 当年有募集资金运用，董事会对存放与使用情况出半年度及年度专项报告，会计师事务所对年度情况出鉴证报告[20] - 独立董事经专门会议半数同意可聘请事务所出鉴证报告，董事会收到后及时公告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场检查一次，年度结束出专项核查报告[21] 节余资金使用 - 节余募集资金低于10%，经董事会审议及相关方同意使用；占10%以上需经股东大会审议；低于500万元或低于净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[17]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需经股东大会审议[9] - 为关联人提供担保，需经股东大会审议[11] - 向关联参股公司提供财务资助且其他股东按比例提供同等条件资助，需经股东大会审议[11] - 与关联自然人交易金额超30万元，需经董事会审议[11] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，需经董事会审议[11] 关联交易计算与规定 - 关联交易涉及“委托理财”，以额度为计算标准，使用期限不超12个月[12] - 连续12个月内与同一关联方或不同关联方的同一交易标的相关交易，按累计计算原则适用规定[12] - 与日常经营相关的关联交易，按规定披露并履行审议程序[12] - 首次发生日常关联交易，无具体交易金额需提交股东大会审议[13] - 执行中主要条款变化或期满续签的日常关联交易，依交易金额适用规定，无具体金额提交股东大会审议[13] - 可对当年度日常关联交易总金额合理预计，超预计金额依超出金额适用规定[13] - 与关联方交易期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[13] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[18][19] - 股东大会审议关联交易，特定股东需回避表决[19] 决议有效性 - 关联董事或股东未披露关联关系或回避表决，不影响非关联股东表决结果则决议有效，反之无效需重新表决[21] 监督与保护 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[21] - 公司发生关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护性措施[21] 规则实施 - 规则自股东大会通过之日起实施，修改亦同[23]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行会议[13] - 一名董事不得接受超2名董事委托[15] 会议表决 - 表决实行一人一票，以书面或举手方式进行[20] - 提案决议须超全体董事人数半数投赞成票[22] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[24] 会议职责与限制 - 董事会职责包括召集股东大会等多项内容[25] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 会议记录应包括会议日期等内容[32] - 与会董事需对记录签字确认，有不同意见可书面说明[34] 决议公告与保密 - 董事会决议公告由董事会秘书办理[36] - 决议披露前相关人员需保密[36] - 会议档案保存期限为十年以上[38]

担保决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须经股东大会审议[1] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[1] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[1] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须经股东大会审议[1] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会审议[1] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事同意[4][6] 股东大会 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[2] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[2] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[2] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[2] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[3] - 控股股东控股比例30%以上，选举董事或监事应采用累积投票制[3] 董事与高管 - 非独立董事和监事候选人由连续180天单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东等提名[3] - 独立董事候选人由单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东等提名[3] - 董事会由12名董事组成，设董事长1人[3][8] - 总裁1名、副总裁7名由董事会聘任或解聘[8] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] 关联交易 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需股东大会审议[4][6] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需董事会审议[4][6] 利润分配 - 公司董事会做出不实施利润分配或不含现金分配方案决定，需说明原因、因素及留存利润用途，独立董事和监事会应发表意见[9] - 存在股东违规占用资金，公司扣减其现金红利偿还占用资金[9] - 公司利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议[9] - 调整利润分配政策需征求独立董事、监事会及中小股东意见，经董事会审议后提交股东大会，出席股东所持表决权2/3以上通过[9] - 董事会制定利润分配方案应与独立董事、监事充分讨论，独立董事可征集中小股东意见提出分红提案[9] - 监事会需对提请股东大会审议的利润分配政策和方案进行审核并出具书面意见[9][10] - 股东大会审议利润分配方案可采取网络投票为中小股东提供便利，审议现金分红方案应与股东沟通交流[10] 其他 - 本事项需提交公司股东大会审议，通过后办理《公司章程》备案登记，以工商登记机构核准内容为准[11] - 公告发布时间为2023年12月28日[12]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作规则[2] 委员会构成 - 提名委员会由3名委员组成，设主任委员一名[3] - 委员由董事组成，独立董事委员过半数[3] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[5] 会议规则 - 经主任或两名以上委员提议可召开会议[8] - 两名以上委员提议，主任5天内反馈[8] - 主任同意后5日内召集临时会议[8] - 会议需三分之二以上委员出席[8] 资料保存 - 委员会会议资料至少保存十年[9]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，设主任委员一名[3] - 薪酬与考核委员会委员中独立董事委员应过半数[3] 会议规则 - 两名及以上委员提议，主任委员5天内反馈[8] - 主任委员同意后5日内召集临时会议[8] - 会议召开前3日通知委员相关信息[8] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] - 会议表决以举手或投票方式进行[9] 资料保存与规则实施 - 委员会会议资料至少保存十年[11] - 规则自董事会通过之日起实施及修改[13]

限售股份情况 - 2024年1月2日4名股东59,545,184股限售股上市流通，占总股本3.2136%[2] - 2020年向43名特定对象发行419,580,540股，发行后总股本1,852,932,442股[3] - 37名股东于2022年1月11日解除限售284,759,774股[3] 股东解除限售详情 - 海宁市传媒中心等4股东分别解除对应数量股份并占相应总股本比例[10] 限售股占比变化 - 解除限售前限售股占比15.54%，解除后占比12.32%[12]

华数传媒控股股份有限公司 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-048 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15～15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（ ...