信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“新北转债”信用等级为AA，评级展望为稳定[3][85] 业绩数据 - 2023年营业总收入21.90亿元，同比下降3.82%；2024年1 - 3月为4.10亿元，同比增长5.24%[64][65] - 2023年净利润由上年亏损0.02亿元转为盈利0.54亿元[13][41] - 2023年综合毛利率为30.76%，同比提升3.09个百分点[9][13] - 2023年投资收益1.24亿元，同比增长20.22%[13][64][65] - 2023年费用总额7.23亿元，同比增长4.32%，期间费用率为33.01%，同比提高2.57个百分点[63][65] - 2023年利润总额0.59亿元，同比增长2287.31%；2024年1 - 3月亏损0.04亿元，亏损额较上年同期收窄[64][65] 资产负债 - 2023年底总资产54.16亿元，同比下降7.45%；流动资产22.67亿元，同比下降18.61%[70] - 2023年底负债总额19.88亿元，同比下降12.80%；短期借款4.45亿元，同比下降44.65%[72] - 2023年底所有者权益34.28亿元，较上年底下降4.04%，主要因未分配利润减少[73] 业务数据 - 2023年关键基础零部件收入2.61亿元，占比11.92%，毛利率62.80%[44] - 2023年打印扫描产品收入5.35亿元，占比24.42%，毛利率40.14%[44] - 2023年智能自助终端收入3.82亿元，占比17.47%，毛利率18.52%[44] - 2023年智慧金融设备收入4.00亿元，占比18.25%，毛利率34.04%[44] - 2023年智能物流装备收入1.98亿元，占比9.06%，毛利率20.94%[48] - 2023年服务运营业务收入3.18亿元，占比14.53%，毛利率9.43%[48] 研发情况 - 截至2023年底公司研发人员共1275人，占员工总数的31.87%[35] - 2023年公司研发投入金额3.47亿元，占营业收入的15.86%[35] - 截至2023年底公司累计拥有有效专利2122项，其中发明专利608项（含国际发明专利126项），正在申请并受理的专利295项；取得软件产品登记证书104项，计算机软件著作权证书378项[35] 产能产量 - 截至2023年底公司接触式图像传感器年产能超500万支，专用打印扫描等智能整机终端产品年产能超120万台，自助终端产品智能化生产工厂智能自助设备年生产能力达30万台[35] - 2023年关键基础零部件产能利用率为60.73%，产销率为89.87%；整机及系统集成产品产能利用率为84.05%，产销率为100.03%[54] 股权结构 - 截至2024年3月底公司股本为6.48亿元，第一大股东及其一致行动人持股20.70%，第二大股东及其一致行动人持股14.40%，无控股股东和实际控制人[24] - 截至2024年3月底，北洋集团及其一致行动人所持公司股份质押4620.00万股，占其所持股份的34.42%[24] 未来展望 - 未来公司将构建“一体两翼”业务布局，推动产业链上下游协同发展[59] 其他 - 公司将“新北转债”募投项目结项后的节余募集资金2.25亿元永久性补充流动资金[26] - 截至2024年5月21日公司本部无未结清关注类和不良/违约类贷款，已结清信贷信息中存在59笔关注类账户（银行承兑汇票）信息记录，2023年无新增不良记录[36] - 公司在中国设有10个区域客服中心、100余个省级和地市服务站[35]

权益分派 - 2023年年度以631,590,534股为基数，每10股派1.5元，总金额94,738,580.10元[5][6] - 深股通等每10股派1.35元，股息税差别化征收[7] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[7] - 本次实施后每股现金红利0.1460951元/股[12] 转债价格调整 - “新北转债”调整前转股价6.49元/股，调整后6.34元/股，5月31日生效[12]

股东大会信息 - 公司2024年4月27日公告2023年度股东大会会议通知[5] - 现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表19人，代表股份260,828,167股，占比41.2970%[7] - 参与网络投票股东20人，代表股份37,203,920股，占比5.8905%[7] - 中小投资者24人，代表股份52,172,737股，占比8.2605%[7] 议案审议结果 - 股东大会审议14项议案并全部通过[10][11][13] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[13][15][17] - 《修订<董事会议事规则>》等议案同意股数占比95.2435%[38][43] 人员选举情况 - 丛强滋等5人当选第八届董事会非独立董事[48][50][52][55][57] - 季振洲等2人当选独立董事[59][61] - 刘俊娣等2人当选股东代表监事[67][69] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[74]

2023年履职情况 - 应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会2次[3] - 担任审计委员会召集人，主持召开3次会议[4] - 担任薪酬与考核委员会委员，参与1次会议[4] - 全年累计现场工作时间不少于15天[5] 2023年公司决策 - 审议通过年度日常经营关联交易预计议案[7] - 按时编制并披露定期报告，董事等签署书面确认意见[7] - 续聘信永中和会计师事务所为审计机构，聘期一年[8] - 审议通过终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案[8] 2024年相关事项 - 4月26日审议通过修订《独立董事工作制度》事项[4] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议，维护公司和股东权益，促发展[11]

独立董事履职 - 独立董事钱苏昕2023年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会2次[2] - 2023年担任董事会提名委员会和战略委员会委员[3] - 2023年累计现场工作时间不少于15天[4] 公司决策 - 2024年4月26日修订《独立董事工作制度》[3] - 审议通过2023年度日常经营关联交易预计议案[6] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 审议通过终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权议案[7] 未来展望 - 2024年独立董事将秉承原则履职为公司提建议[10]

业绩总结 - 公司2023年度母公司净利润106,336,978.53元[1] - 2023年度可供股东分配利润756,087,668.33元[1] 利润分配 - 每10股派息1.5元，派发现金股利95,662,760.10元[2] - 2023年度现金分红共计148,186,316.10元[2] 决策进展 - 第七届董事会通过《2023年度利润分配预案》[3] - 预案尚须股东大会审议批准[5]

独立董事提名 - 季振洲被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 钱苏昕被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[16] - 宋文山被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[31] - 汪东升被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[46] 任职资格条件 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[8][20][35][50] - 候选人及直系亲属不在持股5%以上股东或前五股东任职[8][22][37][52] - 候选人具备五年以上相关工作经验[6][20][35][50] - 候选人担任境内上市公司独董不超三家[12][26][41] - 候选人在公司连续任独董未超六年[12][26][41] - 候选人近36个月无刑事处罚、行政处罚等[10][24][39] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12][24][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[56] - 任职遵守规定，确保有精力履职[57] - 不符资格及时报告辞职[58] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[58] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[58] 声明签署时间 - 声明签署时间为2024年4月26日[59]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 优先现金分红，具备条件应现金分配股利[2] 现金分红比例 - 当年盈利无重大支出，现金分配不少于当年可分利润10%[3] - 连续三年累计不少于三年年均可分利润30%[3] - 成熟期无重大支出，分红比例最低80%[3] - 成熟期有重大支出，分红比例最低40%[3] - 成长期有重大支出，分红比例最低20%[3] 股票股利分配 - 营收和净利润增长快且股价与股本规模不匹配，可实施股票股利分配[4] 分红流程与实施 - 分红预案经董事会审议提交股东大会，二分之一以上表决权通过[4][5] - 规划经股东大会审议通过实施，由董事会负责解释[5]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事长提名，董事会选举[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知；临时会提前一日，全体同意可即时开[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬分配方案董事会批准即可[7] - 对董事及高管考评，先述职自评，再委员会评价，最后报董事会[11] 下设工作组 - 下设工作组，负责提供资料、筹备会议和执行决议[5]

业绩相关 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100.00%[6] 运营管理 - 2023年优化销售前端部门业务定位，提升组织运行效率[8] - 2023年开展全面预算编制工作，严格执行年度预算[24] - 2023年优化多项生产相关制度，生产与仓储环节内控有效[33] 风险管理 - 2023年建立风险管理委员会，优化基层风控组织[15] - 审计部和风控部对各职能部门及子公司监督检查[29] 体系认证 - 2023年公司及子公司通过DNV对ISO9001质量管理体系监督审核[22] - 新北洋及子公司荣鑫科技通过QC080000有害物质过程管理体系监督审核[22] 合作与荣誉 - 2023年与高校整合山东省工程研究中心，入选工信部工业互联网试点示范项目[35] - 2023年入选工信部绿色制造名单等多项荣誉[10] 制度与平台 - 2023年完善多项资金管理规定，上线“分贝通商旅平台”[38] - 公司规范采购、销售流程，完善绩效和成本管理等制度[25][30][31][34] 财务标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[43] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[45]