股东出席情况 - 出席会议股东及代表332人，代表股份4,063,572,071股，占比62.5121%[4] - 现场会议出席2人，代表股份1,233,171,665股，占比18.9706%[4] - 网络投票出席330人，代表股份2,830,400,406股，占比43.5416%[4] - 中小投资者327人，代表股份242,735,430股，占比3.7341％[4] 议案表决情况 - 《关于选举张龙先生为公司董事的议案》同意4,056,925,957股，占比99.8364%[5][6] - 中小投资者对该议案同意236,089,316股，占比97.2620%[6]

董事会会议 - 2025年4月25日召开第十届董事会第八次会议，应到、实到董事均为9人[1] 人事选举 - 选举张龙为公司第十届董事会董事长，同意票9票[1][2] 委员会调整 - 拟调整第十届董事会战略委员会委员，调整后张龙等三人组成，张龙为主任委员，同意票9票[2]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0211元，同比下降123.19%，2024年一季度为0.0910元 [1] - 每股净资产为3.9元，同比增长4.84%，2024年一季度为3.72元 [1] - 每股公积金为1.58元，同比增长33.9%，2024年一季度为1.18元 [1] - 每股未分配利润为1.21元，同比下降15.97%，2024年一季度为1.44元 [1] - 营业收入为33.3亿元，同比下降21.16%，2024年一季度为42.24亿元 [1] - 净利润为-0.74亿元，同比下降129.6%，2024年一季度为2.5亿元 [1] - 净资产收益率为-0.54%，同比下降121.77个百分点，2024年一季度为2.48% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有195194.71万股，占流通股比例71%，与上期持平 [2] - 国家能源投资集团有限责任公司为第一大股东，持有185581.77万股，占总股本67.5% [3] - 湖北能源集团股份有限公司为第二大股东，持有4115.87万股，占总股本1.5% [3] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持有1433.1万股，占总股本0.52% [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

会议安排 - 2025年4月8日审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2025年4月9日公告召开该次股东大会[5] - 2025年4月25日下午14:50在武汉召开，网络投票当天进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席332人，代表股份4,063,572,071股，占比62.5121%[10] 议案表决 - 选举张龙为董事议案，同意占99.8364%，中小股东同意占97.2620%[17][18]

抽水蓄能概念板块表现 - 截至4月25日收盘，抽水蓄能概念上涨1.44%，位居概念板块涨幅第4位，板块内46股上涨 [1] - 九洲集团20%涨停，长源电力、韶能股份等涨停，天富能源、甘咨询、广西能源等涨幅居前，分别上涨9.13%、6.43%、5.33% [1] - 跌幅居前的有湖北能源、基康仪器、江特电机等，分别下跌5.10%、2.59%、2.30% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 生物质能发电板块涨幅1.92%居首，中韩自贸区板块跌幅1.94%垫底 [1] - F5G概念和钛白粉概念均上涨1.62%，共封装光学(CPO)上涨1.41% [1] - 绿色电力、短剧游戏、光纤概念均上涨1.35% [1] 资金流向情况 - 抽水蓄能概念板块获主力资金净流入5.09亿元，28股获主力资金净流入 [1] - 6股主力资金净流入超5000万元，九洲集团净流入3.88亿元居首 [1] - 长源电力、天富能源、甘咨询分别净流入1.92亿元、1.07亿元、9462.31万元 [1] 个股资金流入详情 - 九洲集团主力资金净流入率25.28%最高，换手率43.12% [2] - 长源电力净流入率23.65%，天富能源21.99%，甘咨询19.94% [2] - 吉电股份净流入6618.04万元，韶能股份净流入5983.56万元 [2][3] 资金流出个股 - 湖北能源主力资金净流出1.31亿元，净流出率17.80% [6] - 广西能源净流出9281.67万元，国电南瑞净流出6477.43万元 [6] - 赣能股份净流出4813.21万元，福能股份净流出3636.21万元 [6]

限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予限制性股票6230.14万股，2月21日上市[5] - 2022年9月20日向2名激励对象授予预留限制性股票94.42万股，授予价格2.45元/股，11月22日上市[5] 业绩情况 - 2024年公司业绩未达解除限售考核目标，净资产收益率5.50%低于考核目标7.12%[9] - 2024年营业收入复合增长率4.15%，未达考核目标不低于15%[9] 回购注销 - 2025年4月23日同意对177名激励对象合计18273970股限制性股票进行回购注销[1] - 已退休4名首次授予激励对象所持478434股按调整后2.09元/股加利息回购，金额1088054.60元[10][11][12] - 已退休激励对象彭吉银所持157366股预留限制性股票按调整后2.30元/股加利息回购[12] - 2022 - 2024年有多批次限制性股票回购注销[5][6][7] - 拟用于支付回购资金总额3837.26万元，为自有资金[13][14] - 本次拟回购注销18273970股，占授予比例28.89%，占总股本比例0.28%[15] - 回购注销后总股本由6500452524股减至6482178554股[15] - 有限售条件股份变动前20696070股占比0.32%，变动后2422100股占比0.04%[16] - 无限售条件股份变动前后均为6479756454股，变动前占比99.68%，变动后占比99.96%[16] - 因5名激励对象退休回购注销635800股[19] - 因2021年激励计划第三个解除限售期业绩未达目标，回购注销172名激励对象17638170股[20] 合规情况 - 中信证券认为公司回购注销部分限制性股票相关事项符合规定[21] - 湖北得伟君尚律师事务所认为本次回购注销符合规定，尚需履行信息披露等手续[22][23] 其他 - 公司正在办理729068股限制性股票回购注销手续，完成后股份总数调整[17]

审计情况 - 大华会计师事务所于2025年4月23日对湖北能源2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计1,843,353.23元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计12,293,193.08元[12] - 2024年度占用资金的利息总计45,541.86元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计12,695,761.06元[12] - 2024年期末占用资金余额总计1,486,327.12元[12] 部分公司资金占用详情 - 三峡财务有限责任公司2024年期初占用资金余额88034.50万元，年度占用累计发生金额11457779.63万元，利息729.75万元，偿还累计发生金额11438231.73万元，期末占用资金余额108312.15万元[8] - 三峡财务(香港)有限公司2024年期初占用资金余额708.08万元，年度占用累计发生金额4921.35万元，利息23.78万元，偿还累计发生金额5653.21万元[8] - 长江三峡实业有限公司2024年期初占用资金余额0.10万元，年度占用累计发生金额5.41万元，偿还累计发生金额0.10万元，期末占用资金余额5.41万元[8] 部分公司其他应收款及预付账款情况 - 湖北能源东湖燃机热电有限公司期初其他应收款60,927.31，偿还16,198.42后期末为45,927.31[9] - 湖北能源集团溇水水电有限公司期初其他应收款160,000.00，占用35,000.00，偿还47,299.08后期末为152,000.00[9] - 湖北能源集团新能源发展有限公司期初其他应收款422,800.00，占用388,500.00，偿还274,549.44后期末为552,500.00[9] - 长江三峡（成都）电子商务有限公司期初预付账款2,977.31，占用10,202.17，偿还11,656.64后期末为1,522.84[9]

财务与审计 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年4月23日[9] 公司信息 - 公司登记资本额为1500万元[10] 人员信息 - 高世茂注册会计师证书编号为140102270003[12] - 王晓飞注册会计师证书编号为110101480295[13]

审计情况 - 大华会计师事务所审计湖北能源2024年度财报，2025年4月23日签发无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计1,843,353.23元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计12,293,193.08元[12] - 2024年度占用资金的利息总计45,541.86元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计12,695,761.06元[12] - 2024年期末占用资金余额总计1,486,327.12元[12] 部分公司资金占用详情 - 三峡财务有限责任公司2024年期初占用88034.50万元，年度累计11457779.63万元，利息729.75万元，偿还11438231.73万元，期末108312.15万元[8] - 三峡财务(香港)有限公司2024年期初占用708.08万元，年度累计4921.35万元，利息23.78万元，偿还5653.21万元[8] - 湖北能源集团新能源发展有限公司2024年期初占用422,800.00，年度累计388,500.00，期末552,500.00[9] - 湖北清江水电开发有限责任公司2024年期初占用308,033.33，年度累计65,000.00，期末137,500.00[10] - 湖北能源集团鄂州发电有限公司2024年期初占用140,000.00元，年度累计80,000.00元，期末40,000.00元[11] - 湖北省天然气发展有限公司2024年期初占用86,218.39元，期末20,795.29元[11] - 新疆楚星能源发展有限公司2024年期初占用143,142.55元，年度累计125,000.00元，期末133,132.31元[11] - 武汉中电节能有限公司2024年期初占用280.76元，年度累计1,599.77元，期末239.15元[12] - 武汉中电区域能源发展有限公司2024年度累计419.20元，偿还404.73元，期末14.47元[12]

财务数据 - 2024年度营业总收入200.31亿元，较2023年度增长7.3%[24] - 2024年度净利润22.19亿元，较2023年度增长18.1%[24] - 2024年度归属于母公司股东的净利润18.14亿元，较2023年度增长3.7%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额64.32亿元，较2023年度增长97%[26] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -96.52亿元，2023年度为 -99.69亿元[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额36.81亿元，较2023年度下降30.4%[26] - 2024年末公司资产总计415.51亿元，较2023年末下降3.53%[31] - 2024年末公司负债合计144.37亿元，较2023年末下降11.88%[35] - 2024年末公司股东权益合计271.14亿元，较2023年末增长1.57%[35] - 2024年度公司营业收入4061.72万元，较2023年度增长0.62%[37] - 2024年度公司净利润81475.86万元，较2023年度下降5.55%[37] - 2024年度公司投资收益14.11亿元，较2023年度增长46.30%[37] - 2024年末公司交易性金融资产为7.04亿元，2023年末为6716.40万元[31] - 2024年末公司应收账款为120.93万元，较2023年末增长414.59%[31] - 2024年末公司短期借款为46.03亿元，较2023年末增长142.12%[35] - 2024年度公司利息费用为32.03亿元，较2023年度下降22.46%[37] 企业合并 - 公司因非同一控制下企业合并，确认商誉9.39亿元[9] - 本期新计提商誉减值准备0.20亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面净值8.94亿元[9] - 本期纳入合并范围的子公司共97户，较上期增加6户，减少3户[50] 股本情况 - 公司注册资本为65.20949388亿元[42] - 截至2024年12月31日，无限售条件股票数6479756454股，占比99.67%，限售条件股票数21158970股，占比0.33%[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按被合并方资产、负债账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[64] - 非同一控制下企业合并，按公允价值计量对价，差额计入当期损益或确认为商誉[66] - 公司以控制为基础确定合并财务报表范围，所有子公司纳入合并[71] - 公司编制现金流量表时，将库存现金和可随时支付存款确认为现金，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小四个条件的投资确定为现金等价物[81] - 外币业务交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额处理分情况[82] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，采用实际利率法计算摊余成本和分摊利息收入或费用[85] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[86] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[104] - 存货取得时按成本初始计量，发出时采用月末加权平均法、个别计价法计价[120] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[121] - 企业合并形成的长期股权投资按相关企业合并会计政策处理，其他方式按不同规则确定初始投资成本[131] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋建筑物预计使用寿命15 - 50年，净残值率0 - 5%，年折旧（摊销）率1.90 - 6.67%[144] - 固定资产按成本初始计量，不同取得方式成本确定不同[147] - 自行建造在建工程按实际成本计价，包括工程用物资成本等必要支出[154] - 使用权资产初始计量成本包括租赁负债初始计量金额等四项[160] - 外购无形资产成本包括购买价款等相关支出[163] - 内部自行开发无形资产成本包括耗用材料等相关费用[164] - 公司在资产负债表日判断长期资产是否减值，可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不得转回[169] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[169] - 长期待摊费用是分摊期限1年以上费用，在受益期内按直线法分期摊销[171] - 公司将已收或应收客户对价应转让商品义务部分确认为合同负债[172] - 与或有事项相关义务满足3个条件时确认为预计负债，按最佳估计数计量[179][180] - 公司股份支付为以权益结算的股份支付[183] - 公司营业收入主要包括发电、天然气销售、煤炭销售、供热、让渡资产使用权收入等[188] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认收入[189] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的政府补助，符合条件按应收金额确认，否则实际收到时确认[198,199]