募集资金情况 - 公司非公开发行26,936,880股，每股14.26元，募集资金总额384,119,908.80元，净额为377,320,911.74元[1] - 截至2021年9月15日，募集资金全部到位[2] - 截至2024年6月30日，以前年度累计支出329,232,836.72元，2024上半年累计支出80,000,000.00元，专户余额50,058,451.47元[5] - 截至2024年6月30日，公司募集资金冻结金额合计43,729,865.36元，部分已解除冻结[13] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金113,000,000.00元，临时补充210,000,000.00元，支付信息披露费480,000.00元，投入项目5,752,836.72元[5] - 2024年上半年临时补充流动资金80,000,000.00元[5] - 截至2024年6月30日，使用闲置资金暂时补充流动资金余额2.1亿元[16] - 截至2024年6月30日，不存在现金管理、投资产品、超募资金、节余资金使用情况[19][20][21] 项目情况 - 品牌新零售网络运营建设项目原计划投入募集3.5亿和自筹0.8亿，实际募1.8亿[30] - 创新技术研究中心项目原计划投入募集1亿和自筹0.1亿[30] - 两项目原计划2023年9月完成，均未达进度[30] 未来展望 - 2024年集中精力缩减亏损、恢复盈利，暂缓项目建设[31] 影响因素 - 2021年网络直播营销规范影响品牌新零售项目[30] - 2023年互联网营销业态转变，人工智能技术发展有重大影响[31]

会议情况 - 第五届董事会第十三次（临时）会议于2024年8月27日10时通讯表决召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[4] 融资担保 - 公司及全资子公司向湖南财信申请不超1亿保理融资额度[5] - 融资为有追索权保理，单笔期限不超1年[5] - 公司及实控人等提供连带责任担保[5][6] 议案表决 - 《申请保理融资议案》同意7票，反对0票，弃权0票[7]

联系方式变更 - 公司因经营发展变更投资者联系电话及传真号码[1] - 联系电话由010 - 65648122变为010 - 85135025[1] - 传真由010 - 65648123变为010 - 85135275[1] 其他信息 - 公司官方网站、电子邮箱等保持不变[1] - 公告发布于2024年7月12日[3]

监管与调查 - 公司2024年5月15日收到上交所《工作函》[1] - 独立董事对《工作函》所涉事项开展调查[1] 调查情况 - 未发现海富信息额外关联关系或往来[2] - 无法获取海富信息付款资金来源[2] - 未发现北京星驰邦未披露交易安排[2] 其他信息 - 独立董事为张子君、朱晓东、严力[3] - 回复独立意见于2024年7月10日发布[3]

会议情况 - 第五届董事会第十二次（临时）会议于2024年7月10日通讯表决召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[4] 授信担保 - 同意子公司湖南华扬联众向中行湖南湘江新区分行申请不超5000万元、期限不超3年授信[5] - 公司及实控人夫妇提供连带责任担保[5] - 担保额度在2024年度预计范围内[6] 议案表决 - 《关于子公司申请授信额度的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[7]

北京市汉坤律师事务所 关于 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 汉坤(证)字[2023]第 22435-24-O-5 号 汉 坤 律师 雪 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 北京市汉坤律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 编号: 汉坤(证) 字[2023]第 22435-24-O-5 号 致:华扬联众数字技术股份有限公司 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受华扬联众数字技术股份有限 公司(以下简称"华扬联众"或"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-080 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,386,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0995 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长冯康洁女士主持会议，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二〇二三年十一月 目录 议案 1：《关于修订公司章程的议案》。 二、 为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召 开前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理 人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或 授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭 股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代 理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会 议资料，出席会议。 三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加 表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不 得影响股东大会的正常进行。 四、 股东出席大会，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必 要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像 及拍照。 五、 股东及股东代表参加本次会议，依法 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-077 一、公司董事长辞职情况 公司董事会于2023年11月8日收到了公司董事长苏同先生的相关辞职文件， 苏同先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，其辞职后仍继续担任公司董事、 总经理、战略委员会召集人、提名与薪酬委员会委员等职务。 二、选举董事长情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司召开了第五届董事会第三次（临时）会议，审 议通过了《关于变更董事长的议案》，公司董事会同意选举冯康洁女士（简历详 见附件）为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司董事长辞职及变更董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日召开 第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更董事长的议案》，现 将有关事宜公告如下： 华扬联众数字技术股 ...

一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面文件的方式发出，全体董事 同意豁免本次会议的提前通知期限。 (三) 本次会议于 2023 年 11 月 9 日 9 时以通讯表决方式召开。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-076 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 经半数以上董事推举，本次会议由董事苏同先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议 案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请不超 过人民币 5,400 万 ...