乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年九月 1 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第六章 独立董事的独立意见及义务 | 8 | | 第七章 独立董事的履职保障 | 9 | | 第八章 附 则 11 | | 第一章 总 则 第一条 为了促进乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《乐山巨星农牧 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合中国证券监督 管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称 "《独董管理办法》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事 ...

独立董事：章模英 刘亚西 邹雪梅 未发现公司非独立董事候选人苏宁先生、唐光平先生、任建明先生有不符合 《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及董事选任的有关规定的情形。 苏宁先生、唐光平先生、任建明先生的工作经验、管理水平、学识和品质均符合 公司非独立董事任职条件和要求。同意选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生 为公司非独立董事。 2023 年 9 月 25 日 乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》的相关规定，我们作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，就公司第四 届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于补选公司第四届董事会董事的议案》的独立意见 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 经审核，公司董事会选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生为公司非独立 董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

乐山巨星农牧股份有限公司 二〇二三年九月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 3 | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 3 | | 第二节 | 股份的增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

| | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。 会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 经审核，公司监事会选举岳良泉先生、向竟源先生为公司非职工监事，选举 陈丽青女士为公司职工代表监事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到了公司监 事会主席谢勤女士、监事龚亚梅女士的辞职报告，谢勤女士、龚亚梅女士将不再 担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，谢勤女士、龚 亚梅女士辞职的书面报告自股东大会审议选举新任监事时生效。 谢勤女士、龚亚梅女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做 出卓越贡献，对此，公司监事会对两位监事表示衷心感谢！ 为保证公司监事会规范运作，保障公司治理质量，公司于 2023 年 9 月 25 日 召开第四届监事会第五会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议 案》，同意选举岳 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股份转让情况概述 | 股东名称 | | 协议转让完成前持有股份 | | 协议转让完成后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 和邦集团 | 129,654,123 | 25.62 | 103,654,123 | 20.48 | | 贺正刚 | 21,210,000 | 4.19 | 21,210,000 | 4.19 | | 巨星集团及其 | 123,568,238 | 24.42 | 149,568,238 | 29.55 | | 一致行动人 | | | | ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户存储情况如 下： | 账户名称 | 存放银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 乐山巨星农牧股 | 乐山市商业银行股份有限公司 | 020000415552 | 存续 | | 份有限公司 | 成都自贸区支行 | | | | 古蔺巨星农牧有 | 乐山市商业银行股份有限公司 | 020000432508 | 存续 | | 限公司 | 成都自贸区支行 | | | | 古蔺巨星农牧有 | 乐山市商业银行股份有限公司 | 020000432748 | 本次注销 | | 限公司 | 成都分行 | | | | 德昌巨星农牧科 | 四川银行股份有限公司凉山德 | 08010304000006577 | 存续 | | 技有限公司 | 昌支行 | | | 关于非公开发行募集资金部分专户销 ...

持股 5%以上股东部分股份质押的公告 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）持股 5% 以上股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）持有公司股份数 量为 123,498,238 股，占公司总股本比例为 24.40%；巨星集团及其一致行动人 合计持有公司股份数量为 123,568,238 股，占公司总股本比例为 24.42%。截至 本公告披露日，巨星集团累计质押股份数量为 44,060,000 股，占其持股数量的 35.68%；巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为 44,060,000 股，占其持 股数量的 35.66%。 2023 年 9 月 8 日，公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份质押 的通知，现将相关情况公告如下： | ...

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日上午 10:00-11:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@juxingnongmu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类 ...