中石化石油机械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） | . | 1 | N | | --- | --- | --- | | | | 2 | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股份 | | 7 | | 第一节 股份发行 | | 7 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 股东大会 | | 14 | | 第三节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第四节 股东大会的召开 | | 22 | | 第五节 股东大会的决议和表决 | | 26 | | 第五章 公司党委 | | 32 | | 第六章 董事会 | | 34 | | 第一节 董事 | | 34 | | 第二节 董事会 | | 39 | | 第七章 对外担保 | | 47 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第九章 监事会 | | 54 | | 第一节 监事 | | 54 | | | 第二节 监事会 | 55 | | -- ...

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-047 1 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-049）全文同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监 事会第十七次会议通知于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件方式发出，2023 年 8 月 9 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-050 中石化石油机械股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，根据股东大会对董事会的授权，本次章程修订由董事会审批，无需提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023年8月11日 1 公司注册资本由 941,003,689.00 元变更为 955,667,689.00 元，公司股份总数由 941,003,689 股变更为 955,667,689 股。 除注册资本和股份总数条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会 此次修订《公司章程》事项，已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需再提 交公司股东大会审议。《中石化石油机械股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮 资讯网。公司将及时办理工商变更及备案相关事宜。 三、备查文件 1、第八届董事 ...

公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2023年期 | 2023年半 年度占用 | 2023年半 | 2023年半 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 上市公司 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生 | 年度占用 | 年度偿还 | 期末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | 占用 | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | 余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 附属企业 | | | | | ...

中石化石油机械股份有限公司独立董事 三、关于 2023 年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及 公司对外担保问题的独立意见 1、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明。 经审慎调查，截止 2023 年 6 月 30 日，公司没有发生控股股东及 其关联方占用公司资金的情况，不存在因控股股东及其关联方占用或 转移公司资金、资产而给公司造成损失或可能造成损失的情形。 关于第八届董事会第二十次会议有关事项的独立意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 9 日召开了公司第八届董事会第二十次会议，我们作 为公司独立董事，于会前审阅并认可了本次会议的所有议案，并按时 出席了本次董事会会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 规定，现对有关事项发表以下独立意见： 一、关于募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用 募集资金的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-049 中石化石油机械股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的 相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行方式 发行 A 股普通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，募集资金总额 为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-046 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-049）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十次会议通知于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 ...

中石化石油机械股份有限公司与中国石化 盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融 业务的风险评估报告 中石化石油机械股份有限公司（以下简称石化机械公司） 对中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"） 在6月末的财务状况、经营效益以及内部风险控制情况进行 了调查了解，取得了盛骏公司相关财务报表，现就本公司与 盛骏公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告 如下： 一、中国石化盛骏国际投资有限公司基本情况 中国石化盛骏国际投资有限公司于 1995 年 3 月在香港 注册成立，持有香港特区政府颁发的商业登记证、放债人牌 照。是中国石油化工集团有限公司（以下简称"中国石化集 团"）在境外全资拥有的唯一一家从事资金结算业务的公司， 是中国石化集团境外结算中心、融资中心、现金管理中心、 监控中心和外汇中心。 盛骏公司目前经营范围：从事中国石化集团境外资金运 作和管理，集团公司所属境外企业结算、融资、外汇等业务 需求，向银行统一办理开户、存款、收付款、贷款、信用证、 保函、贸易融资、外汇买卖、现金管理等业务。盛骏公司在 迪拜、新加坡、伦敦和休斯顿等地设有全资子公司，负责中 东、东南亚、欧洲和美洲区域相关资金和金融业 ...

石化财务公司目前经营范围：企业集团财务公司服务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 石化财务公司企业法人 统一社会信用代码： 91110000101692907C，法定代表人蒋永富，注册资本人民币 壹佰捌拾亿元，注册住所北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 中国石化大厦七层，金融许可证机构编号 L0002H111000001。 中石化石油机械股份有限公司与中国石化 财务有限责任公司关联存贷款等金融业务 的风险评估报告 中石化石油机械股份有限公司（以下简称石化机械公司） 对中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"） 在6月末的财务状况、经营效益以及内部风险控制情况进行 了调查了解，取得了石化财务公司相关财务报表，现就本公 司与石化财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估 情况报告如下： 一、石化财务公司基本情况 中国石化财务有限责任公司是经中国人民银行批准， 1988 年 7 月 8 日成立，在北京市工商行政管理局注册，中国 银行监督管理委员会直接监管的非银行金融机构。中国 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-036 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流。本次 2022 年度业绩说明会将采用 网络互动的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次年度业绩说明会。 一、参加人员 出席本次 2022 年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经 理王峻乔先生，独立董事吴杰女士，财务总监杨斌先生，董事会秘书 周秀峰先生。 二、会前问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2023 年 ...