业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润约90,000万元 - 110,000万元，比上年同期增长53.89% - 88.09%，上年同期盈利58,482.79万元[2] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润约88,844.37万元 - 108,844.37万元，比上年同期增长66.40% - 103.86%，上年同期盈利53,390.82万元[2] - 本报告期基本每股收益约0.3970元/股 - 0.4853元/股，上年同期盈利0.2580元/股[2] 业绩增长原因 - 业绩增长主要原因是本报告期发电量上涨，煤炭价格下跌，参控股发电企业盈利能力增强[11] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计[4] - 公司就业绩预告与年报审计会计师事务所沟通，不存在重大分歧[5] 业绩数据披露安排 - 2024年半年度业绩具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[12]

财务表现 - 2024年第一季度，安徽省皖能股份有限公司营业收入达到69.85亿元，同比增长12.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.53亿元，同比增长188.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11.76亿元，同比增长68.31%[5] - 基本每股收益为0.20元，同比增长185.71%[5] - 总资产为618.23亿元，同比增长2.04%[5] - 公司研发费用减少33.62%，主要系本期研发投入减少所致[10] - 营业利润达到7.67亿元，同比增长217.97%，主要系报告期发电量上涨和煤炭价格下跌所致[14] - 净利润为6.64亿元，同比增长192.80%，主要系报告期发电量上涨和煤炭价格下跌所致[14] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为41,403，前十名股东持股情况中，安徽省能源集团持股最多，持股比例为54.93%[15] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[15] 资产状况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为8,417,556,367.86元，其中应收账款为3,085,058,088.82元，存货为656,932,072.66元[20] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为53,405,686,158.66元，其中长期股权投资为13,584,415,290.57元，固定资产为25,423,317,954.92元[20] - 安徽省皖能股份有限公司2024年第一季度负债合计为407.4亿元，较上期略有增长[22] 财务状况 - 公司营业总收入达到698.5亿元，较上期有所增长[22] - 公司研发费用为28.5亿元，较上期有所下降[23] - 公司营业利润达到76.7亿元，较上期大幅增长[23] - 公司净利润为66.4亿元，较上期有显著增长[23] - 公司综合收益总额为57.9亿元，较上期有所增长[24] - 公司每股基本收益为0.20元，稀释每股收益也为0.20元[24] - 公司经营活动产生的现金流量为896.2亿元，较上期有所增长[24] 现金流量 - 安徽省皖能股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为7,785,539,565.74元，较去年同期增长约30.1%[25] - 投资活动现金流出小计为1,198,826,914.71元，较去年同期减少约19.1%[25] - 筹资活动现金流入小计为4,556,748,250.87元，较去年同期略微增长约4.2%[25]

会议召开 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[2] - 2023年审计等各专门委员会共召开会议11次[3] 股权与分配 - 2023年3月拟现金购买皖能环保51%股权[4] - 2023年度按总股本派现金股利500,976,796.15元[5] 人事变动 - 聘任沈春水等人为董秘、副总、总工[5] 其他事项 - 2023年进行多次关联交易获独立董事认可[4][5] - 控股股东同业竞争承诺延期至2026年8月29日[7]

公司基本信息 - 公司股票简称为皖能电力，股票代码为000543，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为安徽省合肥市马鞍山路76号，办公地址为安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦8-10层[8] - 公司网址为http://www.wenergy.cn，电子信箱为wn000543@wenergy.com.cn[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为27,866,767,123.95元，较上年增长8.26%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,429,509,725.52元，较上年增长186.37%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,695,722,032.73元，较上年减少53.21%[11] - 公司2023年末总资产为60,586,364,519.22元，较上年增长8.74%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为13,849,177,181.89元，较上年减少3.25%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务等多个领域[21] - 公司在2023年售电业务中代理销售外部发电企业电量59.1亿千瓦时，占总销售电量的比重10.9%[23] - 公司控股子公司投资的宿州皖能埇桥区褚兰风电场项目已于2023年开工，预计每年可提供超过6.6亿千瓦时的清洁电能[24] 公司发展战略 - 公司加快“外电入皖”及“走出安徽”节奏，新疆江布电厂双机投产发电，新疆奇台80万光伏项目取得建设指标[28] - 公司成功收购皖能环保公司及四家抽水蓄能公司部分股权，拓展可再生能源领域业务布局，提升市场竞争力[28] - 公司积极发展燃气发电、新能源发电、储能和抽蓄业务，构建多元化产业链，提升协同效应[25] 公司研发情况 - 公司不断增强科技创新理念，取得专利授权40项，实现燃煤机组最高掺氨35%的平稳运行[30] - 公司2023年研发人员数量为1,099人，占比22.17%，较2022年增长10.67%[39] - 公司2023年研发投入金额为196,666,001.55元，占营业收入比例0.71%，较2022年下降24.16%[39] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等规范性文件要求，继续健全法人治理结构，提升公司治理水平和质量[71] - 公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合相关议事规定，董事、监事遵规守法，管理层严格遵守内控制度[71] - 公司业务、人员、机构、资产和财务皆完整独立于控股股东，不存在产权纠纷或潜在纠纷，财务独立、完整、明晰[73]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会于2024年4月14日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将延期举行[1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[1] - 延期换届不影响公司正常运营和规范运作[1] - 公司将尽快完成换届选举并及时披露信息[1]

担保审批 - 对外担保须经董事会或股东大会审议批准[2][3][5][10][12][13][15][20] - 提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[12] - 七种情形需提交股东大会审议[12] - 股东大会审议特定担保金额事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 担保对象 - 可对全资、控股子公司及参股公司按参股比例担保，被担保方需偿债能力强[5] - 原则上不为近三个会计年度连续亏损、资不抵债等企业担保[6] - 对资产负债率超80%、近两年连续亏损子企业审慎担保[6] 担保流程 - 担保合同由董事长或其授权人签署，需符合法律规范[15] - 财务管理部负责担保合同保存管理，督促被担保人还款[17] 风险处理 - 担保事项出现特定情形公司应及时报告董事会并披露[30] - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款等情形公司需采取措施[18] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[18] - 公司作为一般保证人未经董事会决定不得先行承担保证责任[32] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权公司应参加破产财产分配[33] - 保证人为二人以上按份额担责公司应拒绝承担超出份额外的责任[34] - 未约定保证期间的连续债权保证有风险时公司应书面通知债权人终止合同[35] - 未经公司书面同意主合同变更公司不再承担保证责任[36] - 公司履行担保责任后应向债务人追偿[37] 信息披露与责任追究 - 对外担保需在指定报刊披露相关信息[20] - 擅自越权签订担保合同造成损害应追究当事人责任[22]

编号：2023-38 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及 人员姓名 国海证券钟琪，国泰基金曾攀水，汇丰晋信王为嘉。 时间 2023 年 11 月 28 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 李天圣、张增智、郑涛、董佳文 投资者关系活动 主要内容介绍 Q：如何组织承接电价签署？ A：每年三季度后启动与用户沟通工作，12 月份根据政府出台的相 关交易方案，完成年度合同签约。 Q：发电侧对于明年挺价的态度？ A：电价终归是由供需关系决定，安徽省用电量、电力负荷增速有较 大增长空间，本轮支撑性电源建设落地还需时间，外来电输送能力 接近饱和，电价没有下降的基础。 基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情况，公司会传导一部分 成本红利给用户，但是由于煤电行业刚处于业绩修复的初步阶段， 行业内还有部分企业处于亏损状态，公司部分电厂盈利基础也薄弱， 同时煤电容量电价的政策出台后，对电量电价也会产生一定的影响， 但预测考虑了容量和电量电价后的综合电价同比不会出现大幅变 化。 Q：安徽近几次现货的结算试运行中现货电价的波动情 ...

装机情况 - 公司在省内控股运营装机容量为953万千瓦，省调装机占比居首[2] - 明年初两台45万千瓦天然气调峰电站将投产[2] - 明年底钱营孜二期一台100万千瓦煤电机组将投产[2] - 新疆两台机组9月上旬双机投运[2] 其他情况 - 当前库存水平在10 - 15天左右[2] - 安徽省开展四轮现货试运行，正进行一个月现货结算试运行[1]

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-53 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意全资子公司合肥皖能燃气发电有限责任公司向关联方安徽省天然气销 售有限公司采购天然气，预计 11 月至 12 月采购金额为 1,920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计采购天然气预计金额为 10,500 万元（具体事项详见《关 于新增日常关联交易预计的公告》)(公告编号 2023-55）。 本议案为关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩回避表决。 表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于核定公司经理层成员 2021 年度薪酬及 2020-2021 年度 任期激励收入结果的议案》 同意按照相关规定，结合 2021 年预兑现结果，核定公司经理层成员 2021 年度薪酬及 2020-2021 年度任期激励收入。 表决结果为：赞成 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-54 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽省皖能股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十三日 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届监事会第十八次会议于2023年11月22日以现场和线上相结合 的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 邵德慧女士主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于全资子公司与安徽省天然气销售有限公司关联交易的议案》 同意全资子公司合肥皖能燃气发电有限责任公司向关联方安徽省天然气销 售有限公司采购天然气，预计 11 月至 12 月采购金额为 1,920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计采购天然气预计金额为 10,500 万元。 ...