证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 报告》编制修改工作；大浪滩黑北钾盐矿目前进行《工业 指标论证报告》的修改工作，所有矿区均在有序开展探转 采准备工作。三个矿区分别取得探矿权证，各自独立且资 源禀赋各有特色。 17、计提盈余公积金为何？第三季度钾肥产量下滑是 什么原因？不是说气温高，产量较上半年都大幅度的增长 吗？ 答：按《公司章程》规定：公司分配当年税后利润 时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。氯化钾各 季度产量是按年产 100 万吨进行有序合理安排生产。 藏格矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 10 月 20 日 地点 "藏格矿业投资者关系"微信小程序 上市公司接 待人员姓名 藏格矿业财务总监 田太垠 藏格矿业董事会秘书 李瑞雪 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司财务总监田太垠先生和董事会秘书李瑞雪先生对广 ...

一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第 九届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 10 月 19 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由 监事会主席邵静女士主持，监事侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监 事 3 人，实到监事 3 人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-057 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第七次（临时）会议决议。 特此公告。 藏格矿业股份有限公司 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-056 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第 九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 10 月 19 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事肖宁先生、钱正 先生、徐磊先生和张萍女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 2023 年 10 月 20 日 公司董事会认为《2023 年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会 及深圳证券交易所的 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-058 藏格矿业股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）下属香港子公司藏格控股 （香港）融资有限公司和藏格国际有限公司均未开展实质性经营业务，为了优化 资源配置、降低管理成本，经公司审慎研究，决定对前述两家子公司进行清盘和 注销。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通 过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销在香港设立的前述子公司，并授 权公司管理层办理相关清盘和注销事宜，以及授权公司法定代表人肖宁先生代表 公司签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《控股子公司管理办 法》等有关规定，公司本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销子公司的基本信息 公司类型：私人股份有限公司 注册地：Unit , 7/F., The ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-054 关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告 控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东西藏藏格创 业投资集团有限公司(以下简称"藏格集团")的通知，获悉其已与光大兴陇信托 有限责任公司（以下简称"光大兴陇"）签署了《质押证券处置协议》，同意将 其持有的公司 4,200 万股无限售流通股份（占公司总股本的 2.66%）以非交易过 户的方式转让给光大兴陇。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控 股股东办理证券非交易过户的提示性公告》（公告编号：2023-053）。 有限售条件股份 - - - - 四川省永鸿实业有限公司 72,042,679 4.56 72,042,679 4.56 其中：无限售条件股份 72,042,679 4.56 72,042,679 4.56 有限售条件股份 - - - - 肖永明 155,643,647 9.85 155 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-053 藏格矿业股份有限公司 关于控股股东办理证券非交易过户的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次非交易过户不触及要约收购，不构成关联交易； 2、本次非交易过户不涉及公司控制权变更；对公司的资产、财务、业务等 方面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东西藏藏格创 业投资集团有限公司(以下简称"藏格集团")的通知，获悉其因历史遗留债务， 同意按照《股票质押合同》的约定承担质押担保义务，其已与光大兴陇信托有限 责任公司（以下简称"光大兴陇"）签署了《质押证券处置协议》（以下简称《协 议》）。现将具体情况公告如下： 一、协议签署的基本情况 根据《深圳证券交易所关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约 处置相关事项的通知》《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》《深圳证 券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关通知和规定，2023 年 10 月 13 日，公司控股股东藏格集 ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"藏格矿业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-052 藏格矿业股份有限公司 关于召开2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月20日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年前三季度经营情况，公司定于2023 年10月20日（星期五）下午3:00至5:00在"藏格矿业投资者关系"小程序举行2023 年第三季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"藏格矿业投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出本公告之日起开放。 投资者依据提示，授权登入"藏格矿业投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：财务总监田太垠先生、董事会秘书李瑞雪先 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-051 藏格矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东西藏藏格 创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）通知，获悉其所持有公司 的部分股份解除冻结，具体事项如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所持 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | | 数量（股） | 数量（股） | 股份比例 | 总股本比例 | | 藏格创业 投资 | 403,588,493 | 25.54% | 11,170,000 | 0 | 2.77% | 0.71% | | 四川永鸿 | 72,042,679 | 4.56% | 12,880,000 | 0 | 17.88% | 0.81% | | 肖永明 | 155,643,647 | 9.85% ...

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 截至本公告披露日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）及其一致行动人 肖永明、四川省永鸿实业有限公司（以下简称"永鸿实业"）、林吉芳合计质押 股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-050 特别风险提示： 藏格矿业股份有限公司 公司近日接到控股股东藏格创业投资的通知，获悉其所持有公司的部分股份 办理了解除质押及再质押的业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本比例 | 日 | 期日 | ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-049 1 藏格矿业股份有限公司 关于实际控制人涉及案件重审结果的进展公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资 讯网披露了《关于实际控制人涉及案件重审结果的公告》（公告编号：2023-048）。 根据西宁市城西区人民法院出具的《刑事判决书》（2023）青 0104 刑初 164 号，截至本公告披露日，本案上诉期限已经届满，在该期限内，公诉人及被告人 均未提起上诉，一审判决生效。 除已披露的诉讼、仲裁事项外，截至本公告披露日，公司无应披露而未披露 的其他诉讼、仲裁事项。 特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 ...