本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十四次会议通知于2023年10月25日送达全体监事，本次会议于2023年10月27日 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士召集并主 持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-007 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-004 泰凌微电子（上海）股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日 召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，同意公司变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工 商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2023年9月7日在指定信息披露媒体及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰凌微关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-002）。 近日，公司已完成上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续， 并取得上海市市场监督管理局换发新的《营业执照》，变更后的《营业执照》 登记的相关信息如下： 名称：泰凌微电子（上海）股份有限公司 统一社会信用代 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-002），修订后的 《公司章程》全文详见上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-003 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十三次会议通知于2023年9月1日送达全体监事，本次会议 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-001 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"泰凌微"）于 2023 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下, 使用最高余额不超过人民币 115,000 万元（含 115,000 万元）的部分闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、发行主体有保本约定的 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上 述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署 相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第一届董事 会第十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表 独立意见如下： 我们认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲 置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，与募集资金投资 项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定。我们一致同意该议案。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 刘 宁 2023 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-002 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日 召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1450 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发 行"）6,000.00万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资 报告》（信会师报字[2023]第ZA15054号），确认公司本次公开发行股票完成后， 公司注册资本由18,000.00万元变更为24 ...

安信证券股份有限公司 具体情况详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用 计划如下： 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰凌微电子 （上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对泰凌微本次使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 章程 日期：2023 年 9 月 | 第一章 总 | | 则····················································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································3 | | 第三章 股 | | 份····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ····················································· ...

上市信息 - 泰凌微股票于2023年8月25日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后总股本为24000.00万股，无限售流通股数量为52045168股，占比约21.69%[9][10] - 发行价格24.98元/股，对应市盈率分别为90.32倍、129.19倍、120.42倍、172.25倍[13][14] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为45375.07万元、64952.47万元、60929.95万元，2022年较2021年下滑6.19%[30] - 2020 - 2022年公司扣非净利润分别为2687.61万元、7455.22万元、3480.48万元，2022年较2021年下降53.31%[30] - 2022年以来主营业务毛利率分别为49.82%、45.97%和41.27%[31][32] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入45000 - 48000万元，较2022年1 - 9月增长3.29% - 10.17%；预计净利润3600 - 4400万元，增长65.57% - 102.36%；扣非后归母净利润2600 - 3400万元，增长115.75% - 182.14%[106] 股权结构 - 本次发行前王维航直接及间接控制公司40.17%股份，发行后将稀释至30.13%[24] - 本次发行后持股数量前十名股东合计持股10579.0680万股，占比44.08%，其中国家大基金持股2148.8400万股，占比8.95%[79] - 本次发行后股东户数为47327户[101] 募集资金 - 本次发行募集资金总额149880万元，净额135810.35万元，发行费用14069.65万元[96][97][99] - 公司已与保荐人及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，涉及8个银行账户[108] 股份限售 - 王维航限售期限自上市之日起36个月[55] - 员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月，保荐人另类投资子公司获配股票限售期为24个月[42] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期为6个月[43] 其他承诺 - 公司上市后三年内，当股票连续5个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%，将在10个交易日内召开业绩说明会或投资者见面会[154] - 公司上市后三年内，出现连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产情形，将采取股价稳定措施[155][156] - 若违反股份减持承诺，减持所得收益归发行人所有[149][151][153][154]