贝因美股份有限公司 监事会关于第八届监事会第十五次会议 相关事项的书面审核意见 （2023年8月28日） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律法规和贝因美股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会 就第八届监事会第十五次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于2023年半年度报告的书面审核意见 根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2023 年半年度报告进行 审核，认为：董事会编制和审核贝因美股份有限公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于调整第二期股票期权激励计划预留部分授予名单的议案》的书面 审核意见 公司本次调整激励计划预留部分授予名单的事项符合《上市公司股权激励管 理办法》及《贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划》《贝因美股份有限 公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》等相关法律、法规的规定，不存在 损害公司及股 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 金丽施 | 业务骨干 | | 2 | 莫红悦 | 业务骨干 | | 3 | 沈钱忠 | 业务骨干 | | 4 | 周鹏飞 | 业务骨干 | | 5 | 郭志远 | 业务骨干 | | 6 | 胡婧媛 | 业务骨干 | | 7 | 杨爽 | 业务骨干 | | 8 | 张潇艳 | 业务骨干 | | 9 | 黄黎明 | 业务骨干 | | 10 | 方苏玉 | 业务骨干 | | 11 | 翁凌飞 | 业务骨干 | | 12 | 张立松 | 业务骨干 | | 13 | 刘飞 | 业务骨干 | | 14 | 张积良 | 业务骨干 | | 15 | 宋成 | 业务骨干 | | 16 | 马洪旭 | 业务骨干 | | 17 | 薛淑亮 | 业务骨干 | | 18 | 刘仁宝 | 业务骨干 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 19 | 李乾峰 | 业务骨干 | | 20 | 王伟 | 业务骨干 | | 21 | 郭洪亮 | 业务骨干 | | 22 | 李建强 | 业务骨干 | | 23 | 马殿帅 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-063 贝因美股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 275,588,500 股，占上市公司有 效表决权股份总数的 26.2088％。 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（周一）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超1000人，董监高不超4人，骨干员工不超996人[8][21][23] - 股票规模不超900万股，约占总股本0.83%[9][24][27] - 受让回购股票价格为2.18元/股，是草案公告前20个交易日均价50%[9][31] - 存续期24个月，经相关程序可延长，锁定期满资产为货币性资产可提前终止[9][36][42] - 标的股票锁定期12个月，自公告最后一笔过户起算[10][37] 回购情况 - 2019 - 2020年回购8286307股，占回购前总股本0.81%，支付46006170.90元[26] - 2022 - 2023年回购20245991股，占总股本1.87%，成交103756414.86元[27] 费用摊销 - 确认员工持股计划总费用预计为1953万元，2023年摊销813.75万元，2024年摊销1139.25万元[63][64] 时间节点 - 2023年8月900万股标的股票过户至员工持股计划名下[63] - 贝因美董事会发布员工持股计划相关文件时间为2023年8月29日[71]

上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2023年第 二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知、公司2023年第 二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和 承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起 向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所 ...

回购情况 - 公司回购金额7500 - 15000万元，价格不超7.17元/股，期限12个月[1] - 2022年9月6日首次回购1350000股，占比0.1250%，金额7121212元[2] - 截至2023年8月25日累计回购20245991股，占比1.87%，金额103756414.86元[3] - 回购金额超下限未超上限，最高成交价未超限价，期限未超12个月[4] - 首次回购前五日成交量619238167股，每五日回购未超154809542股[7] 股份转让 - 2022年11月17日控股股东转让500万股，占比0.46%[5] 股份用途 - 累计回购股份拟用于激励或持股计划，36个月内转让[8] - 未使用股份将注销[9]

贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 贝因美股份有限公司 第四期员工持股计划（草案） 摘要 二〇二三年八月 1 贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 风险提示 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划须经公司 股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 3、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 6、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-058 贝因美股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 11 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。部分高级管理人 员列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》。 议案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 日披露于指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司第四期员工持 股计划（草案）摘要》（公告编号：2023-059）《贝因美股份有 ...

员工持股计划规模与参与人数 - 参与总人数不超过1000人，董事（不含独立董事）、高级管理人员为4人[4] - 股票规模不超过900万股，约占总股本0.83%[7] 股份回购情况 - 2019 - 2020年累计回购8286307股，占实施前总股本0.81%，支付46006170.90元[6] - 2022 - 2023年累计回购20245991股，占总股本1.87%，成交103756414.86元[7] 员工持股计划规则 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超总股本10%，单个员工不超1%[8] - 存续期为24个月，锁定期为12个月[8] 决策流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告决议[10] - 股东大会现场与网络投票结合，经有效表决权半数以上通过可实施[10] - 完成股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获股情况[10] 管理架构 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[12] - 单独或合计持有1/3以上份额的持有人可提交临时提案、提议召开持有人会议[14] - 持有人会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[14] - 每项议案经参与投票的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过（特殊情形除外）[16] - 单独或合计持有计划份额占10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[17] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名[18] - 主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[18] 会议规则 - 管理委员会不定期召开会议，需提前3个自然日通知全体委员[20] - 委员、代表1/3以上份额的持有人可提议召开临时会议，主任应在3个自然日内召集和主持[20] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[20] 会议召集 - 首次持有人会议由公司董事长或其授权人士召集和主持，此后由管理委员会负责[13] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过[22] - 存续期满后自行终止，锁定期满且资产均为货币性资产时可提前终止，存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过可延长[22,23] 权益限制 - 存续期内持有人所持份额除特殊情况或经持有人会议审议通过，不得质押等处置[23] - 存续期内持有人未经管理委员会同意不得转让权益，擅自转让无效[23] - 锁定期内持有人不得要求对权益进行分配[23,25] 清算与分配 - 存续期届满或提前终止后30个工作日内完成清算，并按份额比例进行财产分配[25] 职责分工 - 股东大会负责审核批准，董事会负责拟定和修改计划并报审批，监事会负责核实持有人名单并发表意见[26] 特殊处理 - 若持有人严重损害公司利益或声誉，董事会可取消其资格，强制转让份额[26] 费用与纳税 - 各纳税主体应根据国家税收法律、法规履行纳税义务[28] - 按规定比例计提并支付证券交易费用，其他相关费用由管理委员会从资产中支付[28,29]

激励计划时间 - 2022年8月26日董事会、监事会审议通过相关议案[5][6] - 2022年9月28日股东大会审议通过相关议案[6] - 2023年8月11日审议通过授予预留股票期权议案[6] 激励计划数据 - 授予日为2023年8月11日[9] - 授予激励对象38人[9] - 授予股票期权487.94万份，对应股票487.94万股[9] - 行权价格4.89元/股[9]