武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职权，向董事会报 告工作并对董事会负责。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会组成，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设专门机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设专门机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员，是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 武汉光庭信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《武汉光庭信息技术股份有限公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指上市公司董事会、审计委员会、总经理 及其他高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营特点建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 武汉光庭信息技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关文件要求及《武汉光庭信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，公司董事会特 制定《武汉光庭信息技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"）。本规划尚需经公司股东会审议通过，具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 二、本规划制定的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 并据此制订未来三年利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 ...

为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日可能发生资产减值损失 或信用减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货等资产 进行了全面清查并计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原 则，公司及控股子公司2025年1-9月计提各项资产减值损失和信用减值损失金额 合计809.26万元，具体情况如下： 单位：人民币，元 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-071 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 | | 减值类型 | 项目 | 2025 年 1- ...

武汉光庭信息技术股份有限公司章程 《修订对照表》 | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 以向有过错的法定代表人追偿。 | | --- | --- | --- | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | 5 | 新增 | 法定代表人因为执行职务造成他人损害 | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 | | | | 以向有过错的法定代表人追偿。 | | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指 | | 6 | 是指公司的副总经理、财务总监、董事会 | 公司的总经理、副总经理、财务负责人、 | | | 秘书。 | 董事会秘书和本章程规定的其他人员。 | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 | 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公 | | | 平、公正的原则，同种类的每一股份应当 | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 17 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于新增、修订部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-067 武汉光庭信息技术股份有限公司 关 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-068 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》、《关 于部分募投项目调整投资金额并结项的议案》，根据公司实际经营发展和研发情 况，董事会同意公司将募投项目"智能网联汽车软件研发中心建设项目"予以结 项，并将超募资金投资项目"光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目"调整 投资金额并予以结项，节余募集资金（含超募资金）将暂时存放于募集资金专项 账户中，待公司履行相关审议程序后明确其后续用途。 "光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目"调整投资金额并结项的事项 尚需提请公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股 ...