股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月10日下午14:00召开现场会议，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时间段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1][2] - 现场会议地点位于浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会，会议流程包括股东发言需经主持人同意且主题需与表决事项相关，表决采用非累积投票制，每股份享有一票表决权 [1][3] 审计机构变更议案 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，提供财务报告及内部控制审计服务，聘期一年，审计费用合计110万元，其中财务报告审计100万元、内控审计10万元 [3][6] - 致同会计师事务所成立于1981年，组织形式为特殊普通合伙，注册于北京，2024年业务收入总额26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元，拥有客户297家，其中上市公司审计客户6家 [4] - 致同所职业风险基金累计计提1877.29万元，职业保险赔偿限额超9亿元，近三年受行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次，项目团队关键成员近三年签署上市公司审计报告3-5份，无影响独立性情形 [4][6] - 变更原因系遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，且综合考虑业务发展需要，前任天健会计师事务所2024年出具标准无保留意见审计报告，公司已与前后任机构沟通无异议 [7][8]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 聘任期为一年 变更原因基于财政部等部门的管理办法及公司选聘制度 综合考虑业务发展和未来审计需求 [1][4] - 前任会计师事务所天健已连续多年提供服务 2024年度出具标准无保留意见审计报告 双方已就变更事宜进行充分沟通 天健对变更无异议 [1][4] 新任会计师事务所基本情况 - 致同会计师事务所为特殊普通合伙制 注册于北京市 首席合伙人为李惠琦 拥有合伙人239人 注册会计师1,359人 [1] - 致同上年业务收入总额26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 服务297家上市公司客户 审计收费总额3.86亿元 [1] - 致同累计职业风险赔偿限额9亿元 职业风险基金1,877.29万元 近三年因执业行为受到行政处罚2次 监督管理措施18次 自律监管措施10次 [2] 审计项目团队 - 项目合伙人赵奉忠2002年成为注册会计师 2009年开始从事上市公司审计 2025年开始为公司服务 未签署过上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师陈东升2020年成为注册会计师 2008年开始从事审计 2025年开始为公司服务 未签署过上市公司审计报告 [3] - 质量控制复核人潘帅1998年成为注册会计师 同年开始执业 2019年加入致同 2025年开始服务 曾签署4家上市公司报告并复核7家 [3] 变更程序及费用安排 - 公司审计委员会审议通过变更议案 认为致同具备专业胜任能力 能满足2025年度审计需求 变更理由合理恰当 [5] - 董事会审议通过聘任致同的议案 审计收费将基于业务规模、行业复杂度及工作量协商确定 具体费用由管理层根据市场价格确定 [3][5] - 本次变更尚需提交股东大会审议 自股东大会通过之日起生效 [6]