董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第四次会议通知于2025年10月14日以书面文件出具后通过扫描电邮形式发出 [2] - 会议于2025年10月24日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开 [3] - 会议应出席董事7名实际出席董事7名由董事长王勇先生主持公司高级管理人员列席会议 [3][4] - 会议的召开符合法律法规和公司章程的规定 [5] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》的议案表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [6] - 公司《2025年第三季度报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网公告编号为2025-57 [7] - 会议审议通过了关于修订公司《信息披露管理办法》的议案表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [8] - 修订依据为《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等规定结合公司实际修订后的全文已与本公告同期登载于巨潮资讯网 [8]