董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第四次临时会议于2026年1月27日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年1月23日通过电话、电子邮件及直接送达发出 [2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长曾浩召集主持，符合相关法规及章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》 [3] - 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 [5] - 两项议案的相关详细公告已发布于指定信息披露媒体 [3][5] 境外子公司变更记账本位币详情 - 变更主体为全资子公司雷柏（香港）有限公司，记账本位币由港币变更为人民币 [10][11] - 变更原因为汇率波动可能导致集团内部往来产生较大汇兑损益，影响财务信息准确性，变更旨在更客观公允地反映经营成果和财务状况 [10] - 变更自2026年1月1日起执行，采用未来适用法，无需追溯调整，不会对公司2025年及以前年度的财务状况和经营成果产生重大影响 [11][12] - 公司董事会及审计委员会均认为此次变更有利于提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形 [13][14] 申请银行综合授信额度详情 - 公司申请人民币30,000万元（三亿元）的综合授信额度 [17] - 授信期限为一年，主要用于开立银行承兑汇票 [17] - 在授信期限及额度内，公司可根据与银行的协商情况调整分配授信金额 [17] - 该议案无需提交股东大会审议，董事会已授权董事长或其指定代理人办理相关事宜 [17]