案件概述 - 2017年中国天津蓝天格锐公司爆雷 涉及近13万名投资者 总金额高达430亿元人民币 [1] - 幕后操控者钱志敏在案发后使用假护照伪造身份潜逃至英国 [1] - 2021年英国警方调查豪宅交易时 发现其账户藏有6.1万枚比特币 按当时市价价值超过480亿元人民币 [1] 犯罪手法 - 将430亿元赃款全部兑换成比特币 利用加密货币匿名性绕过中国外汇管制 分批转移至海外钱包 [3] - 在英国使用伪造的圣基茨护照购置豪宅 试图通过合法资产掩盖非法所得 因大额交易触发反洗钱警报 [3] - 与同伙分工明确 一人负责销赃一人处理技术问题 并试图通过养号伪装正常交易 [3] 司法协作与案件结果 - 中英警方耗时7年 通过链上追踪和跨境冻结资产 最终查获全部6.1万枚比特币 [3] - 天津警方提供430亿诈骗案的完整资金流水 证明比特币来源非法 [5] - 2025年9月29日钱志敏在伦敦法庭承认持有并转移犯罪所得 成为英国首例因加密货币洗钱定罪的中国籍嫌犯 [5] - 中国受害者通过远程视频作证 并已通过国内赔偿计划拿回部分资金 [5] 行业影响与监管挑战 - 比特币钱包无需实名 犯罪分子可轻易转移资产甚至伪造交易记录 [7] - 跨国追赃因司法管辖权冲突难度大 本案开创了国际合作新范式 [7] - 英国警方已引入链上分析工具实时监控可疑交易 联合国试点区块链身份认证从源头打击洗钱 [8]