活动背景与组织 - 深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会联合深圳市公安局福田分局举办"普及《反洗钱法》助力金融安全"主题宣传活动 [2] - 活动以新修订《中华人民共和国反洗钱法》实施为契机 贯彻落实深圳市"金融为民"暖心工程要求 [2] 参与机构与规模 - 凝聚银行、证券、保险等行业金融机构力量 共有15家会员单位联合开展现场宣传 [3] - 参与单位包括招商证券、鹏华基金、北京银行深圳分行、博时基金、大成基金、东莞银行深圳分行、鼎和财产保险公司、恒丰银行深圳分行、交通银行深圳分行、平安银行深圳分行、平安证券、浦发银行深圳分行、申万宏源证券深圳分公司、平安财产保险、中金财富证券 [3] - 活动吸引近800名市民参与 现场发放宣传折页3000余份 [6] 宣传形式与内容 - 会员单位通过标语横幅、折页手册和警示案例展板等形式提供反洗钱反电诈知识科普 [6] - 设立"以案说法"现场讲座环节 福田分局警官讲解电信诈骗洗钱常见套路及防护方法 [8] - 设置"互动游园会"环节 包含知识快问快答、标语拼图、沙包投掷等创意游戏提升参与度 [12] - 通过游戏方式传递反洗钱知识 增强市民记忆效果 [14] 活动成效与社会影响 - 活动助力社会公众树立"警惕洗钱犯罪 不做犯罪工具人"的防范意识 [16] - 寓教于乐形式有效争取社会公众对反洗钱反电诈工作的理解与支持 [14] - 为提升反洗钱防线战斗力、保障金融安全持续贡献力量 [16]

湖南多地农商行调整ATM他行卡取款服务 - 沅江农商银行宣布自7月25日起自助设备0:00-6:00不支持他行卡取款[1] - 湘潭农商行于7月23日实施相同调整措施[6] - 目前未发现大型商业银行发布类似公告[6] 调整背后的行业动因 - 多家湖南农商行集中调整与反洗钱、反电诈监管要求升级有关[2] - 基层金融机构ATM设备成为电诈分子资金转移的主要渠道[7] - 可能存在近期爆发不法分子凌晨取款案例触发风控系统的因素[2] 电诈资金取现操作模式 - 电诈分子通过"职业取款人"在深夜时段流窜乡镇ATM取款[7] - 取款人使用境外加密软件与上游单线联系并获取高额佣金[7] - 典型案例显示涉案人员夜间驾驶机动车换乘电动车进行取款[7] 服务调整具体内容 - 沅江农商行将支持他行卡取款时段调整为6:01-23:59[5] - 调整理由为优化跨行取款服务体验和提升资金使用便利性[3] - 公告强调调整结合了监管要求和市场反馈[3]

反诈工作成效与措施 - 网联清算公司监测发现不法分子诱导群众下载虚假投资理财软件进行诈骗 商业银行与公安机关联动构筑反诈防护网 成功保护老百姓资金安全 [1] - 网联清算公司运用大数据和人工智能技术 2024年以来为参与机构提供查询服务千万余次 协助商业银行拦截可疑交易逾百亿元 [2] 当前诈骗手段与防范提醒 - 警惕"共享屏幕"诈骗陷阱 不法分子以"注销保险服务"或"航班延误退费"为借口诱导下载软件并开启共享屏幕窃取银行账户信息 [1] - 警惕"购买黄金"诈骗陷阱 多地出现"线上诈骗+线下运送黄金"案件 提醒群众停止通过快递或网约车寄送黄金的操作 [1] - 警惕"取现"诈骗陷阱 不法分子要求以补贴家用等理由到银行柜台取现并亲自送达现金或通过网约车快递送至指定地点 提醒立即终止业务并报警 [1] 行业反诈体系建设 - 网联清算公司在中国人民银行领导下落实"资金链"治理联防联控任务 组建专业化队伍 构建行业反诈基础设施 创建风险信息共享机制 [2]

活动概述 - 泰康人寿广东分公司举办"悦动越健康"大健康游园荟暨消费者权益保护"反电诈"教育宣传活动，活动在广州健康财富体验中心举行，参与人数约150人，包括分公司副总经理石江兵、消费者权益保护部李静经理、代理人及客户 [1] - 活动现场联合粤园医院、深圳前海泰康医院、泰康口腔、瑞慈医院、美年大健康、正安中医、爱康国宾等机构设置8个摊位，开展健康游园荟打卡活动 [3] 消费者权益保护宣传 - 活动现场派发《防范通讯网络诈骗》《守护钱袋子，建功新时代》等"反诈"宣传折页，讲解常见消费陷阱和诈骗手法，如"虚假促销""冒充客服退款"等 [4] - 为客户普及"金融查询平台"知识，提供专业消费者权益保护建议 [4] - 设置扫码参与线上"反电诈知识问答"环节，内容涵盖"诈骗陷阱识别""个人信息保护"等实用知识，参与者有机会抽奖获得礼品 [6] 互动与教育形式 - 设置"消保避坑，处置泰然"小游戏，通过趣味互动锻炼客户协调能力并增长反诈知识，工作人员在游戏中穿插知识讲解 [7] - 活动采用沉浸式宣传方式，现场气氛热烈，客户积极参与问答和游戏环节 [6][7] 活动意义 - 活动体现公司落实"服务好"战略服务理念，通过多元服务和活力消保举措创造客户价值，助力业务高质量发展 [9]