合规风险控制
搜索文档
币安与制裁相关的风险敞口从 2024 年 1 月的 0.284% 降至 2025 年 7 月的...
新浪财经· 2026-02-23 20:56
合规与风险控制 - 与制裁相关的风险敞口显著下降,从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%,降幅达96.8% [1] - 针对特定国家(伊朗)交易所的直接风险敞口大幅降低,从419万美元降至11万美元,降幅为97.3% [1] - 2025年协助执法机关冻结涉及非法活动的资金超过1.31亿美元 [1] 运营与执法合作 - 2025年处理了超过71,000项来自执法机关的协助请求 [1] - 截至2026年初,公司合规相关团队规模超过1,500人 [1] - 合规人员约占全球员工总数的25% [1]