股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日14:00在上海浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅召开，包括年度会议、A股会议和H股会议 [2] - 年度会议和A股会议采用现场投票与网络投票结合方式，H股会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 会议由董事朱兆开主持，董事长因公缺席，9名董事中4人出席，3名监事中2人出席，财务总监及董秘傅敏出席 [4] 议案审议结果 - 年度会议审议的11项议案全部通过，其中第1-10项为普通决议案（二分之一以上表决权通过），第11项及A股/H股会议议案为特别决议案（三分之二以上表决权通过） [7][8] - 通过的关键议案包括：2024年年度报告、董事会及监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘安永为审计机构、董事/监事薪酬授权、董监高责任保险等 [8][9] - 通过2025年担保预算议案，涉及子公司担保总额约19.86亿元，包括新能源公司2332.48万元、输配电公司3.7亿元、赢合科技15亿元等 [9][10] 股份回购计划 - 通过集中竞价回购A股方案，回购金额1.5亿至3亿元，价格上限12.29元/股（董事会决议前30日均价150%），预计回购1221-2441万股（占总股本0.08%-0.16%） [18][19] - 回购股份将用于减少注册资本，债权人需在45日内申报债权，申报地点为上海市黄浦区四川中路110号 [20][22] 法律程序合规性 - 国浩律师（上海）事务所见证会议程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决结果有效 [15] - 相关决议文件包括经鉴证的法律意见书及董事签字的股东大会决议 [17]