董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名 [1] - 会议通知及议案材料于2025年7月11日通过专人及电子邮件送达董事 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于设置总审计师岗位并聘任总审计师的议案》，同意设置总审计师岗位并将其纳入高级管理人员序列 [1] - 聘任王新华为公司总审计师，聘期至第六届董事会任期届满 [1] - 王新华未持有公司股票，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [1] 高管人员背景 - 王新华现年55岁，中国国籍，中共党员，正高级会计师，现任公司总审计师兼审计部部长 [2] - 曾任公司财务会计部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师、党委常委等职，2020年起历任审计部副部长、部长 [2] - 毕业于南京审计学院会计学专业，本科学历 [2] 议案表决结果 - 议案获全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权） [2]