公司治理与人事任命 - 公司于2026年1月29日召开第五届董事会第六十七次会议，应出席董事8名，实际出席8名，会议召开符合相关规定 [1] - 董事会全票通过聘任隋军先生为公司首席合规官，隋军先生现任公司党委副书记、行长、执行董事，拥有丰富的金融业从业经历 [2][20] - 董事会全票通过调整第五届董事会专门委员会委员的议案，调整后战略发展委员会主任委员为刘小军，三农金融服务委员会主任委员为刘小军，其他委员会成员未作调整 [13][14] 战略发展规划 - 董事会全票通过《数字金融三年改革行动方案》，明确了公司未来三年在数字金融领域的战略发展方向 [3] - 董事会全票通过《绿色金融三年改革行动方案》，明确了公司未来三年在绿色金融领域的战略发展方向 [4] - 董事会全票通过《乡村振兴业务三年改革行动方案》，明确了公司未来三年在乡村振兴业务领域的战略发展方向 [5] 资本与投资管理 - 董事会全票通过关于发行合格资本补充工具的议案，该议案需提交公司股东会审议 [15][16] - 董事会全票通过公司2026年度投资计划 [17] - 董事会审议通过减持重庆银行股票的议案，有效表决票7票，同意7票，该交易为一般关联交易 [18][19] 业务运营与风险管理 - 董事会全票通过公司2026年机构网点规划 [6] - 董事会全票通过修订《代客外汇远期、掉期业务管理办法》 [7] - 董事会全票通过审议处置抵债股票的议案 [8] 合规与内控体系建设 - 董事会全票通过《推动落实合规管理监管要求的工作方案》 [9] - 董事会全票通过修订《合规管理基本制度》 [10] - 董事会全票通过《进一步强化消费者权益保护体系建设的工作方案》 [11] 审计与监督 - 董事会全票通过《2026-2030年内部审计中长期规划》 [11] - 董事会全票通过《2026年内部审计工作计划》 [11] - 董事会全票通过《2025年业务连续性管理专项审计报告》，以上三项议案均已通过董事会审计委员会审议 [11] 关联交易 - 董事会审议通过与重庆三峡融资担保集团股份有限公司的非授信类关联交易，有效表决票7票，同意7票，此前已同意与其开展担保合作额度60亿元、合作期限2年的业务 [12]