活动背景与核心议题 - 活动聚焦于交易规模与复杂度持续攀升背景下，反洗钱筛查与欺诈监控所面临的效率、准确性与协同的多重挑战 [1] - 活动旨在探讨交易环节的现实痛点与前沿实践，汇聚支付与风控领域专家，深入探讨效率与合规的平衡之道 [1] 活动议程与核心演讲 - 活动包含主题演讲与圆桌讨论，核心议题包括“交易环节合规筛查的现实挑战”及“效率、反洗钱与反欺诈的平衡之道” [5][8] - 演讲嘉宾来自LSEG、跨境支付公司Payroad、Forter及蚂蚁数科等机构，涵盖金融科技风险情报、支付技术及解决方案架构等领域 [5][7][10] LSEG World-Check 产品核心价值 - World-Check数据库拥有超过25年历史，提供准确可靠的信息，帮助全球金融机构及受监管实体履行强制性KYC、反洗钱、打击恐怖主义融资等法规义务 [18][19][21] - 数据库融合全球情报、人类专业知识与前沿技术，旨在识别隐藏的金融系统风险，其数据经过完整的结构化、聚合和去重，便于与各种工作流筛查平台融合 [19][22] LSEG World-Check 产品功能与数据覆盖 - 数据库提供超过400万条格式高度结构化的记录，从声誉良好的公共领域渠道网罗信息，以帮助履行尽职调查义务并识别潜在的金融犯罪活动 [27] - 覆盖范围包括政治敏感人物(PEP)及其关系网、全球制裁名单、负面媒体、最终受益人、船只信息及用于付款筛查的制裁数据集等特定领域 [25] LSEG World-Check 产品优势与客户基础 - 公司在全球拥有数百名专业研究人员和分析师，遵守最严格的研究指南，从观察名单、政府记录和媒体搜索等可靠来源收集和整理信息 [21] - 20多年来，全球最大的公司均使用和信赖World-Check来获取准确且结构化的信息，以履行KYC和第三方尽职调查筛查义务 [17]