董事会会议召开情况 - 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议于2026年1月19日上午9:30以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知及文件已于2026年1月12日以书面和邮件方式送达全体董事 [2] - 会议由孔国梁董事长召集并主持 应参与表决董事7人 实际参与表决董事7人 会议召集召开程序符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理规定〉的议案》 修订后的制度已同日披露于巨潮资讯网 [3] - 该议案已先经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 董事会表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [5] - 审议通过了《关于修订公司企业年金方案的议案》 同意修订后的方案内容并将按规定履行人社局备案程序 [6] - 该议案董事会表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [7] - 审议通过了《关于聘任公司审计风控部负责人的议案》 同意聘任饶雯君女士为审计风控部负责人 [8] - 该议案已先经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [9] - 该议案董事会表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [10] 备查文件 - 第十届董事会第十二次临时会议决议 [11] - 第十届董事会审计委员会第十五次会议决议 [11]