公司基本情况 - 公司全称为上海盛剑科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. [1] - 公司注册地址为上海市嘉定区汇发路301号，邮政编码201815 [1] - 公司注册资本为人民币14,767.9580万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [2][3] - 公司于2020年12月22日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股30,987,004股 [1] 公司经营情况 - 公司经营宗旨为"致力于美好环境"，以"追求卓越、为客户创造价值"为经营理念 [3] - 公司主营业务包括环保技术、节能技术开发与服务，环境工程建设设计施工，环保设备销售等 [4] - 公司积极拓展能源节约回收和资源循环利用业务，目标是成为可持续发展的行业领军企业 [3] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层 [41][53][75] - 董事会由7名董事组成（包括3名独立董事），设董事长1名 [105] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名 [149] - 公司设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会 [123] 股份管理 - 公司股份总数为14,767.9580万股，全部为普通股 [20] - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权 [16] - 公司股份可以依法转让，但发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让 [27][29] - 公司董事、监事、高管在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [29] 股东大会 - 股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会 [41][43] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [49] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，分别需要过半数或2/3以上表决权通过 [75][77] 董事会 - 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等职权 [106] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集 [113] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [117] 监事会 - 监事会行使检查公司财务、监督董事高管履职、提议召开临时股东大会等职权 [150] - 监事会每6个月召开一次定期会议，决议需经全体监事过半数通过 [151][152] 财务与利润分配 - 公司依照法律法规制定财务会计制度，不另立会计账簿 [158][160] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金 [161] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配 [84]