公司决议 - 2026年3月24日董事会通过五项决议，含修订章程、议事规则等[2] - 董事会建议修订公司章程取消监事会，议案将在2025年年度股东大会提呈[4] - 董事会建议修订股东会和董事会议事规则，废止监事会议事规则，议案将提呈[5] - 3月24日董事会提名第九届董事会董事候选人，名单将提呈年度股东大会[6] - 第九届董事会董事相关议案（除职工代表董事选举议案）将在年度股东大会提呈[9] - 董事薪酬相关议案将在年度股东大会提呈[11] 上市款项 - 公司上市所得款总净额约93.77亿港元，截至2025年末已动用50.8亿港元，占比54.2%[12] - 董事会决议将原用于“基础能力建设”的7.26亿港元转至“购置生产设施及新建厂房”[13] - 品牌建设等多项未动用款项预计2027年12月31日使用完毕[13] - 董事会批准延长上市所得款项使用时间表至2027年12月31日，议案将提呈[15][16] 人员激励 - 2025年3月，吴莉敏等4人获授予对应公司不同数量H股激励份额，尚未归属[23][25][27][29] 人员任职 - 吴莉敏等4人于不同时间起任公司执行董事等职[21][24][26][28] - Zhong Shu Zi于2026年3月起任公司总经理助理[30] - 顾朝阳于2025年5月获委任公司独立非执行董事等职[32] - 文鸣入选多项榜单[36] - 王英哲自2025年6月任西安炬光科技股份有限公司独立董事[38] - 待钟睒睒等6人获批任董事后，公司将与其订立服务合约[40] - 朝阳先生等3人获批任独立非执行董事，公司将与其订立服务合约[41]