公司决议 - 2026年3月24日董事会通过五项决议，含修订章程、议事规则等[2] - 董事会建议修订公司章程取消监事会，议案将在2025年年度股东大会提呈[4] - 董事会建议修订股东会和董事会议事规则，废止监事会议事规则，议案将提呈[5] - 3月24日董事会提名第九届董事会董事候选人，名单将提呈年度股东大会[6] - 第九届董事会董事相关议案（除职工代表董事选举议案）将在年度股东大会提呈[9] - 董事薪酬相关议案将在年度股东大会提呈[11] 上市款项 - 公司上市所得款总净额约93.77亿港元，截至2025年末已动用50.8亿港元，占比54.2%[12] - 董事会决议将原用于“基础能力建设”的7.26亿港元转至“购置生产设施及新建厂房”[13] - 品牌建设等多项未动用款项预计2027年12月31日使用完毕[13] - 董事会批准延长上市所得款项使用时间表至2027年12月31日，议案将提呈[15][16] 人员激励 - 2025年3月，吴莉敏等4人获授予对应公司不同数量H股激励份额，尚未归属[23][25][27][29] 人员任职 - 吴莉敏等4人于不同时间起任公司执行董事等职[21][24][26][28] - Zhong Shu Zi于2026年3月起任公司总经理助理[30] - 顾朝阳于2025年5月获委任公司独立非执行董事等职[32] - 文鸣入选多项榜单[36] - 王英哲自2025年6月任西安炬光科技股份有限公司独立董事[38] - 待钟睒睒等6人获批任董事后，公司将与其订立服务合约[40] - 朝阳先生等3人获批任独立非执行董事，公司将与其订立服务合约[41]

公司名称及章程变更 - 公司拟将中文名称由"江蘇龍蟠科技股份有限公司"更改为"江蘇龍蟠科技集團股份有限公司"，英文名称由"Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd."更改为"Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd."，以反映公司集团化发展现状[4] - 名称变更需满足两个条件：临时股东会特别决议通过及中国相关行政机关批准变更登记[5] - 名称变更不会影响股东权利或公司日常运营，现有股票继续有效，新发行股票将使用新名称[6] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事职位，由审计委员会取代监事会职能[7] - 公司章程将进行相应修订，包括删除与监事会相关条款，增加审计委员会职能条款[10][11][12] - 修订涉及公司法定代表人条款、股份转让规则、股东权利等多项内容[13][14][15] 临时股东会议程 - 公司将于2025年8月8日召开第四次临时股东会，审议名称变更、章程修订等事项[1][8] - 股东会将在南京经济技术开发区恒通大道6号二楼大会议室举行[1] - 股东需在会议开始前24小时提交委托表格，或亲自出席会议投票[1] 公司治理制度修订 - 公司拟修订16项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[8] - 其中股东会议事规则和董事会议事规则需特别决议通过，其他制度需普通决议通过[8] - 修订旨在提高企业治理水平，维护公司和股东权益，促进规范化运作[7] 股东权利与义务 - 股东权利包括查阅公司文件、参与剩余财产分配等，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿[16][17] - 股东义务包括遵守章程、不得滥用股东权利损害公司利益等[25] - 控股股东和实际控制人需遵守额外规定，如不得占用公司资金、保证公司独立性等[26]