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金融机构反洗钱和反恐怖融资监管
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中国央行就《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见
快讯
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2025-07-18 18:13
修订的主要内容:(一)明确法人金融机构监管分工,细化非法人金融机构反洗钱监管要求。《通知》 明确了由法人金融机构总部监管行负责全面监管、法人金融机构分支机构所在地监管行负责对其反洗钱 义务履行和内控制度执行情况进行监管的系统性法人监管,并确定了非法人金融机构的监管内容和监管 要求。 ...
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