年度股东大会核心议程 - 公司计划于2026年4月24日召开年度股东大会，审议并通过2025年度相关报告及人事、利润分配等多项议案 [1] 财务业绩与利润分配 - 公司将提交并寻求股东批准截至2025年12月31日的年度经审计财务报告及年度报告 [2] - 公司2025年度可分配利润为2.1643亿欧元，计划从中分配8156.6万欧元用于支付2025年度股息，即每股0.14欧元 [4] - 分配股息后，剩余的1.34864亿欧元将作为留存收益（未分配利润）结转至下一财年 [4] 董事会薪酬与审计机构 - 公司将分配3.96万欧元作为2025年度酬金，支付给两名独立董事会成员Leda Iržikevičienė和Mindaugas Glodas，每人1.98万欧元 [4] - 公司将寻求股东批准2025年度薪酬报告 [5] - 计划选举KPMG Baltics, UAB为公司2026及2027财年的审计机构，负责审计财务报表、评估年度报告并提供可持续发展声明的有限保证 [6] - 授权首席执行官签订审计服务协议，两年总服务费用不超过56万欧元（不含增值税） [7] 董事会成员变更 - 由于董事会成员Hannu-Matti Mäkinen将于2026年4月23日辞职，需选举新成员以完成至2027年4月28日的当前任期 [8] - 持有公司88.15%股份及投票权的股东Telia Company AB提名Jan Andreas Christian Ekström先生为新的董事会成员候选人 [8] - 候选人Andreas Ekström现任Telia Company AB资产管理部门负责人，在拉脱维亚LMT等多家Telia关联公司担任董事会或监事会职务，与公司无直接股权利益关系，若当选将被视为非执行董事 [9][10] 决议执行与文件信息 - 授权公司首席执行官负责执行本次股东大会通过的所有决议（第2至6项），签署相关文件并完成所需交易，且首席执行官有权将此授权转授他人 [11] - 与本次会议议程相关的所有文件，包括决议草案，均可在公司总部或官方网站www.telia.lt获取 [12] - 随通知附有2025年度报告、财务报表、审计报告、利润分配草案、薪酬报告及投票表决票等文件 [14][15]

文章核心观点 公司管理层宣布召开2025年年度股东大会 会议将讨论批准2024年年度报告、弥补净亏损和选举审计机构等事项 [2][3] 会议基本信息 - 会议时间为2025年6月17日上午10:30 [2] - 会议地点为公司位于塔林Sõjakooli 11的办公场所 [2] - 股东登记时间为2025年6月17日上午10:15 - 10:30 [2] 会议召开原因 - 决定批准2024财年年度报告、弥补净亏损和选举审计机构 [3] 会议议程 - 选举股东大会主席和秘书 提议选举Ilona Nurmela为股东大会主席 秘书将根据会议建议选举 [4] - 批准公司2024财年经审计的年度报告 报告已审计并提供给股东 [5][6] - 解决亏损问题 2024年12月31日结束的财年公司净亏损387.5万欧元 提议用以前期间的留存收益弥补 [7][8] - 选举审计机构 建议继续与安永波罗的海有限公司合作 并选举其为2025 - 2027财年公司审计机构 审计费用由公司管理层决定 [9][10] 行政事项 - 有权参加股东大会的股东名单将于2025年6月10日确定 [11] - 股东有权在股东大会上向管理层获取公司活动信息 管理层拒绝时股东可要求大会决定请求合法性或向法院请愿 [12] - 股份至少占股本1/20的股东可在2025年6月2日前请求增加大会议程 决议草案需在6月13日前书面提交 [13] - 至少9/10参会股东且其股份至少占股本2/3可批准增加未列入议程的项目 大会可决定召开下次会议及处理行政事项 [14] - 股东可在2025年6月16日16:00前通知公司指定或撤销代表委托 [15] 资料获取与咨询 - 股东可在公司网站或公司办公地点获取决议草案、2024财年审计报告和审计意见等资料 [16] - 如有疑问可通过电话或邮件联系公司 相关问答将在公司网站公布 [16] 参会文件要求 - 自然人股东需携带有效身份证件 法人股东需携带注册登记摘录、代表有效身份证件及书面授权书 外国文件需认证翻译 [17] 代理投票 - 可在会前提交相关表格进行代理投票 表格及说明在公司网站获取 [18]

文章核心观点 2025年4月30日公司股东大会就2024年公司活动相关报告、财务报表、利润分配、审计机构选举、审计委员会成员选举等事项作出决议 [1] 分组1：报告相关决议 - 采用公司编制、审计师评估并经董事会批准的2024年合并管理报告 [1] - 采用关于公司财务报表、管理报告和可持续发展报告保证的审计报告 [2] 分组2：财务报表决议 - 批准2024年年度合并财务报表和公司财务报表 [3] 分组3：利润分配决议 - 根据提交给股东大会的利润（亏损）分配草案分配公司2024年利润（亏损） [4] 分组4：审计机构相关决议 - 选举UAB “ERNST & YOUNG BALTIC”为公司2025年审计和可持续发展报告保证服务的审计机构 [5] - 设定2025年审计和可持续发展报告保证服务费用不超过8.1万欧元加增值税 [6] - 授权公司总经理与审计机构签署审计和可持续发展报告保证服务协议 [6] 分组5：审计委员会成员选举决议 - 选举Rita Zakalskienė、Justina Puškorė、Julita Justienė为公司审计委员会新成员任期4年，Rita Zakalskienė任主席 [7]