公司董事会关于未来股权融资定价的立场 - 董事会已确定未来在战略交易中发行股权证券时将采取有纪律且以股东利益为中心的定价方法 [2] - 董事会目前预计不会批准每股低于2.00美元的与并购相关的股票发行 [4] - 此立场反映了董事会当前的内部参考基准 不构成对完成任何交易的承诺或对公司内在价值的陈述 [5] 公司资产与财务状况 - 截至2025年12月31日 公司总资产为98,009,412美元 其中现金及现金等价物、短期投资和可交易证券为50,843,080美元 [3] - 公司流动资产总额为79,852,541美元 [3] - 按约3800万股流通股计算 每股总资产约为2.58美元 每股流动资产约为2.10美元 [3] - 上述参考指标未包含公司持续经营业务相关运营资产的价值或未来盈利的潜在贡献 [3] 定价参考依据与考量因素 - 董事会考虑了公司当前市场交易价格与其对潜在价值的看法之间的关系 包括资产基础、流动性状况、债权人相关价值、上市公司平台价值以及战略转型举措的潜在价值 [2] - 董事会认为每股2.00美元的参考水平更能反映公司当前的资产基础和上市公司平台价值 有助于在未来交易谈判和资本配置决策中保护现有股东利益 [4] - 任何未来的发行价格将取决于一系列因素 包括交易结构、目标资产或业务的性质与质量、尽职调查结果、估值分析、市场状况、董事会批准以及适用的法律和监管要求 [5] 公司背景与战略方向 - Allied Gaming & Entertainment Inc 是一家全球体验式娱乐公司 正处于向一体化数字生态系统平台的战略转型过程中 [7] - 公司转型重点聚焦于数字基础设施、人工智能和技术驱动的增长机会 [7]