转自：新华财经 兴业银行乌鲁木齐分行立足金融反诈主阵地，以账户管理、警银协作、员工赋能、宣传普及为四大抓 手，全方位织密金融安全防护网，有效压降涉案风险，多次获得监管肯定，切实守护群众"钱袋子"安 全。 据介绍，该行通过多渠道多维度核实客户身份、开户目的及资金用途，精准拦截各类异常开户行为。 编辑：赵鼎 为落实"向基层赋能"目标，该行建立"面对面"风险防控宣讲机制，利用支行例会对同城11家机构开展现 场宣讲，对异地2家二级分行开展线上专项培训，覆盖支行负责人、客户经理、柜面人员等200余人。培 训以真实案例为切入点，提升一线员工风险识别与处置能力，有效避免因处置不当引发的客户投诉或舆 情风险，筑牢反诈第一道防线。 与此同时，该行积极构建"公安+社区+学校+网点"的多元宣传网络，每月组织开展反电诈常态化宣传活 动。2025年，累计开展网点阵地宣传百余次，向存量客户发送反诈提示短信86万余条；依托外部官方媒 体及分行微信公众号等多平台，发布反诈文章、短视频、漫画等内容十余篇；精心策划3·15消费者权益 保护反诈宣传早春行、反诈宣传进农村、全民反诈在行动、反诈拒赌校园行、聋哑人群体反诈宣传 及"虚假投资理财"等电信 ...

公司反诈工作成果 - 公司获得河南省平顶山市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室的感谢信，肯定其在2025年度全市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作中的突出贡献 [1] - 公司坚决落实地方党委、政府及监管机构决策部署，以守护群众财产安全为己任，将涉案账户精准识别与防控作为金融反诈工作核心 [1] - 公司统筹构建并优化高效精准的账户风险防控体系与协同机制，推动防控措施在全辖落地见效 [1] 公司具体措施与成效 - 公司将风险防控融入账户全生命周期管理，依托分支高效协同与警银紧密联动机制 [1] - 全年识别可疑交易线索121条，堵截可疑开户22起，协助抓捕嫌疑人11人次 [1] - 成功保全群众资产760余万元，实现客户资金重大损失零发生 [1] 公司未来计划 - 公司将持续深化警银协作，提升账户风险管控效能，筑牢金融反诈“防火墙” [1] - 公司表示将坚守金融为民初心，为维护地方经济金融秩序稳定与社会和谐安定贡献更多力量 [1]