董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月17日上午在公司办公楼5楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年6月11日以书面方式（直接或电子邮件）发出 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过《关于控股子公司收购河南康宁特环保科技股份有限公司80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司100%股权的议案》 [1] - 收购目的是加快公司SCR脱硝催化剂产业发展并完善市场布局 [1] - 交易标的包括康宁特80%股权（交易对价13,490万元）和工程公司100%股权（交易对价5,065万元） [1] - 交易价格以2025年3月31日为评估基准日，根据评估报告和协商结果确定 [1] - 最终价格将根据管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整 [1] - 董事会授权管理层办理本次交易的相关事宜，包括签署文件、办理审批及交割手续 [1] 表决结果 - 议案获得全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案已通过公司董事会战略委员会审议 [2]