文章核心观点 - 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发布关于召开2026年第四次临时股东会的通知，同时披露第五届董事会第十五次会议决议，核心议案为修订《公司章程》并变更注册资本 [1][18][20] - 公司因2026年A股限制性股票激励计划首次授予部分完成登记，拟对《公司章程》中注册资本等相应条款进行修订，并授权相关职能部门办理工商变更登记 [20] - 本次临时股东会提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] 股东会基本信息 - 股东会届次为2026年第四次临时股东会，召集人为董事会 [2] - 现场会议时间为2026年10月20日14:00 [3] - 网络投票时间：通过深交所系统投票为2026年10月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统为2026年10月20日9:15至15:00任意时间 [3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [4] - 股权登记日为2026年10月14日 [5] - 会议地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 [7] 出席对象 - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人，包括A股股权登记日深交所营业时间结束时登记在册的A股股东，以及H股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时登记在册的H股股东 [5] - 公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员 [6] - 公司聘请的见证律师 [6] - 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员 [6] 会议审议事项 - 上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [8] - 提案属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露 [8] 会议登记事项 - 登记时间为2026年10月15日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准 [9] - 登记及信函邮寄地点为公司董事会办公室，通讯地址为天津经济技术开发区第七大街71号，邮编300457，传真022-66252777 [9] - 登记方式包括现场登记、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记 [10] - 自然人股东亲自出席需凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席需凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、参会股东登记表办理登记 [10] - 法人股东法定代表人出席需持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表；委托代理人出席需凭代理人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表 [10] - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，须在2026年10月15日16:00前送达公司 [10] - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续 [10] - 联系人：董事会办公室，联系电话022-66389560，联系邮箱securities@asymchem.com.cn [10] - 本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理 [10] - H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站发布的股东会会议通告及通函 [11] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [12] - 普通股投票代码为"362821"，投票简称为"凯莱投票" [15] - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权 [16] - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 [16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [16] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年10月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [16] - 互联网投票系统开始投票时间为2026年10月20日9:15-15:00 [17] - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照相关规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [17] 备查文件 - 第五届董事会第十五次会议决议 [14] 董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十五次会议通知于2026年9月22日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高级管理人员 [19] - 会议于2026年9月28日以通讯方式召开 [19] - 公司应到董事9名，实到董事9名，董事会秘书及部分高级管理人员列席 [19] - 会议由公司董事长HAO HONG先生召集和主持 [19] 董事会议案审议情况 - 审议通过了《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》 [20] - 鉴于2026年A股限制性股票激励计划首次授予部分2,436,500股限制性股票已完成登记，其中1,285,200股为新增股份，1,151,300股为2024年回购股份 [20] - 本次变更后，公司注册资本将由360,663,470元变更为361,948,670元 [20] - 股本将由360,663,470股变更为361,948,670股 [20] - 其中境内上市内资股（A股）334,114,160股，占公司股本总额的92.31% [20] - 境外上市外资股（H股）27,834,510股，占公司股本总额的7.69% [20] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 [21] - 本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议 [22] - 审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》，公司定于2026年10月20日召开2026年第四次临时股东会 [23] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 [23]

核心观点 - 凯莱英2026年A股限制性股票激励计划首次授予部分243.65万股已完成登记 [1] - 其中128.52万股为新增股份 115.13万股为2024年回购股份 [1] - 公司拟修订公司章程对应条款 注册资本由3.61亿元增至3.62亿元 [1] - 普通股总数由360,663,470股调整为361,948,670股 [1] - A股占比约92.31% H股占比7.69% [1] - 该修正案尚需股东会以三分之二以上表决权审议通过 通过后将办理工商变更登记 [1] 激励计划登记详情 - 首次授予部分243.65万股限制性股票已完成登记 [1] - 新增股份128.52万股 [1] - 2024年回购股份115.13万股 [1] 公司章程修订 - 注册资本由3.61亿元增至3.62亿元 [1] - 普通股总数由360,663,470股调整为361,948,670股 [1] - A股占比约92.31% [1] - H股占比7.69% [1] 审议与后续程序 - 修正案尚需股东会以三分之二以上表决权审议通过 [1] - 通过后将办理工商变更登记 [1]