活动背景与核心议题 - 在交易规模与复杂度持续攀升的背景下，反洗钱筛查与欺诈监控正面临效率、准确性与协同的多重挑战，活动聚焦于探讨效率与合规的平衡之道 [1] 活动议程与核心演讲 - 活动包含主题演讲与圆桌讨论，核心议题包括“交易环节合规筛查的现实挑战”以及“交易环节中效率、反洗钱与反欺诈的平衡之道” [5][8] - 演讲嘉宾来自LSEG、跨境支付公司Payroad、Forter及蚂蚁数科等金融科技与风控领域的关键企业 [5][7][10] LSEG World-Check 产品价值主张 - World-Check数据库已成立25周年，20多年来为全球最大的公司提供用于履行KYC、反洗钱、打击恐怖主义融资等法规义务的可信数据 [17][19] - 公司通过融合全球情报、人类专业知识与前沿技术，帮助客户识别隐藏的金融系统风险 [19] - 数据库拥有超过400万条格式高度结构化的记录，从声誉良好的公共领域渠道网罗信息，以识别潜在的金融犯罪活动 [27] LSEG World-Check 产品功能与覆盖范围 - 产品提供准确且结构化的信息，帮助履行KYC和第三方尽职调查筛查义务 [17] - 数据库覆盖范围广泛，包括政治敏感人物(PEP)、全球制裁名单、负面媒体、最终受益人、船只信息等特定数据集 [25] - 数据经过完整的结构化、聚合和去重，可根据客户需求通过本地部署、云端或第三方解决方案传送，与各种工作流筛查平台融合 [22] LSEG World-Check 的专业支持 - 公司在全球拥有数百名专业研究人员和分析师，遵守严格的研究指南，从可靠和有信誉的来源（如观察名单、政府记录和媒体搜索）收集和整理信息 [21]