股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点位于浙江省慈溪市公司二楼会议室 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 由董事长王建华先生主持 召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程要求 [5][6] - 出席会议股东共61人 代表股份63,624,098股 占公司有表决权股份总数的51.4203% 其中现场投票股东5人代表63,496,698股(51.3173%) 网络投票股东56人代表127,400股(0.1030%) [7] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共56人 代表股份127,400股 占公司有表决权股份总数的0.1030% 全部通过网络方式参与投票 [8] - 公司董事、监事及董事会秘书通过现场或通讯方式出席会议 高级管理人员列席会议 并由见证律师进行现场见证 [9] 公司章程修订议案 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》以99.9840%同意票通过 反对票10,200股(0.0160%) 无弃权票 [10] - 中小股东对该议案赞成比例为91.9937%(117,200股) 反对比例8.0063%(10,200股) 该议案获得三分之二以上表决权通过 [11][13] 金融机构授信额度议案 - 《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》以99.9829%同意票通过 反对票10,900股(0.0171%) 无弃权票 [14] - 中小股东赞成比例为91.4443%(116,500股) 反对比例8.5557%(10,900股) 议案获得通过 [15][17] 公司治理制度修订议案 - 股东大会逐项审议通过12项公司治理制度修订 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 [18][23][27][30][33][36][39][42][45][48][51][54] - 所有议案同意率均超过99.98% 其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》反对票比例最高(0.0217%) [54] - 中小股东对各项议案的反对比例在7.7708%-8.5557%之间 所有议案均不涉及关联交易且获得通过 [20][24][29][32][35][38][41][44][47][50][53][56] 法律意见与文件备查 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 认为股东大会召集程序、表决结果等符合相关法律法规及公司章程规定 [57] - 备查文件包括签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [58] 发明专利获取情况 - 公司于2025年9月12日获得国家知识产权局颁发的发明专利 专利名称为"高表面张力改性聚丙烯材料及其应用" 专利号ZL 2025 1 0735024.X [61] - 该专利针对汽车内饰件应用中聚丙烯基材与极性粘胶相容性差等问题 通过材料配方创新提升力学性能与粘接持久性 [61] - 专利为自主研发 未来将应用于相关业务 有助于增强公司自主创新能力与核心竞争力 [62] 募集资金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2025年6月13日购买浦发银行结构性存款产品 于2025年9月12日收回本金4,500万元及利息21.38万元 [65] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为0元 未超过董事会审议通过的3亿元额度 [65]