董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长王壮加召集和主持 [1] - 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 [1] - 会议通知于2025年6月7日通过邮件及书面方式发出 [1] 土地使用权转让决议 - 拟转让土地使用权面积28,034 20平方米（42 05亩） 不动产权证号粤（2020）澄海区不动产权第0008826号 [1] - 其中14,017 1平方米（21 025亩）以42,050,000元出售给汕头市万壮食品有限公司 [1] - 剩余14,017 1平方米（21 025亩）以同等价格42,050,000元出售 总交易金额84,100,000元 [1] - 交易目的为提升资产运行效率 盘活存量资产 提高资金使用效率 [1] 交易授权及表决结果 - 董事会授权管理层办理土地使用权出售事宜 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 交易不构成关联交易及重大资产重组 [2]

土地竞拍情况概述 - 公司通过董事会决议参与竞拍杭州市上城区四堡七堡单元JG1402-76地块土地使用权，竞拍主体为全资子公司浙江新和成控股有限公司，竞拍价格不超过人民币115,000万元 [2] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，授权管理层全权负责竞拍事项 [2] 土地竞拍情况进展 - 公司成功竞得该地块土地使用权，与杭州市规划和自然资源局签订出让合同，地块编号为杭政储出[2025]61号 [3] - 地块面积为23,903平方米，用途为商业商务用地，出让年限40年，成交价总额为人民币103,681万元 [3][4] 参与竞拍目的及影响 - 竞拍目的是为满足公司业务规模扩大需求，建设杭州总部用于管理及研发功能，不涉及房地产开发 [4] - 借助杭州区位优势和人才资源提升公司品牌形象及竞争力，为公司长远发展奠定基础 [4] - 资金来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务或财务状况造成不利影响 [4]

土地竞拍 - 公司全资子公司商博南星以5.69亿元竞得杭州景芳三堡单元JG1203-28地块国有建设用地使用权 [1] - 该地块位于上城区 出让面积为13921平方米 土地用途为商业商务用地 [1] - 出让建筑面积为48723.5平方米 土地出让年限为40年 [1] 项目投资 - 项目总投资估算为10.99亿元 资金来源为公司自有资金及部分银行贷款 [1] - 项目建设周期为2～3年 [1]

交易概述 - 公司于2022年12月1日和12月19日分别召开董事会和股东大会，审议通过收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司100%股权及关联交易事项[2] - 同时审议通过转让隽水河公司部分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司49%股权事项[2] - 因隽水河公司名下两宗住宅用地性质与公司经营理念不符，以1,520万元价格转让给崇阳旅业公司[2] - 截至2023年1月，交易款项已全额收到，仅剩土地使用权过户手续未完成[2] 交易进展 - 公司移交了两宗涉房用地的土地经营权和收益权，但因崇阳旅业公司开发投资不足25%，导致过户手续未完成[4] - 2024年10月，隽水河公司收到政府有偿收回土地使用权的决定书，补偿价格为原土地出让金1,520万元[5] - 崇阳旅业公司委托隽水河公司签署《土地使用权收回协议》并办理相关手续[5] - 隽水河公司承诺收到土地款后及时支付给崇阳旅业公司，并扣除相关税费[5] 协议签署与款项支付 - 隽水河公司与崇阳县土地收购储备中心正式签订《土地使用权收回协议》，并收到1,520万元土地款[6] - 协议要求隽水河公司在3个工作日内移交土地使用权证并配合变更登记及注销工作[6] - 相关工作正在进行中，完成后将完结土地使用权转让事项[6]