公司董事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次临时会议于2025年7月7日召开，采用现场结合通讯表决方式，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陆璐主持 [1] - 会议通知于2025年7月3日通过电话、电子邮件等方式发送，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 银行续贷及担保安排 - 董事会通过向山西银行申请不超过1.132亿元人民币的一年期续贷议案，用于补充日常运营流动资金 [2] - 全资子公司吉林永大电气开关及北京融钰科技以房屋所有权、土地使用权提供抵押担保 [2] - 公司以持有的北京万泰中联科技20%股权进行质押担保 [2] - 全资子公司植钰医疗投资及北京陆陆捌科技提供连带责任保证担保 [2] - 授权董事长或其代表签署相关协议并办理续贷事宜 [2] 议案表决情况 - 续贷议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权1票（董事蔡惠燕因所在单位内部决策未统一意见投弃权票） [1][2] 信息披露 - 续贷及担保公告发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2025年7月8日公告 [2]