文章核心观点 公司将参加2025年6月30日至7月1日在旧金山举行的Auto.AI和Safety.AD USA会议，借此加强与北美市场联系并展示自身在未来安全解决方案开发中的作用 [1] 公司情况 - 公司使命是拯救城市交通中的生命，专注开发先进驾驶辅助系统和自动驾驶车辆的技术解决方案，保护弱势道路使用者 [3] - 公司拥有独特专利传感器技术，其系统BlincVision扫描道路精度高，检测物体速度比市场上其他ADAS解决方案快十倍且更准确 [3] - 公司总部位于瑞典隆德，在哥德堡和斯图加特也有业务，自2017年在纳斯达克第一北方高级成长市场上市 [4] 会议相关 - Auto.AI和Safety.AD USA会议汇聚人工智能、交通安全、ADAS和自动驾驶领域的专家，是讨论新技术和人工智能如何促进安全出行的关键行业论坛 [1] - 公司首席商务官表示随着最小可行产品即将推出，参加会议可与关键利益相关者交流、明确价值主张、展示对交通安全的贡献并获取市场见解 [2]

文章核心观点 VERDAS研究项目已完成，为Euro NCAP 2026提出基于真实事故数据的鲁棒性测试场景，助力开发更安全的驾驶辅助系统，减少行人伤亡 [1][3][4] 项目概况 - 由RISE子公司AstaZero牵头，与多家机构和企业合作开展 [1] - 获瑞典创新机构Vinnova资助，旨在为驾驶辅助系统开发新验证方法，聚焦涉及弱势道路使用者的事故场景 [1] 项目成果 - 与Euro NCAP密切对话，推动改进未来驾驶辅助系统的测试和评估方式 [2] - 指出当前测试方法不能涵盖真实交通中的事故场景，需开发新方法 [2] - 为Euro NCAP 2026提出包含基础设施元素和与其他道路使用者交互的测试场景 [3] 测试场景示例 - 行人从停放车辆间走出 [8] - 行人从另一名行人后方走出 [8] - 行人从交通灯杆后方走出 [8] 项目意义 - 基于真实事故数据的测试场景对未来驾驶辅助系统提出更高要求，推动交通环境更安全，减少行人伤亡 [4] 项目活动 - 在RISE Proving Ground AstaZero举办闭幕活动，各方代表、Euro NCAP和Vinnova参会 [5] - 展示项目方法、实施和结果，并展望后续项目VERDAS 2 [5] 关于Terranet - 使命是在城市交通中拯救生命，专注开发先进驾驶辅助系统和自动驾驶车辆技术，保护弱势道路使用者 [6] - 采用独特专利传感器技术，其BlincVision系统扫描道路更快速准确 [6] - 总部位于瑞典隆德，在哥德堡和斯图加特设有业务，2017年在纳斯达克上市 [7]

文章核心观点 公司完成了B股和TO9 B系列认股权证的单位配股发行，配股超额认购，将筹集约1500万瑞典克朗，为产品和业务发展提供资金 [2] 配股发行结果 - 配股认购期于2025年6月11日结束，10349896个单位以单位权利认购，占约74.6%；4704934个单位无单位权利认购，占约33.9%；总计15054830个单位被认购，占约108.5%，配股超额认购，不使用承销承诺 [3] - 每个单位含12股B股和3份TO9 B系列认股权证，共分配13880714个单位，对应166568568股新发行B股和41642142份TO9 B系列认股权证 [4] - 通过配股，公司发行成本前将获约1500万瑞典克朗；全部行使TO9 B系列认股权证，公司最多额外获约1510万瑞典克朗 [5] 公司CEO评论 - 首席执行官Lars Lindell表示，很高兴众多股东行使认购权，体现对公司及其未来发展的信心，所得资金将推动产品和业务发展，为BlincVision商业化奠定基础 [6] 无单位权利认购单位的分配 - 无单位权利认购单位已按公司2025年5月26日发布的信息备忘录分配，分配通知将通过结算单另行公布，代名人登记股东将按代名人指示获分配通知 [6] 股份与股本 - 配股及第二次定向发行登记后，公司股份将增加166568568股B股，从1471519182股增至1638087750股，股本增加1665685.68瑞典克朗，从14715191.82瑞典克朗增至16380877.50瑞典克朗，稀释效应为10.2% [7] - 若全部行使TO9 B系列认股权证，公司股份将再增加83729677股B股，从1638087750股增至1721817427股，股本再增加837296.770瑞典克朗，从16380877.500瑞典克朗增至17218174.270瑞典克朗，稀释效应为4.9% [8] TO9 B系列认股权证 - 每份TO9 B系列认股权证持有人有权以0.18瑞典克朗认购1股新B股，认购申请时间为2025年12月1日至15日，认股权证拟在纳斯达克第一北方高级成长市场交易 [9] 已支付认购单位（BTU） - BTU交易将在纳斯达克第一北方高级成长市场进行至2025年6月30日，或直至BTU转换为B股和TO9 B系列认股权证，预计2025年第26周在瑞典公司注册办公室完成注册 [10] 承销商补偿 - 配股中有2家外部投资者提供占99.8%的承销承诺，承销补偿为承销金额的12%，以新发行单位形式支付，最多可发行1661774个新单位作为补偿 [11] 顾问 - Mangold Fondkommission AB是公司配股的财务顾问，Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB是法律顾问 [12] 公司简介 - 公司目标是拯救城市交通中的生命，开发先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶车辆（AV）的创新技术解决方案，其防撞系统BlincVision激光扫描和检测道路物体速度比现有ADAS技术快达10倍 [14] - 公司总部位于隆德，在哥德堡和斯图加特设有办事处，自2017年在纳斯达克第一北方高级成长市场上市 [15]

文章核心观点 2025年6月5日是Terranet AB单位权利交易最后一天，未出售或用于认购的单位权利将作废，此次配股发行有明确时间安排、认购规则及相关顾问，若全额认购公司将获约1500万瑞典克朗资金 [2][4][9] 配股发行信息 - 配股发行最大规模为13880714个单位，每个单位含12股B股和3份TO9 B系列认股权证，认股权证免费发行，认购价格为每股1.08瑞典克朗，对应每股B股0.09瑞典克朗，全额认购公司将获约1500万瑞典克朗（扣除发行成本前） [9] - 认购权按股东持股比例优先分配，1股现有股份对应1个单位权利，86个单位权利可认购1个单位 [9] - 2025年4月25日为含认购单位权利的B股交易最后一天，4月28日起B股交易不含该权利 [9] - 认购期为2025年5月27日至6月11日，配股发行由约3.52万瑞典克朗认购承诺（占0.2%）和约1500万瑞典克朗包销承诺（占99.8%）覆盖，覆盖率达100% [9] 时间安排 - 2025年5月27日 - 6月5日为单位权利交易时间 [4] - 2025年5月27日 - 6月11日为认购期 [4] - 2025年5月27日 - 6月30日为已支付认购单位交易时间 [4] - 2025年6月13日为配股发行结果初步公布日期 [4] 顾问信息 - Mangold Fondkommission AB是公司配股发行财务顾问 [6] - Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB是公司配股发行法律顾问 [6] 公司信息 - 公司目标是拯救城市交通生命，开发先进驾驶辅助系统和自动驾驶车辆创新技术解决方案，其防撞系统BlincVision激光扫描和检测道路物体速度比现有其他ADAS技术快10倍 [7] - 公司总部位于隆德，在哥德堡和斯图加特设有办事处，自2017年在纳斯达克第一北方高级成长市场上市 [8] 联系方式 - 如需更多信息可联系首席财务官Dan Wahrenberg，邮箱为dan.wahrenberg@terranet.se [7]

文章核心观点 公司邀请股东和其他相关方参加数字投资者会议，介绍权利发行相关情况及公司最新进展 [1] 会议信息 - 会议时间为2025年6月3日14:00 CEST，通过Microsoft Teams举行 [1] - 需尽快通过发送邮件至corporatefinance@mangold.se注册，不晚于2025年6月2日周一 [3] - 会议目的是向股东和投资者通报公司技术和商业进展 [3] - 会议将用瑞典语进行 [4] 会议内容 - 公司CEO将介绍公司最新进展，包括BlincVision的开发、最小可行产品（MVP）的推出计划以及与行业领先合作伙伴的持续合作 [2] - 参会者可通过聊天功能实时提问，也可提前提交问题 [2][3] 权利发行信息 - 权利发行认购期为2025年5月27日至6月11日 [1][5] - 交易时间表：2025年5月27日 - 6月5日交易单位权利；2025年5月27日 - 6月30日交易已支付认购单位（BTU）；2025年6月13日为权利发行结果公布的初步日期 [5] - 更多权利发行信息可在公司网站查询 [4] 顾问信息 - Mangold Fondkommission AB是权利发行的财务顾问 [6] - Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB是权利发行的法律顾问 [6] 公司信息 - 公司目标是拯救城市交通中的生命，开发先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶车辆（AV）的创新技术解决方案 [7] - 公司总部位于隆德，在哥德堡和斯图加特设有办事处，自2017年在纳斯达克第一北方高级成长市场上市 [8] - 公司反碰撞系统BlincVision激光扫描和检测道路物体的速度比目前任何其他ADAS技术快达10倍 [7]

文章核心观点 2025年5月27日，Terranet AB的股份配股认购期开始，公司旨在通过此次配股筹集资金，认购期至6月11日，配股由认购承诺和包销承诺100%覆盖 [2][9] 配股基本信息 - 配股最大规模为13,880,714个单位，每个单位含12股B股和3份TO9 B系列认股权证，认股权证免费发行 [9] - 配股认购价格为每个单位1.08瑞典克朗，相当于每股B股0.09瑞典克朗，全额认购将为公司提供约1500万瑞典克朗（扣除发行成本前） [9] - 配股优先向现有股东按持股比例分配，1股现有股份对应1个单位权利，86个单位权利可认购1个单位 [9] 时间安排 - 2025年5月27日 - 6月5日：单位权利交易 [4] - 2025年5月27日 - 6月11日：认购期 [2][4][9] - 2025年5月27日 - 6月30日：已缴款认购单位交易（BTU） [4] - 2025年6月13日：配股结果初步公布日期 [4] - 2025年4月25日：Terranet B股含配股单位权利的最后交易日 [9] - 2025年4月28日起：B股不含配股单位权利交易 [9] 顾问信息 - 财务顾问：Mangold Fondkommission AB [6] - 法律顾问：Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB [6] 公司信息 - 公司目标是拯救城市交通中的生命，开发先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶车辆（AV）的创新技术解决方案，其防撞系统BlincVision激光扫描和检测道路物体的速度比现有ADAS技术快十倍 [7] - 公司总部位于隆德，在哥德堡和斯图加特设有办事处，自2017年在纳斯达克第一北方高级成长市场上市 [8] 认购与包销情况 - 配股有约3.52万瑞典克朗的认购承诺，占配股的0.2% [9] - 约1500万瑞典克朗的包销承诺，占配股的约99.8%，配股由认购和包销承诺100%覆盖 [9]

文章核心观点 公司董事会就即将进行的优先向现有股东发行附权单位的配股事宜准备了信息备忘录，配股决议已获年度股东大会批准，若全额认购公司将获约1500万瑞典克朗发行收入 [2] 信息备忘录 - 信息备忘录于2025年5月26日发布，包含完整条款和说明，可在公司网站及Mangold Fondkommission网站获取，配股相关更多信息将在认购期开始时于两网站公布 [3] 配股初步时间表 - 2025年5月27日 - 6月5日为单位权利交易时间 [4] - 2025年5月27日 - 6月11日为认购期 [4] - 2025年5月27日 - 6月30日为已缴款认购单位交易时间 [4] - 2025年6月13日为公布配股结果的初步日期 [4] 顾问 - Mangold Fondkommission AB是公司此次配股的财务顾问 [5] - Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB是公司此次配股的法律顾问 [5] 公司信息 - 公司目标是拯救城市交通中的生命，开发先进驾驶辅助系统和自动驾驶车辆的创新技术解决方案，其防撞系统BlincVision激光扫描和检测道路物体的速度比现有其他先进驾驶辅助系统技术快达10倍 [6] - 公司总部位于隆德，在哥德堡和斯图加特设有办事处，自2017年在纳斯达克第一北方高级成长市场上市 [7] - 公司的认证顾问是Mangold Fondkommission AB [7]

文章核心观点 2025年5月23日，Terranet AB年度股东大会在隆德举行，会议通过了多项决议，包括财务报表采纳、利润分配、人员选举、章程修订、股票发行等事项，旨在增加公司融资灵活性和筹集新资本 [1] 分组总结 财务相关 - 通过公司损益表和资产负债表及合并报表 [2] - 按董事会提议将利润结转 [3] 人员相关 - 免除董事会成员和CEO 2024财年责任 [4] - 选举五名无替补董事会成员，Torgny Hellström等四人连任，Uwe Brandenburg新当选，Torgny Hellström连任董事长 [5] - 选举安永为公司审计机构，Martin Henriksson为负责审计师 [6] - 确定非公司或集团员工的董事会成员、董事长、薪酬委员会成员、审计委员会成员及主席费用，审计费用按批准发票支付 [6] 章程修订 - 修订公司章程，将股本下限从330万瑞典克朗提高到1450万瑞典克朗，上限从1320万瑞典克朗提高到5800万瑞典克朗；将股份数量下限从3.3亿股提高到4.5亿股，上限从13.2亿股提高到58亿股 [7][8] 股票发行 - 批准董事会2025年4月16日定向发行最多546.121万个单位的决议，每个单位含33股B类股和5份TO9 B类认股权证，公司股本最多增加180.21993万瑞典克朗，认购价为每股0.09瑞典克朗，发行对象为预公告投资者、现有股东、公司管理层和董事会成员 [9][10] - 定向发行最多2730.605万份TO9 B类认股权证，全部行使时股本最多增加27.30605万瑞典克朗，认购价为每股0.18瑞典克朗，认购期为2025年12月1日至15日 [11] - 批准董事会2025年4月16日向现有股东发行最多1388.0714万个单位的决议，每个单位含12股B类股和3份TO9 B类认股权证，公司股本最多增加166.568568万瑞典克朗，认购价为每股0.09瑞典克朗，认股权证免费发行 [12] - 权利发行最多4164.2142万份TO9 B类认股权证，全部行使时股本最多增加41.642142万瑞典克朗，认购价为每股0.18瑞典克朗，认购期为2025年12月1日至15日 [14] 授权相关 - 授权董事会在下次年度股东大会前决定发行B类股、认股权证和/或可转换证券，可偏离股东优先认购权，以现金、实物和/或抵销方式支付，目的是筹集新资本增加公司融资灵活性 [15][16] - 授权董事会、CEO或董事会指定人员对年度股东大会决议进行必要的小调整和澄清，以完成决议登记 [17] 公司信息 - 公司目标是在城市交通中拯救生命，开发先进驾驶辅助系统和自动驾驶车辆创新技术解决方案，其防撞系统BlincVision激光扫描和检测道路物体速度比现有其他ADAS技术快十倍 [18] - 公司总部位于隆德，在哥德堡和斯图加特设有办事处，自2017年在纳斯达克第一北方高级成长市场上市 [20]

文章核心观点 公司在2025年第一季度聚焦产品开发与业务拓展，完成概念验证，推进原型到最小可行产品的开发，新CEO上任，获新融资，计划在第三季度向客户交付MVP，有望推动技术商业化应用 [1][2][3] 重大事件 第一季度内 - 与MobilityXlab合作伙伴完成概念验证工作，成果对产品持续开发有价值，公司计划让合作伙伴参与MVP评估 [1] - 按产品开发计划，第一、二季度将现有原型开发为MVP，年初聚焦需求规格、设计和概念验证，改进设计以简化系统集成和安装，持续提升系统成熟度和功能 [2] - 3月10日Lars Lindell接任公司新CEO，他在科技和成长型公司有多年领导经验，具备广泛国际专业知识和销售及商业模式方面的深厚知识 [3] 第一季度后 - 4月16日公司宣布董事会决定进行两次定向增发共2500万瑞典克朗和一次全额担保的1500万瑞典克朗的优先认股权发行，第一次定向增发900万瑞典克朗已于4月30日全额支付，第二次定向增发和优先认股权发行需经2025年年度股东大会批准 [3] 财务概况 | 指标 | 2025年1 - 3月 | 2024年1 - 3月 | 2024年1 - 12月 | 2023年1 - 12月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入（千瑞典克朗） | 0 | 308 | 283 | 834 | | 经营成果（千瑞典克朗） | -9176 | -8281 | -35808 | -35926 | | 财务项目（千瑞典克朗） | -665 | -1065 | -3292 | -37190 | | 每股收益（瑞典克朗） | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.15 | | 期末现金（千瑞典克朗） | 4952 | 29918 | 18541 | 29006 | [4] 产品开发与商业化 - 加强BlincVision专利组合，在MVP开发中解决基于事件相机应用领域的技术挑战，公司从第三方获得相关技术专利许可，同时加强自身专利保护，已有专有专利申请 [5][6] - MobilityXlab合作伙伴的概念验证报告完成，确认BlincVision在严苛测试场景中表现良好，同时确定进一步开发领域，公司与合作伙伴的对话持续，目标是让其参与MVP评估 [7] - 本季度开发工作主要通过室内外测试及软硬件改进，推动原型向MVP发展 [8] - 第三季度MVP将开始与部分选定合作伙伴进行测试，其中包括一家矿业工业企业，双方已签署合作协议，项目要求已确定 [9] 融资情况 - 公司完成一轮成功融资，共获得4000万瑞典克朗，包括两部分定向增发共2500万瑞典克朗和全额担保的1500万瑞典克朗优先认股权发行，发行折扣相对董事会决策前几日平均股价较低 [10] - 第一次约900万瑞典克朗的定向增发于4月底完成，第二次定向增发将在5月23日年度股东大会后执行，优先认股权发行需经股东大会批准，将在会后几周进行 [11] - 发行的股份单位包含TO9系列认股权证，认购期在12月上半月，若全部行使，可为公司额外提供1500万瑞典克朗 [12] - 假设TO9行使率较高，预计总融资足以支撑到2026年第二季度，公司将根据实际财务情况调整支出 [13] 公司概况 - 公司目标是在城市交通中拯救生命，开发先进驾驶辅助系统和自动驾驶车辆的创新技术解决方案，其防撞系统BlincVision激光扫描和检测道路物体速度比现有ADAS技术快十倍 [15][16] - 公司总部位于隆德，在哥德堡和斯图加特有办事处，自2017年在纳斯达克第一北方高级成长市场上市 [16]

公司信息 - 公司目标是拯救城市交通中的生命，开发先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶汽车（AV）的创新技术解决方案，其防撞系统BlincVision激光扫描和检测道路物体的速度比目前任何其他ADAS技术快十倍 [3] - 公司总部位于隆德，在哥德堡和斯图加特设有办事处，自2017年起在纳斯达克第一北方高级成长市场上市（纳斯达克代码：TERRNT - B） [4] 事件信息 - 2025年5月19日，公司将发布2025年第一季度中期报告，同日上午10点（CET），公司首席执行官Lars Lindell和首席技术官Pierre Ekwall将在网络直播中介绍业务最新情况 [1] - 活动将进行数字直播并向公众开放，演示将以英语进行，可通过网络直播提交书面问题 [1] - 网络直播链接为https://terranet.events.inderes.com/q1 - report - 2025，演示记录后续将在公司网站上提供 [2] 联系方式 - 如需更多信息，可联系首席执行官Lars Lindell，邮箱为lars.lindell@terranet.se [3] 公司官网 - 可通过www.terranet.se关注公司动态 [4] 附件 - 附件为250519_Terranet_Webcast_Q1_ENG [4]