交易概述 - Birchtree Investments Ltd 于2025年12月30日签署了一份不具约束力的条款清单 拟收购Digital Motion Corporation 50%的股权 [1] - 该交易为一项非关联交易 不涉及支付任何中间人费用或经纪费用 [4] 交易对价与股权结构 - 收购对价将以发行Birchtree普通股的方式支付 股票价值不低于1000万美元 基于每股0.20加元的认定发行价计算 [4] - 若交易完成时Birchtree在CSE的交易价格低于0.20加元 双方可修订为支付而发行的对价股份数量 [4] - 交易完成后 Digital Motion的股东将持有Birchtree已发行及流通股总数的大约32.8% 而Birchtree现有股东将持有大约67.2% [8] - 由于Birchtree现有股东将继续持有超过50%的股份 且Digital Motion可能提名的董事不构成董事会多数 该交易预计不会导致Birchtree控制权变更 [8] 交易先决条件与相关安排 - 交易完成需满足多项惯例条件 包括签署最终协议 完成令各方满意的尽职调查 获得所有必需的第三方 监管机构 交易所 董事会及股东批准 以及Birchtree的净营运资本不低于20万加元 [5] - 根据条款清单 Birchtree同意向Digital Motion支付10万美元的可退还定金 若最终协议未能在2026年2月27日或之前签署 除非双方另行延期 该定金将退还给Birchtree [7] - 交易完成后 Digital Motion预计将获得向Birchtree董事会提名两名董事的权利 [6] 标的公司业务描述 - Digital Motion是一家专注于通过Web3产品和专有创新重新定义全球数字市场的私人公司 [1] - 该公司整合了资本形成 信贷基础设施和现实世界资产领域的先进金融科技 为传统和进步型投资者提供创新的Web3驱动金融产品的多元化敞口 [2] - 其使命是现代化传统的业务执行模式 并 democratize 对提供机构级性能的高增长数字金融市场的访问 [2] - 通过其投资组合 包括Mayflower和Starbase等平台 Digital Motion构建了连接传统金融系统与快速发展的去中心化经济的基础设施 [2]