公司名称与股权结构变更 - 股东在年度特别大会上以压倒性多数票批准公司将名称由S2 Minerals Inc更改为FNX Inc [1] - 公司章程修订包括将现有普通股权利和限制修改并重新指定为“次级投票股”以及创建新的“多重投票股”类别 [1] - 名称变更和章程修订预计于2025年12月5日生效 公司次级投票股将于同日开盘时以新代码“FNX”开始交易 [2] 公司业务与资产概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 重点勘探加拿大西北安大略省的矿产资产 包括Sandy Lake项目 [3] - Sandy Lake项目总面积约167,000英亩 位于桑迪湖太古宙绿岩带 距离安大略省红湖以北约140英里 [4] - 公司拥有约137,000英亩矿产权益的100%受益所有权 在Weebigee合资项目约15,000英亩中持有50.1%权益 在Southern Block另15,000英亩中持有50%权益 [4] - 项目位于Sandy Lake原住民和Keewaywin原住民的传统领地内 公司还持有位于Eabametoong原住民传统土地上的额外矿权地 [5]

融资规模与条款 - 公司因显著市场需求 将非经纪私募融资规模从200万美元大幅增加至532.05万美元 [1] - 增发后的融资将发行最多8,867,500个单位 每个单位价格为0.60美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在24个月内以每股0.90美元的价格认购一股额外普通股 [2] 融资用途与条件 - 融资所得款项将用于爱达荷州矿产资产的勘探以及一般营运资金需求 [5] - 融资可能分多次完成 每次完成均需满足特定条件 包括获得所有必要的公司和监管批准 [3] - 发行证券将受限于四个月零一天的禁售期 且需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司业务概览 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于推进美国爱达荷州的贱金属和贵金属项目组合 [8] - 公司主要勘探和开发位于新发现的爱达荷铜矿区的Freeze铜金斑岩矿点 在该顶级矿业管辖区拥有战略性地块 [8]

私募配售完成情况 - 公司成功完成私募配售 共发行1,542,390个单位 筹集总收益154,239加元 单位价格为每股0.10加元 [1] - 此次配售规模较最初计划的1,259,000个单位有所增加 原因是获得了后续认购 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证 [1] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人在第一年以每股0.14加元、第二年以每股0.20加元的价格购买一股普通股的权利 [1] - 认股权证包含加速行权条款 若公司普通股在加拿大证券交易所的收盘价在任何20个连续交易日内均不低于0.30加元 则权证到期日将加速至公司发布相关新闻稿后的第30个日历日 [1] - 认股权证的有效期为两年 或加速到期日 以较早者为准 [1] 内部人士参与及关联交易 - 一位内部人士参与了此次配售 共认购了149,000股普通股 构成关联交易 [2] - 该交易豁免于正式估值和少数股东批准要求 因为内部人士收购的证券公允价值及支付的对价均未超过公司市值的25% [2] 中介费用及资金用途 - 公司就此次私募配售向中介支付了2,400加元现金 并授予其24,000份认股权证作为中介费用 [3] - 本次私募配售发行的所有证券均受四个月禁售期限制 将于2025年12月26日到期 [3] - 募集资金将用于营运资本以及加拿大和中国的矿产勘探项目 [3] 公司业务概览 - 木竹矿业是一家加拿大公开上市的勘探公司 拥有多个处于不同开发阶段的高前景项目 [4] - 公司在魁北克省Abitibi绿岩带拥有100%股权的Sleeping Giant South项目 位于Matagami以南约75公里处 [4] - 公司已签署两份期权协议 可收购位于中国河南省的XWG和LMM物业（银、锌、铅）最高80%的权益 并正在就WLG矿山寻求勘探协议 [4]

融资计划 - 公司计划通过非经纪私募单元发行筹集最多100万美元资金 发行5000万个单元 每个单元价格为0.02加元[1] - 每个单元包含一股普通股和一份认股权证 权证允许持有人以每股0.05加元价格在两年内认购额外普通股[1] 资金用途 - 募集资金将用于不列颠哥伦比亚省矿产项目的勘探计划以及一般营运资金[3] - 不超过10%的资金将用于支付非保持距离方的持续行政服务和投资者关系活动[3] 发行条款 - 私募发行采用非经纪方式 但可能根据TSX Venture Exchange规则支付中间人费用[2] - 公司内部人士可能参与此次发行 具体细节将在完成时另行公布[3] - 发行的证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天禁售期限制[4] 监管与合规 - 本次发行需完成正式文件并获得所有必要监管批准 包括TSX Venture Exchange的接受[2] - 证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售[5]